Di bawah ini Anda akan menemukan bisnis yang aktif, tidak aktif, tidak aktif, di-boot ulang, diganti mereknya, dan ditutup (503):(sebagian besar dari daftar ini telah menarik atau mengganti nama & situs web perusahaannya, tetapi dari cerita yang sama Anda pasti mengenalnya 😆😅 )• 1044Pro• 5 Miliar Penjualan• 50/50 Crowdfunding (reboot ke CoopCrowd)• 4QLife• 8 Figure Dream Lifestyle• ABA Marketing (reboot ke 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reboot ke CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (sebelumnya Antares Trade)• Algotech (diboot ulang sebagai WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (diboot ulang ke Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA  (bagian dari Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (diboot ulang sebagai Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (diakuisisi oleh Validus, digabungkan )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (mantan Mellius)• Jadilah Internasional• Pakar Batuan Dasar • Better Globe (sebelumnya Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (sebelumnya BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Blessings In No Time (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (mantan Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (sebelumnya AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reboot dari Suku Uhuru)• Centurion Global (sebelumnya Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (dijual ke OneCoin)• CTCoin (Control Trader)• Control Finance• Coop5050 (sebelumnya CoopCrowd dan 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Saran Kripto (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reboot ke CubeBit 2.0)• Pendanaan CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistem Pendapatan Digital• Pasar Uang Digital• Laba Digital• Gudang Langsung• Divine Prosperity Blossom• doTerra• Driven Properties• Ducatus Network (reboot ke Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (bermitra dengan Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• penipuan Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Konsumerisme yang Diberdayakan (AIM Global)• Enigro Group (diboot ulang ke The Opportunity Network)• eOracle (diboot ulang ke Espian Global)• Epika Global• Espian Global (sebelumnya eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (reboot ke EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Financial Education Services• Finiko• Flexkom (reboot to Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD  (sebelumnya Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (sebelumnya G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, bermitra dengan Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (sebelumnya EmGoldex dan Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( di-boot ulang dari Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Perdagangan Investasi Global (dba Liyeplimal)• Jaringan Sponsor Global (GSN) di-boot ulang dari OneLink• Teknologi & Inovasi Global • Klub Perdagangan Global• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (klon dari Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (sebelumnya HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, singkatnya VerseEco, terdiri dari Nebula, Galaxy Decentralized Capital dan VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, kemitraan Genaro Network (token GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (sebelumnya Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (reboot ke ILGON)• Impero Solutions• (reboot dari EurekaCoin)• Jaringan INB (CashBackPro, sebelumnya AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade,  IPCapital) • Intense Live• Organisasi TEFL Internasional• Investrix• Investview (di-boot ulang menjadi Kuvera Global, merek iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (diganti namanya menjadi IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Baru Dibayar tahun 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (reboot ke Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Grup Pemasaran Gaya Hidup• Kuailian Eco-system• Kynect Energy (diakuisisi oleh ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Naik Level 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Sistem MLM Kripto• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (berganti nama menjadi Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Proyek Pemasaran Medis (MMP)• Mfinity Global (sebelumnya Bulavita)• Mido