Mereka yang bertransaksi dalam mata uang kripto dengan entitas yang tidak dikenal, terutama di bursa internasional yang memfasilitasi transaksi Peer-to-Peer (P2P), menghadapi risiko rekening bank mereka dibekukan. Hal ini dapat terjadi jika dana yang ditransfer dalam transaksi tersebut adalah 'dana yang tercemar', yaitu berasal dari atau digunakan untuk kegiatan ilegal.
Misalnya, jika Anda menjual mata uang kripto di bursa internasional dan menerima dana yang berasal dari kegiatan teroris atau pencucian uang, akun Anda dapat dibekukan oleh lembaga penegak hukum India. Anda mungkin menghadapi konsekuensi serupa, jika Anda membeli mata uang kripto di bursa internasional dan mengirim dana yang digunakan untuk pendanaan teroris/pencucian uang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai undang-undang India seperti Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA), dll. dilanggar.

Tetaplah bersama kami seperti ini, kami akan berbagi segala hal tentang perdagangan, investasi, dan perencanaan keuangan dengan Anda sehingga Anda dapat mencapai kekayaan Anda,

Komunitas kripto sedang terguncang atas seorang pedagang anonim yang mengubah investasi $1000 dalam memecoin Tron baru menjadi Komunitas kripto sedang terguncang atas seorang pedagang anonim yang mengubah investasi $1000 dalam memecoin Tron baru menjadi $400.000.
Memecoin yang dimaksud disebut Sunwukong dan memecoin berbasis Tron dibuat menggunakan generator memecoin berbasis Tron baru yang dikenal sebagai Sun Pump.
Transaksi tersebut diambil oleh firma analitik Blockchain Arkham Intelligence yang membagikan rincian transaksi sekaligus memberi ucapan selamat kepada pedagang tersebut.

Lookonchain, platform analitik populer, telah membuat penemuan menarik, karena seorang pedagang kripto telah menghasilkan laba 104 kali lipat dengan hanya menginvestasikan $650. Investor “TEP7…T1da” telah berinvestasi dalam koin meme yang disebut Sundog, di mana ia telah membeli 6,87 juta SUNDOG dengan menginvestasikan 5.000 TRX (setara dengan $650) dan menjualnya seharga 522.840 TRX ($68.000).
Semua ini terjadi dalam waktu tujuh jam setelah interval, di mana ia memperoleh keuntungan sebesar $67,3K, lebih dari 100 kali lipat dari investasi awalnya. Data Lookonchain menunjukkan bahwa pedagang kripto tersebut masih memiliki 2,29 juta SUNDOG,

Tujuh orang ditangkap di Malaysia selama operasi khusus yang menargetkan penambangan bitcoin ilegal di Bandar Baru Salak Tinggi dan Taman Putra Perdana. Operasi tersebut, yang melibatkan upaya terkoordinasi oleh penegak hukum, difokuskan pada pendeteksian dan penghentian aktivitas penambangan bitcoin yang terkait dengan pencurian listrik. Para tersangka, berusia antara 30 dan 74 tahun, termasuk tiga pria lokal dan empat warga negara asing, tidak satu pun dari mereka memiliki catatan kriminal sebelumnya. Selama penggerebekan, pihak berwenang menyita 52 mesin penambangan bitcoin, dua kendaraan, tiga laptop, dan tujuh ponsel, dengan total nilai barang yang disita diperkirakan mencapai RM250.000 ($57.110). Kasus ini sedang diselidiki berdasarkan berbagai ketentuan hukum Malaysia.

Tanggal : 09 Juni 2024
Koin meme telah berhasil mencapai kejayaannya, dan sepertinya koin-koin tersebut akan tetap bertahan di dunia mata uang kripto yang dinamis. Sebagai bagian penting dari pasar kripto, token meme seperti Dogecoin dan Shiba Inu telah memperkuat posisi mereka di antara kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dan berkontribusi secara signifikan dalam mendorong adopsi massal aset kripto di kalangan pengguna di seluruh dunia.
Mata uang digital ini, yang terinspirasi oleh meme internet dan referensi budaya pop, terus mendapatkan perhatian yang signifikan lama setelah kenaikan harga kripto pada tahun 2021 dan tampaknya siap untuk menandai kenaikan tersebut pada tahun 2024. Pada saat artikel ini ditulis, 7 dari 10 mata uang digital terbaik- melakukan cryptocurrency di pasar selama 24 jam terakhir adalah memecoin. Sejak Desember 2023, volume perdagangan memecoin mengalami tren yang lebih tinggi. Ini melonjak tajam pada 1 Maret, melampaui $641 juta di tengah meningkatnya optimisme di pasar kripto dan potensi datangnya musim altcoin.

