FBI telah memperingatkan tentang tren penipuan baru yang melibatkan penipu yang menyamar sebagai pengacara yang menawarkan layanan pemulihan mata uang kripto.
Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) dari badan tersebut sebelumnya memperingatkan masyarakat akan semakin banyaknya firma hukum palsu yang menipu pengguna dengan mengklaim bahwa mereka dapat memulihkan aset yang hilang dalam penipuan sebelumnya.
Menurut FBI, para penipu ini menyesatkan korbannya dengan berpikir bahwa mereka berkolaborasi dengan entitas pemerintah, termasuk Biro Perlindungan Keuangan Konsumen (CFPB) dan FBI, untuk memulihkan aset digital yang hilang. Taktik ini bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan korban dan membuat operasi penipuan tampak sah.
Jutaan orang hilang karena penipuan kripto
Laporan dari Bleeping Computer menunjukkan bahwa penipu juga menyediakan tautan palsu ke penyedia layanan keuangan dan bursa mata uang asli. Metode ini semakin meyakinkan korban akan kredibilitas penipu dan kemampuan mereka untuk melacak dan memulihkan dana yang hilang. Antara Februari 2023 dan Februari 2024, FBI memperkirakan lebih dari $10 juta telah dicuri oleh penipu yang menyamar sebagai pengacara.
Para penjahat ini mengaku membantu para korban dalam mendapatkan kembali token mereka yang hilang, tetapi malah menguras lebih banyak uang dari mereka yang telah menjadi korban penipuan lainnya. Awal tahun ini, FBI menyoroti betapa seriusnya penipuan mata uang kripto, dengan menyatakan bahwa penipuan tersebut lebih merusak ekonomi AS daripada serangan ransomware.
Kasus penipuan kripto yang dilaporkan diperkirakan mencapai sekitar $4,7 miliar. FBI telah menekankan pentingnya bersikap hati-hati terhadap iklan layanan pemulihan mata uang kripto, karena iklan ini sering digunakan untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga agar melakukan penipuan lebih lanjut.
Taktik penipuan umum
Penipu sering meminta informasi pribadi dari korbannya, seperti rincian perbankan, dengan dalih membutuhkan informasi ini untuk mendapatkan kembali investasi. Selain itu, mereka menuntut korban untuk membayar "pajak tertunggak" dan biaya lainnya untuk memfasilitasi pemulihan dana mereka. Taktik ini dirancang untuk memeras uang sebanyak mungkin dari korban sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu lagi.
Otoritas negara dan lembaga yang sah dapat melacak dan membekukan kripto yang dicuri, terkadang memulihkannya dan mengirimkannya ke dompet yang lebih aman atau mengembalikannya kepada korban. Namun, penipu memanfaatkan proses ini dengan meminta biaya di muka untuk memulai proses pemulihan, menjanjikan bahwa sisa pembayaran dapat dilakukan setelah dana sepenuhnya pulih. Setelah biaya awal dibayarkan, penipu sering kali memutuskan komunikasi dengan korban, sehingga mereka tidak punya jalan keluar.
FBI menekankan bahwa penegak hukum tidak mengenakan biaya kepada korban untuk menyelidiki kejahatan. Mereka mendesak orang-orang untuk memverifikasi kredensial siapa pun yang mengaku berafiliasi dengan FBI atau otoritas lain dengan menghubungi kantor lapangan FBI setempat.
Penipuan mempengaruhi semua demografi
Penipuan kripto tidak terbatas pada kelompok demografi tertentu dan memengaruhi konsumen rata-rata, individu elit, dan bisnis. FBI telah memperingatkan orang-orang untuk tetap waspada dan melakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh terhadap siapa pun yang mengklaim memiliki wewenang atau kemampuan untuk memulihkan aset mata uang kripto yang hilang.
Badan tersebut menyarankan agar bersikap skeptis terhadap tawaran layanan pemulihan mata uang kripto yang tidak diminta dan memverifikasi keabsahan tawaran tersebut melalui penelitian independen dan konsultasi dengan otoritas tepercaya. Pendekatan ini dapat membantu mencegah individu menjadi korban penipuan canggih yang memangsa mereka yang sudah rentan setelah mengalami kerugian.
Peringatan FBI menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian dan uji tuntas saat berurusan dengan layanan pemulihan mata uang kripto. Dengan tetap mendapatkan informasi dan memverifikasi keabsahan penawaran pemulihan, individu dapat melindungi diri dari kerugian finansial lebih lanjut.
Postingan FBI Peringatkan Publik tentang Penipuan Mata Uang Kripto Baru oleh Firma Hukum Palsu pertama kali muncul di Coinfea.