Jika Anda menghasilkan banyak uang di industri cryptocurrency, misalnya 100 juta, dan kemudian menariknya ke bank, apakah sumber dananya akan diselidiki? ? ?
Jika Anda menjual mata uang digital dalam jumlah besar setiap hari dan mendapat untung lebih dari 5 juta, bank mungkin menghubungi Anda dan meminta Anda membeli produk keuangan, dll., atau akun Anda mungkin dibekukan selama enam bulan karena seringnya transaksi besar -nilai transaksi.
Jika ada dana ilegal yang terlibat, bank akan mengambil tindakan yang lebih ketat. Bank dapat membekukan rekening selama 6 bulan atau bahkan menyita dana ilegal tersebut dijatuhi hukuman dan kartu bank tidak dapat digunakan dalam lima tahun ke depan.
Jangan serakah pada harga murah atau menjual dengan harga tinggi saat berdagang, jika tidak maka akan ilegal dan Anda akan terlibat kejahatan jika menerima dana ilegal. Jangan berdagang di platform perdagangan mata uang digital, mencari pedagang asing, atau melakukan transaksi tunai offline Ada risikonya. Jika Anda ingin menarik uang tunai, temuilah kenalan Anda untuk melakukan transaksi guna memastikan keabsahannya.
Jangan menyimpannya di kartu bank Anda terlalu lama setelah transaksi atau sering melakukan transaksi bernilai besar. Anda dapat menarik uang tunai secara bertahap melalui Alipay. Transaksi bernilai besar paling baik ditangani di konter.
Singkatnya, jika latar belakang Anda bersih dan transaksi Anda legal, bank biasanya tidak akan banyak bertanya. Jika Anda memiliki catatan buruk, bank akan memeriksanya secara detail.
Ikuti saya dan hindari jalan memutar dalam lingkaran mata uang. Informasi buruk, pengetahuan buruk! Kesadaran yang tinggi akan informasi dapat menghasilkan tata letak yang lebih baik dan lebih banyak daging!
#MegadropLista #美国PCE数据将公布 #币安合约锦标赛 #币安HODLer空投 #MicroStrategy增持BTC $BTC