Transaksi Crypto Peer-to-peer (P2P) mendapatkan popularitas baru-baru ini karena kenyamanan dan kemudahan penggunaannya. Namun, penting untuk mengetahui potensi risiko yang terkait dengan transfer P2P. kami telah menyiapkan panduan ini untuk memberikan wawasan tentang penipuan P2P umum dalam transaksi kripto. Kami juga akan mempelajari beberapa tips penting untuk melindungi diri Anda agar tidak menjadi korban aktivitas penipuan ini
Bisakah Seseorang Menipu Anda dengan Transfer P2P?
Ya, penipu dapat memanfaatkan transfer P2P untuk menipu korban yang tidak menaruh curiga. Mereka mungkin menggunakan taktik canggih untuk memanipulasi transaksi, salah menggambarkan pembayaran, atau menyamar sebagai platform atau individu yang memiliki reputasi baik. Dengan memahami penipuan P2P kripto yang umum, Anda dapat meminimalkan risiko menjadi korban skema penipuan ini.

Cryptocurrency telah menjadi sangat populer selama beberapa tahun terakhir, namun banyak konsumen dan investor mungkin bertanya-tanya apa yang menyebabkan keributan tersebut. Mengapa ada orang yang memilih mata uang kripto ketika mata uang lokalnya berfungsi dengan baik untuk banyak hal? Mengapa seseorang berinvestasi dalam mata uang kripto?Faktanya, ada banyak keuntungan menggunakan dan berinvestasi dalam mata uang kripto. Berikut adalah delapan manfaat utama yang perlu dipertimbangkan.8 manfaat mata uang kripto1. Kecepatan transaksiJika Anda ingin mengirim uang kepada seseorang di Amerika Serikat, ada beberapa cara untuk memindahkan uang atau aset dari satu akun ke akun lainnya lebih cepat dibandingkan dengan mata uang kripto. Sebagian besar transaksi di lembaga keuangan AS diselesaikan dalam tiga hingga lima hari. Transfer kawat biasanya memakan waktu setidaknya 24 jam. Perdagangan saham diselesaikan dalam tiga hari.

1.Ethereum (ETH)Alternatif Bitcoin pertama dalam daftar kami, Ethereum (ETH), adalah platform perangkat lunak terdesentralisasi yang memungkinkan kontrak pintar dan aplikasi terdesentralisasi (dApps) dibangun dan dijalankan tanpa downtime, penipuan, kontrol, atau campur tangan dari pihak ketiga. Tujuan di balik Ethereum adalah untuk menciptakan rangkaian produk keuangan terdesentralisasi yang dapat diakses secara bebas oleh siapa pun di dunia, tanpa memandang kebangsaan, etnis, atau keyakinan. Aspek ini menjadikan dampaknya bagi masyarakat di beberapa negara menjadi lebih menarik karena mereka yang tidak memiliki infrastruktur negara dan identitas negara dapat memperoleh akses ke rekening bank, pinjaman, asuransi, atau berbagai produk keuangan lainnya.

Bitcoin Exchange-Tradеd Fund (ETF) adalah produk keuangan yang dirancang untuk memudahkan investor mendapatkan eksposur ke Bitcoin, mata uang kripto yang populer, tanpa benar-benar memiliki aset digital itu sendiri. Ini menggabungkan manfaat dari perdagangan saham tradisional dan investasi mata uang kripto.Apa itu ETF Bitcoin?ETF Bitcoin adalah dana yang melacak harga Bitcoin, seperti bagaimana ETF saham melacak kinerja sekelompok saham. Daripada membeli dan menyimpan Bitcoin secara langsung, investor dapat membeli saham ETF, yang mewakili kepemilikan kumpulan Bitcoin. Saham ini diperdagangkan di bursa saham, sehingga dapat diakses oleh investor yang lebih luas, termasuk mereka yang ragu-ragu untuk menangani kompleksitas dan masalah keamanan kepemilikan mata uang kripto.