Finance• Pola Pikir 24 Global• Ditambang• Modal yang Ditambang• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetisasi 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• Kehidupan Blockchain Saya• MyCOM• MyCryptoWorld• Pilihan Harian Saya• Kebebasan Saya di 365• Penambangan MyGBit• Pasif Saya Trades• myWorld  (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (dijual ke Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (sebelumnya Nerium International) • NewChoyce• Evolusi Ekonomi Baru Dunia ( BARU)• NextLevelX• Nexyiu• Platform Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (berganti nama menjadi OneLife Network) OneDealer AS Norwegia • OneLife Network • OneLink (Jaringan Sponsor Global) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (dijual ke OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• Solusi Perangkat Lunak OSM• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Aksesori Paparazzi• PartyLite• Keuntungan Tron Pasif• Paytron BTC• Perdagangan PBX (sebelumnya Bisnis Premium)• PetronPay• Klub Fenomenal• PIE 24/7• Pipz• Keuntungan Post 2• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (Forum Blockchain Dunia)• Keuntungan PowerPost• Powur• Utamakan Kelas Penguasa • Bisnis Premium • Klub Internasional Prime• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (diganti mereknya dari GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (berganti nama dari QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (berganti nama menjadi AI Global, lalu menjadi Ai Expert Advisor) • Silwana Global•  Sincere Systems (di-reboot sebagai S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (di-reboot ke Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed ​​Finance Club• Kesuksesan Dalam Kesehatan• Pabrik Sukses• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• MVP Perjalanan Tim• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• Sistem $100• The Happy Co• Sistem Sempurna• Sistem PLR  Kotak Kemakmuran • Jaringan Token• TheClub.Travel• TelexFree• Toga Limited (reboot ke Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Trust Investing• Tulian Investment• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Universal Abundance • Up2Give (U2G Network) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Viral Compensation• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (dijual ke LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Kami Berbagi Kelimpahan• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (diakuisisi oleh Verona International Holdings, di-reboot sebagai DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (sebelumnya Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Zeniq Coin • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

Rodney Burton, alias “Bitcoin Rodney”, ditangkap di Florida pada 4 Januari 2024. Burton telah didakwa atas tuduhan penipuan HyperFund, yang diajukan sebagai bagian dari kasus pidana yang lebih luas di Maryland. Setelah penangkapan Burton, dia pertama kali muncul di Distrik Selatan Florida. Burton (di bawah👇🏾) diperintahkan dipindahkan ke Distrik Maryland, tempat beberapa dakwaan terkait HyperFund diyakini telah diajukan secara tertutup. Pernyataan tertulis dari agen IRS diajukan untuk mendukung Pengaduan Burton mengutip “jaringan promotor HyperFund”, namun pada tahap ini tidak jelas siapa lagi yang telah didakwa. Agaknya kasus pidana HyperFund yang lebih luas meluas ke salah satu pendiri Ryan Xu (alias Zijing Xu) dan Sam Lee (alias Xue Lee).Kembali ke Burton, pada tanggal 5 Januari dia meminta haknya untuk tetap diam. Kemudian pada tanggal 8 Januari DOJ bergerak untuk menyegel kembali berkas perkara asli (rincian kasus). Hal ini kemudian disetujui pada hari yang sama. Syukurlah Sarah Martin di Guardian dapat mengakses berkas antara penangkapan Burton dan penyegelan kembali. Dia berbaik hati memberikan salinan BehindMLM. Sesuai dengan pernyataan tertulis pendukung IRS, Burton, sebagai promotor HyperFund, telah didakwa dengan: mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan berkonspirasi untuk melakukan operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin. Investigasi bersama IRS-DOJ ke dalam HyperFund adalah bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap skema HyperTech Ponzi. Skema Ponzi ini meliputi:HyperCapital – diluncurkan pada tahun 2020 setelah runtuhnya HyperCash;HyperFund – diluncurkan pada akhir tahun 2020 setelah runtuhnya HyperCapital;Hyperverse – diluncurkan pada