Dua orang ditahan dan diinterogasi oleh Polisi Metropolitan Inggris dan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) karena diduga menjalankan operasi mata uang kripto ilegal melebihi 1 miliar pound Inggris ($1,2 miliar) di wilayah tersebut.

FCA menekankan persyaratan pendaftaran utama untuk bisnis kripto dan mengeluarkan peringatan konsumen.

Tersangka Ditangkap dan Diinterogasi

Menurut Financial Conduct Authority (FCA), sejumlah besar aset kripto telah mengalir melalui bisnis aset kripto ini.

Siaran pers FCA menyatakan bahwa “Lebih dari £1 miliar aset kripto yang tidak terdaftar diyakini telah dibeli dan dijual melalui bisnis ini.” Orang-orang yang ditangkap, berusia 38 dan 44 tahun, diinterogasi dan kemudian dibebaskan dengan jaminan oleh FCA.

Dalam penyelidikannya, Polisi Metropolitan di London menyita sejumlah perangkat digital yang terkait dengan bisnis tersebut selama penggeledahan di kediaman para tersangka. Kekuasaan yang baru-baru ini diberikan memungkinkan polisi Inggris untuk menyita dan membekukan aset kripto sebagai bagian dari penyelidikan penipuan.

Therese Chambers, Direktur Eksekutif Penegakan dan Pengawasan Pasar di FCA menekankan komitmen badan tersebut untuk mencegah aktivitas kripto ilegal di sistem keuangan Inggris. Dia menyatakan,

“FCA memiliki peran penting dalam mencegah masuknya uang kotor ke dalam sistem keuangan Inggris. Penangkapan ini menunjukkan bahwa kami akan melakukan segala daya kami untuk menghentikan perusahaan kripto beroperasi secara ilegal di Inggris.”

Sebelumnya dikritik karena tindakan penegakan hukum yang lambat, FCA telah mengamanatkan pendaftaran untuk semua bisnis terkait aset kripto sejak Januari 2021. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pencucian uang Inggris dan memerangi kejahatan keuangan seperti pendanaan teroris dan transfer dana terlarang.

Sejak persyaratan tersebut diterapkan, lebih dari 300 bisnis telah mengajukan pendaftaran untuk menawarkan layanan terkait kripto, namun hanya sekitar 44 perusahaan yang berhasil terdaftar.

Persyaratan Terdaftar FCA

Menurut rilis tersebut, bisnis yang menawarkan layanan aset kripto tertentu harus mendaftar ke FCA di bawah MLR dan mematuhi aturan dan regulasi yang ditetapkan. FCA menekankan kewenangannya untuk mengeluarkan arahan dan memberlakukan pembatasan pada bisnis kripto sebagaimana diizinkan oleh MLR.

Badan pengawas tersebut secara teratur memperingatkan warga Inggris tentang risiko yang terkait dengan aset kripto dan menyimpan daftar bisnis yang dicurigai tidak terdaftar.

Mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung, FCA menyatakan mereka tidak akan berkomentar saat ini dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut jika diperlukan di masa mendatang.

Pos FCA Menindak Tersangka dalam Bisnis Aset Kripto Ilegal senilai $1,2 miliar muncul pertama kali di KriptoKentang.