Sam Bankman-Friеd (SBF) adalah tokoh terkemuka di industri mata uang kripto dan blockchain yang dikenal karena keterlibatannya dalam dunia perdagangan mata uang kripto, keuangan terdesentralisasi (DеFi), dan sebagai pendiri FTX, bursa mata uang kripto terkemuka. Di sini, kami akan mempelajari detail tentang SBF, latar belakangnya, pencapaian, dan kontribusinya pada ruang kripto.Latar Belakang dan Pendidikan: Sam Bankman-Friеd lahir pada tahun 1992 dan dibesarkan di California, AS. Dia bersekolah di Massachusеtts Institute of Tеchnology (MIT), tempat dia belajar fisika. Latar belakang akademisnya di bidang fisika memberikan landasan yang kuat dalam pemikiran analitis dan pemecahan masalah, keterampilan yang telah terbukti berharga di dunia mata uang kripto dan keuangan.

1. XRP dan Ripple: XRP sering dikaitkan dengan Ripple, perusahaan yang membuatnya. Namun, XRP dan Ripple tidak sama. Ripple adalah perusahaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran lintas batas dan memberikan berbagai solusi bagi lembaga keuangan. XRP, di sisi lain, adalah aset digital yang digunakan dalam ekosistem Ripple untuk memfasilitasi transaksi ini.2. Kecepatan Transaksi Cepat: Salah satu fitur penting XRP adalah kecepatan transaksinya yang luar biasa. Transaksi XRP dapat diselesaikan hanya dalam beberapa detik, menjadikannya salah satu cryptocurrency tercepat dalam hal konfirmasi transaksi. Kecepatan ini adalah hasil dari algoritma konsensus unik XRP, yang berbeda dari bukti kerja yang digunakan oleh Bitcoin.

Shiba Inu

Diperkenalkan pada Agustus 2020 sebagai saingan langsung Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) adalah kripto yang beroperasi pada blockchain Ethereum. Memanfaatkan algoritma konsensus bukti kepemilikan, SHIB memilih validator berdasarkan kuantitas token SHIB yang mereka miliki, bukan berdasarkan daya komputasi. Seorang individu atau kelompok yang dikenal sebagai “Ryoshi” secara anonim menciptakan aset ini, yang bertujuan untuk membangun komunitas pemegang SHIB yang terdesentralisasi yang mampu bertukar token dan berpartisipasi dalam keputusan tata kelola. Nilainya telah menunjukkan volatilitas yang luar biasa, dengan penggunaan utamanya berkisar pada perdagangan spekulatif daripada sebagai metode pembayaran. Saat ini, SHIB diperdagangkan pada $0,000008276, dengan kapitalisasi pasar hampir $4,8 miliar.

1. Perwakilan pengembangan bisnis

Gaji rata-rata nasional: $60,108 per tahun

Perwakilan pengembangan bisnis (BDR) adalah spesialis penjualan yang memperoleh kontak bisnis baru dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan atas nama suatu organisasi. Tugas mereka termasuk menemukan klien potensial dan mengembangkan hubungan jangka panjang dengan mereka, menggunakan analisis kampanye pemasaran dan arahan untuk mengidentifikasi peluang penjualan, mengidentifikasi kebutuhan klien dan menyarankan produk atau layanan untuk mereka. Organisasi yang bekerja dengan mata uang kripto menggunakan BDR untuk meningkatkan basis klien mereka dan mendorong minat terhadap produk kripto baru.

Berikut ini adalah daftar beberapa kegagalan pertukaran kripto yang paling terkenal hingga saat ini

Gunung Gox

Gunung Gox adalah pertukaran mata uang kripto yang beroperasi antara tahun 2010 dan 2014. Gunung Gox pernah menyumbang lebih dari 70% dari seluruh transaksi Bitcoin. Pada tahun 2014, Mt. Gox diretas dan ribuan Bitcoin dicuri; perusahaan mengajukan kebangkrutan segera setelahnya. Pada akhir tahun 2021, kreditor dan Pengadilan Distrik Tokyo mencapai kesepakatan mengenai rencana rehabilitasi Gunung Gox, yang mengakhiri pertarungan hukum selama tujuh setengah tahun.