tahun 2021 setelah runtuhnya HyperTech dari HyperFund; andHyperNation – diluncurkan pada tahun 2022 setelah runtuhnya HyperverseHyperNation sendiri runtuh pada Mei 2023. Pada Juli 2023 Sam Lee mengklaim bahwa dia sedang “membangun kembali Hyperverse” tetapi, sejauh yang saya tahu, tidak ada hasil. Dikutip sebagai bagian dari “jaringan HyperFund promotor, pernyataan tertulis IRS menyatakan Burton dan rekan konspiratornya membuat presentasi promosi palsu kepada investor dan calon investor.Dalam presentasi tersebut, promotor memuji program investasi HyperFund, termasuk keuntungan yang diperoleh calon investor dari berinvestasi dengan HyperFund. Di antara pernyataan lainnya, HyperFund secara keliru mengklaim bahwa investor yang membeli “keanggotaan” akan menerima antara 0,5% hingga 1% setiap hari dalam bentuk imbalan pasif hingga HyperFund melipatgandakan atau melipatgandakan investasi awal investor. HyperFund tidak melakukan operasi semacam itu. Sejauh investor melihat perolehan imbalan apa pun, investor tersebut dibayar dengan dana yang dikumpulkan dari investor yang lebih baru. Dimulai pada atau sekitar Juli 2020—tak lama setelahnya HyperFund didirikan—dan hingga atau sekitar Januari 2022, BURTON menerima dolar AS dari investor di HyperFund, dalam bentuk cek atau transfer kawat. Sebagai imbalan atas pembayaran tersebut dan biaya tiga persen, BURTON mentransfer sejumlah mata uang kripto Tether yang konon setara. dan/atau HU dari akun HyperFund miliknya ke akun HyperFund investor.BURTON berkomunikasi dengan promotor HyperFund lainnya mengenai penerimaan dolar AS sebagai imbalan atas Tether dan/atau HU.Dia menasihati Individu 1, penduduk Anne Arundel County dan promotor HyperFund lainnya, untuk menginstruksikan investor untuk mengirimkan dolar AS (melalui transfer bank atau cek) dengan baris memo “Konsultasi/Pelatihan,” meskipun tidak ada layanan konsultasi yang diberikan. BURTON mengatakan kepada Individual 1 bahwa alasan menginstruksikan investor tersebut adalah untuk menghindari pengawasan dari bank, karena bank mungkin menutup rekening mereka. Pada tanggal 14 April 2021, pukul 08:52, Individu 2 mengirim SMS ke BURTON “untuk memastikan tidak ada yang terjadi dengan Hyperfund” karena, di antara alasan lain “[y]Anda bilang jangan kirim uang lagi biar kamu bisa menyusul.” Dua menit kemudian, pada pukul 08:54, BURTON membalas dengan berkata, “Lol, tidak ada yang salah. Aku bilang biarkan aku menyusul karena aku mendapat begitu banyak cek yang dikirimkan orang kepadaku. Saya menambah portofolio saya. Saya masih belum menyelesaikan pendanaan yang saya dapatkan.” Dari sini kita dapat menduga bahwa para konspirator ini bekerja sama dengan pihak berwenang (sesuai dengan mosi awal untuk menutup berkas perkara Burton di Florida, Burton tidak mengetahui kasus tersebut sebelum penangkapannya) . Apakah orang-orang yang disebutkan juga telah ditangkap masih belum jelas. Pada bulan Maret 2021, seorang korban di Maryland yang disebutkan dalam pernyataan tertulis kehilangan $40.000 melalui transfer kawat ke Burton Holdings Co. Tambahan $10.000 kemudian ditransfer ke The Bit Group LLC. istri saya akan mentransfer tambahan $20.500 ke Burton Holdings Co. Meskipun ini bukan jumlah total yang dicuri Burton melalui skema HyperTech Ponzi, pernyataan tertulis IRS menetapkan keuntungan awal yang diperoleh secara tidak sah sebesar $7,8 juta. Saya telah meninjau catatan bank terkait dengan rekening bank pribadi BURTON dan rekening perusahaan yang dia kendalikan. Analisis catatan ini menunjukkan bahwa dari Juni 2020 hingga Januari 2022, BURTON menerima 562 wire transfer atau cek kasir, dengan total $7,851,711, dari individu yang ingin berinvestasi di HyperFund .Analisis terhadap pembayaran ini menunjukkan bahwa pembayaran tersebut berasal dari investor di Distrik Maryland dan setidaknya dua puluh enam negara bagian lainnya, satu wilayah AS, dan Kanada. Mayoritas dana yang dicuri Burton melalui HyperFund dicuci melalui Burton Holdings Co., a perusahaan cangkang yang terdaftar di Maryland. Jika terbukti bersalah, Burton menghadapi hukuman hingga lima tahun penjara atas kedua dakwaan pidana tersebut. Selain itu, pasti ada dakwaan terkait HyperTech lainnya yang masih dirahasiakan, hanya itu yang kami ketahui untuk saat ini. Saya memiliki nomor untuk kasus Burton di Maryland, namun berkas perkara dan pengajuannya masih dirahasiakan. Diasumsikan kita akan mendapatkan rincian lebih lanjut sambil menunggu penangkapan lebih lanjut terkait HypterTech.#HyperFund #Hyperverse #HyperCash #CryptoScamAlert #Ponzi

