FBI telah mendakwa empat anggota kelompok FIN9 yang terkenal karena mengatur serangan peretasan terkait kripto terhadap perusahaan-perusahaan AS, yang mengakibatkan kerugian lebih dari $71 juta.

Anggota FIN9 — Ta Van Tai, Nguyen Viet Quoc, Nguyen Trang Xuyen, dan Nguyen Van Truong — diduga meretas jaringan komputer di berbagai negara AS. perusahaan.

Antara Mei 2018 dan Oktober 2021, informasi non-publik – termasuk data pribadi mengenai tunjangan karyawan, dan dana – dicuri.

Menurut dakwaan, anggota kejahatan dunia maya menyusup ke jaringan perusahaan melalui kampanye phishing dan serangan rantai pasokan. 

Dakwaan tersebut merinci bagaimana anggota FIN9 memperoleh akses tidak sah ke jaringan perusahaan melalui kampanye phishing dan serangan rantai pasokan.

Begitu masuk, mereka menyebarkan malware, mencuri data sensitif, dan memeras uang dari korbannya. Mereka mengalihkan tunjangan karyawan digital, seperti kartu hadiah, ke akun yang mereka kendalikan dan mencuri informasi kartu hadiah dari korban tertentu.

Para terdakwa juga mencuri informasi pribadi dan rincian kartu kredit dari karyawan dan pelanggan perusahaan sasaran. Untuk menyembunyikan identitas mereka, mereka menggunakan informasi yang dicuri untuk mendaftarkan akun online di bursa mata uang kripto atau perusahaan server hosting.

Tai, Xuyen, dan Truong diduga menjual kartu hadiah curian tersebut kepada pihak ketiga melalui akun yang terdaftar dengan nama palsu di pasar mata uang kripto peer-to-peer.

Operasi kelompok ini secara khusus menargetkan beragam perusahaan AS, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor teknologi, manufaktur, dan keuangan. 

FBI vs.FIN9

Pasukan Siber FBI Newark, yang dipimpin oleh Agen Khusus James E. Dennehy, memimpin upaya tersebut.

Pasukan Siber Little Rock FBI, di bawah arahan Agen Khusus Penanggung Jawab Alicia D. Corder, membantu penyelidikan. Kasus ini sedang dituntut oleh Asisten Jaksa AS Anthony P. Torntore dan Vinay S. Limbachia dari Unit Kejahatan Dunia Maya Kejaksaan AS di Newark.

Para terdakwa menghadapi berbagai dakwaan sehubungan dengan dugaan perbuatan mereka, termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan, pemerasan, dan kegiatan terkait yang melibatkan komputer, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 5 tahun penjara.

Mereka juga menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, yang dapat mengakibatkan hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Selain itu, mereka juga didakwa dengan sengaja merusak komputer yang dilindungi, dengan setiap dakwaan berpotensi hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara.

Tuduhan lebih lanjut termasuk konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun bagi terdakwa Tai, Xuyen, dan Truong. 

Pencurian identitas yang parah mengharuskan Tai dan Quoc dijatuhi hukuman penjara dua tahun berturut-turut, sementara konspirasi untuk melakukan penipuan identitas dapat mengakibatkan hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara.

Jaksa AS Philip R. Sellinger menggarisbawahi keberhasilan Departemen Kehakiman dalam mengidentifikasi para terdakwa meskipun mereka berupaya menghindari deteksi melalui teknologi.  

Dia menyoroti penggunaan keyboard, VPN, dan identitas palsu dalam operasi mereka namun menekankan bahwa Departemen Kehakiman mampu melacak mereka. Sellinger menegaskan kembali dedikasi kantornya untuk mencari keadilan bagi para korban, dengan mengirimkan pesan yang jelas kepada penjahat dunia maya di seluruh dunia.

Agen Khusus yang Bertanggung Jawab James E. Dennehy dari kantor FBI di Newark menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh pelaku dunia maya yang beroperasi di dunia maya, yang sering kali menghindari deteksi.

Dia menekankan ketepatan dan metode inovatif yang digunakan oleh Satuan Tugas Siber FBI Newark dan mitra penegak hukum untuk mengungkap orang-orang ini, dan menyebut mereka sebagai pencuri belaka. Dennehy mendesak dunia usaha dan organisasi yang mengalami serangan serupa untuk segera menghubungi penegak hukum guna menjaga sistem mereka dan mencegah viktimisasi lebih lanjut.

Dakwaan ini mewakili komponen kunci dari inisiatif penegakan hukum AS yang lebih luas yang bertujuan untuk mengganggu kelompok kejahatan dunia maya yang canggih seperti FIN9. FBI telah menyoroti semakin besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok ini, yang dikenal karena penggunaan teknik dan alat canggih dalam melakukan serangan dunia maya.

Anda mungkin juga menyukai: Anggota parlemen AS mengunjungi eksekutif Binance yang dipenjara di Nigeria

Kejahatan kripto meningkat

Laporan Chainalysis baru-baru ini menyoroti meningkatnya kompleksitas dan kebutuhan sumber daya yang terkait dengan kejahatan dan investigasi terkait cryptocurrency dibandingkan dengan kasus-kasus tradisional. Dengan melakukan survei terhadap lebih dari 800 pegawai sektor publik di seluruh dunia, laporan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun adopsi mata uang kripto sedang meningkat, penggunaan mata uang kripto juga mengalami peningkatan, sehingga menghadirkan tantangan yang signifikan bagi penegakan hukum, regulator, dan sektor swasta.

Menurut laporan tersebut, mata uang kripto memainkan peran penting dalam banyak investigasi kejahatan, meskipun pandangan keseluruhan tentang kripto di kalangan penegak hukum sebagian besar positif. 

Investigasi terhadap kejahatan terkait kripto cenderung lebih memakan waktu dibandingkan jenis kasus kriminal lainnya, meskipun ada kemajuan dalam alat analisis blockchain seperti yang ditawarkan oleh Chainalysis, yang membantu mengumpulkan bukti.

Kasus baru-baru ini yang melibatkan Chirag Tomar, seorang pedagang mata uang kripto yang dituduh mengatur pencurian dari kliennya, juga menggarisbawahi meningkatnya ancaman pencurian mata uang kripto dan kejahatan dunia maya di era digital.

Menurut laporan, Tomar diduga menyalahgunakan perannya untuk menyedot dana dengan mengeksploitasi kerentanan di platform perdagangan untuk mengalihkan uang curian ke rekening pribadinya.

Investigasi penegakan hukum terhadap aktivitas Tomar melibatkan analisis cermat terhadap transaksi blockchain dan jejak digital.

Kolaborasi antara pihak berwenang, bursa mata uang kripto, dan pemangku kepentingan terkait sangat penting dalam melacak dana yang disalahgunakan dan mengidentifikasi pelakunya.

Kasus ini menyoroti perkembangan kecanggihan penjahat dunia maya yang beroperasi di dunia mata uang kripto dan menekankan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi aset digital.

Baca selengkapnya: Penipu menargetkan pertukaran kripto dengan stablecoin palsu di TON