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao yang akrab dipanggil “CZ”, adalah seorang eksekutif bisnis Tiongkok-Kanada dan pembangkit tenaga listrik di balik Binance, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Indeks Miliarder Bloomberg terbaru menempatkan Zhao sebagai orang terkaya ke-55 di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih sebesar $27,6 miliar pada 6 September 2023.

Chris Larsen

Chris Larsen diperkirakan memiliki kekayaan $2,6 miliar pada Desember 2022 dan menduduki peringkat 1179 miliarder terkaya di dunia menurut daftar miliarder real-time Forbes. Setelah meninggalkan Ripple pada tahun 2016, Larsen berinvestasi di banyak startup teknologi tahap awal dan proyek blockchain.

• Rata-rata pergerakan (MA)

MA – atau ‘simple moving average’ (SMA) – adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi arah tren harga saat ini, tanpa gangguan lonjakan harga jangka pendek. Indikator MA menggabungkan titik harga suatu instrumen keuangan selama jangka waktu tertentu dan membaginya dengan jumlah titik data untuk menyajikan satu garis tren.

Data yang digunakan tergantung pada panjang MA. Misalnya, MA 200 hari memerlukan data 200 hari. Dengan menggunakan indikator MA, Anda dapat mempelajari level support dan resistance serta melihat pergerakan harga sebelumnya (sejarah pasar). Ini berarti Anda juga dapat menentukan kemungkinan pola di masa depan.

No 1 Sekitar 20% Bitcoin telah hilang selamanya

Menurut perusahaan data kripto Chainalysis, sekitar 20% Bitcoin telah hilang atau tersangkut di dompet yang tidak dapat diakses. Hari ini setara dengan 3,76 juta BTC (bernilai sekitar $190 miliar).

No.2 Bitcoin terakhir akan ditambang pada tahun 2140 Hanya 21 juta Bitcoin yang dapat diproduksi. Itu tertanam dalam kode atau DNA koin. Saat ini, sekitar 18,8 juta telah ditambang, meskipun seperti yang kita lihat di atas, beberapa di antaranya sudah hilang. Cara kerja penambangan Bitcoin, jumlah Bitcoin yang dapat ditambang berkurang setengahnya setiap empat tahun. Ini berarti bahwa meskipun hampir 90% dari total kemungkinan Bitcoin sudah beredar, diperlukan waktu sekitar 120 tahun lagi untuk menghasilkan 2,2 juta koin yang tersisa.

#2 Waspadai Cryptojacking

Mata uang kripto adalah pilihan yang aman untuk keamanan dompet, namun mata uang kripto masih rentan terhadap penipu yang menggunakan pemrosesan komputer atau ponsel Anda untuk menambang mata uang kripto. Mereka melakukan ini demi keuntungan mereka sendiri tanpa persetujuan Anda. Ini disebut “Cryptojacking” di mana penipu memasukkan kode berbahaya ke perangkat Anda.

Bagaimana Anda tahu jika perangkat Anda terpengaruh? Ponsel atau komputer Anda akan menjadi lambat atau baterai Anda akan lebih cepat habis.

#1 Anda Tidak Bisa Kehilangan Dompet Anda

Saat bertransaksi mata uang kripto, Anda memegang dompet kripto (dompet digital) yang memiliki kunci publik dan pribadi. Anda diberikan kunci pribadi untuk mendapatkan akses ke sana dan jika Anda kehilangan kunci pribadi Anda, kemungkinan untuk mendapatkannya kembali hampir tidak pernah terjadi.

Dana digital Anda akan hilang ke dalam kekosongan kripto yang sangat besar. Kemungkinan peretasan sangat kecil karena teknologi blockchain, jadi Andalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas kehilangan uang digital Anda.

Kehilangan kartu kredit/kartu debit masih dapat dilacak kembali atau dibuat lagi di Bank dengan memberikan bukti identifikasi Anda, namun dengan mata uang kripto, Anda harus Sangat Berhati-hati.