Beberapa orang yang berpenghasilan tinggi setidaknya berpura-pura menyesali jutaan dolar yang mereka curi melalui OneCoin. Lalu ada Kari Wahlroos, yang dalam film dokumenternya yang akan datang memberitahu para korban OneCoin untuk “mencium pantatku”. Wahlroos, seorang warga negara Finlandia yang menggambarkan dirinya sebagai “salah satu dari orkestrator grandmaster” dari OneCoin, akan ditampilkan dalam “OneCoin – The inside man”. Wahlroos ditunjuk sebagai “duta besar” OneCoin pada tahun 2015. Ia diturunkan jabatannya pada bulan Desember 2017, sebelas bulan setelah OneCoin runtuh. Wahlroos tidak mengungkapkan alasannya dia diturunkan pangkatnya. Namun OneCoin mengeluarkan pernyataan resmi, mengklaim Wahlroos telah membuat miskomunikasi dan representasi yang salah secara konsisten”. Karena miskomunikasi yang konsisten dan representasi yang keliru tentang operasi dan strategi Jaringan OneLife, tim manajemen OneLife telah mengambil keputusan yang tidak menguntungkan untuk menurunkan Mr. Wahlroos dari semua aktivitas dan tanggung jawabnya terhadap Jaringan. Perusahaan telah mengalami konsekuensi hukum yang serius, menyusul perilaku Tuan Wahlroos di dalam dan di luar panggung, yang secara tidak langsung merusak kredibilitas dan reputasinya. Dalam trailer OneCoin – The Insider Man tanggal 15 Januari, Wahlroos memberikan wawasan saat dia berada di OneCoin. Secara pribadi saya ingat rumor penyalahgunaan zat Wahlroos sejak dia bersama OneCoin. Untuk pertama kalinya Wahlroos sendiri secara terbuka membenarkan rumor tersebut. Apakah saya minum alkohol? Ya, setiap hari. Apakah saya menggunakan minuman bersoda? Banyak sekali. Dari sisi uang, Wahlroos mengklaim dia menerima 2% dari investasi OneCoin di seluruh Eropa. Finlandia menghasilkan €5 juta sebulan, saya mendapat dua persen. Jerman menghasilkan €10 juta sebulan, saya mendapat dua persen. Rusia menghasilkan €2 juta sebulan, saya mendapat dua persen. Dan setelah beberapa bulan kami mendapat €200 juta sebulan. Cium pantatku.Wahlroos mengklaim bahwa, pada tahun terbaik OneCoin, dia menghasilkan €1,4 miliar dana curian. 2% dari jumlah ini berarti €28 juta. Meskipun mengakui bahwa hanya “sangat sedikit orang” yang menghasilkan uang, Wahlroos menyatakan siapa pun yang “tidak menghasilkan €100 ribu sebulan” di OneCoin adalah “idiot”.Penggambaran Wahlroos tentang orang-orang berpenghasilan tertinggi di OneCoin adalah sekelompok pria paruh baya yang menyedihkan yang memangsa wanita muda di Thailand. 20 pemimpin teratas (OneCoin) diundang ke klub khusus pria. Dengan gadis-gadis Thailand ini, dengan pesta seks ini. Sebastian (Greenwood) mengambil seorang gadis dan pergi menidurinya. (Dia) kembali dan mengambil yang lain. Dia menggunakan uang dan kekuasaannya untuk merayu gadis-gadis. Greenwood (dalam setelan abu-abu), salah satu pendiri OneCoin dengan Ruja Ignatova (gaun merah muda), dijatuhi hukuman dua puluh tahun penjara pada September 2023. Keadaannya tidak jelas tetapi Wahlroos melanjutkan untuk mengklaim siapa pun yang masih menjalankan OneCoin, pada titik tertentu mencoba membunuhnya. Saya merasakan mati rasa dan pusing di wajah saya. Mereka mencoba membunuhku. OneCoin telah mencatat hubungan dengan kepentingan kejahatan terorganisir di Bulgaria, Rusia dan Dubai. Pencucian uang yang dicuri melalui OneCoin adalah upaya besar yang terkoordinasi yang mencakup banyak negara. Menurut Wahlroos, operasi OneCoin di Tiongkok mengakibatkan “banyak” kematian. Tiongkok mulai menindak OneCoin pada tahun 2016. Pada Mei 2018, sekitar 160 penangkapan terkait OneCoin telah dilakukan. Sebagai bagian dari penyelidikan mereka, pihak berwenang Tiongkok juga berhasil menyita $7,1 juta milik Greenwood. Pihak berwenang AS telah mematok kerugian OneCoin sekitar €4 miliar euro. Wahlroos mematok total kerugian OneCoin mendekati €14 hingga €15 miliar. Bahwa Wahlroos dan penerima OneCoin lainnya tidak menghadapi dampak apa pun, merupakan dakwaan berkelanjutan atas ketidakmampuan dan/atau keengganan Eropa untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas OneCoin. Hari ini Wahlroos mempromosikan Global Grup NFT, skema Ponzi yang dibangun berdasarkan token PNGVN dan grift NFT. OneCoin – Orang dalam diproduksi oleh Orlando John, sebuah perusahaan produksi film yang berbasis di Swedia. Belum ada tanggal rilis yang ditetapkan.#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness

Mahkamah Agung Austria telah memutuskan bahwa kontrak afiliasi dan rencana kompensasi Lyoness adalah ilegal. Keputusan tersebut mengikuti tindakan hukum yang diambil oleh Asosiasi Informasi Konsumen Austria (VKI). Di pengadilan tingkat rendah di Austria, VKI memperdebatkan47 klausul kontrak yang merupakan bagian dari perjanjian Lyconet dan apa yang disebut rencana kompensasi Lyconet … (kurang) peraturan yang transparan dan … kejelasan. Gugatan VKI diputuskan memenangkan VKI. Putusan Mahkamah Agung ini menegaskan kembali putusan sebelumnya dan bersifat final. Berdasarkan siaran pers VKI tanggal 11 Januari, klausul khusus perjanjian Lyoness yang mereka permasalahkan adalah 3-2019, 9-2019, dan 1-2021. Klausul kompensasi mencakup 3-2019, 9-2019 dan 1-2021. Sejumlah besar klausul yang disengketakan dianggap tidak transparan oleh pengadilan. Misalnya, istilah seperti “Unit Bonus”, “Unit Pelanggan”, “Unit Tindak Lanjut”, “Unit Transfer”, “Lifeline”, “Upline”, “Program Saldo”, “Program Karir”, “Kategori Saldo” , dan “Balance Commission” digunakan, namun arti spesifiknya masih belum jelas. Pengadilan pertama telah menyatakan bahwa ini bukan istilah penggunaan bahasa umum dan bahwa istilah tersebut tidak dapat dipahami tanpa konteks lebih lanjut. Istilah ini juga tidak dijelaskan dengan cukup jelas di seluruh Lyconet's aturan dan peraturan.Pengadilan banding menambahkan bahwa bahkan setelah studi intensif terhadap seluruh rangkaian peraturan, masih belum jelas bagi rata-rata konsumen kapan dan sejauh mana mereka memperoleh hak atas remunerasi.Mahkamah Agung kini telah mengkonfirmasi pandangan ini.Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung;Kontrak Lyconet yang terkena dampak tidak sah dan konsumen dapat meminta pengembalian dana penuh atas pembayaran yang telah mereka lakukan.Lyoness, alias Lyconet, Cashback World dan myWorld, dimiliki dan dioperasikan oleh warga negara Austria Hubert Freidl (di bawah).Pengadilan Austria sebelumnya menganggap Lyoness sebagai skema piramida. Artikel terkait tanggal 11 Januari dari ORF, Austrian Broadcasting Corporation, mengutip “lebih dari 400 kasus pengadilan” di Austria saja.Meski begitu, Freidl masih orang bebas. Freidl telah menyatakan kebangkrutan Lyoness di Eropa pada November lalu. Menurut pengajuan, Lyoness memiliki utang sebesar $110 juta. Apakah ini merupakan taktik untuk menghindari pembayaran kepada korban dan/atau menghindari proses pidana masih belum jelas. Freidl meninggalkan profil Facebooknya pada Juli 2023. Postingan November 2023 di halaman Instagram Freidl mengungkapkan upaya memasarkan Lyoness di seluruh Asia, khususnya Malaysia.#CryptoScamAwareness #Lyoness #Lyconet #ponzischeme #CryptoScamExposed

Pendiri Evorich Ponzi Andrey Khovratov telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Jaksa telah meminta hukuman enam tahun kepada pengadilan. Setelah penangkapannya saat mencoba melarikan diri dari Rusia pada awal tahun 2022, Khovratov didakwa dengan lima tuduhan ikut serta dalam penipuan melalui kejahatan terorganisir. Sesuai siaran pers tanggal 23 Januari dari Kantor Kejaksaan Presnesnky, pengadilan Moskow mendasarkan putusan bersalah Khovratov pada EvoRich sebagai skema Ponzi. Khovratov, sebagai direktur umum Academy of Private Investor LLC, bersama dengan kaki tangannya yang ada dalam daftar orang yang dicari dan orang tak dikenal lainnya, membuat situs web yang dapat diakses oleh jumlah orang yang tidak terbatas, menginformasikan bahwa siapa pun dapat menjadi pemilik bersama, pemegang saham , pemegang saham, pemegang saham dana investasi global yang beroperasi di semua segmen dan sektor pasar investasi. Para kaki tangan menyesatkan pengguna sumber daya Internet dengan sengaja memberikan informasi palsu bahwa investasi tersebut akan memungkinkan penerapan program Evolusi Ekonomi Baru Dunia, yang diciptakan oleh Khovratov, dan untuk menerima pendapatan investasi yang tinggi. Untuk mendapatkan keuntungan, para korban yang disesatkan membeli cryptocurrency dari para terdakwa, mentransfer dana ke rekening yang dikendalikan oleh mereka. Anggota kelompok terorganisir mendistribusikan dana yang diterima dari para korban di antara mereka sendiri, menghindari kewajiban mereka untuk membayar pendapatan dividen dari investasi dalam mata uang kripto, serta mengembalikan dana tersebut. Kaki tangan Khovratov yang tidak disebutkan namanya tetap dicari oleh otoritas Rusia.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed