memperkenalkan
Dengan pesatnya perkembangan Web3, semakin banyak pengguna mulai memasuki industri ini dan berinvestasi. Diantaranya, dalam industri investasi on-chain, koin meme telah menjadi objek investasi paling populer dan menarik di kalangan pengguna.
Koin meme memiliki ciri-ciri penerbitan yang cepat, naik turunnya tinggi, dan anonimitas penerbitnya. Namun, sejumlah besar geng penipu telah memanfaatkan antusiasme pengguna terhadap koin meme, menyamar sebagai koin meme, dan meluncurkan sejumlah besar aktivitas penipuan terhadap pengguna di rantai tersebut. Penjahat ini memanfaatkan karakteristik kontrak pintar untuk merancang berbagai token berisiko, mengelabui pengguna agar berinvestasi, dan kemudian mendapatkan keuntungan ilegal dengan memicu pintu belakang kode program dan metode lainnya. Token risiko ini biasanya memiliki karakteristik berikut:
Pembuat kontrak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan penerbitan tambahan yang tidak terbatas;
Pengguna hanya bisa membeli tetapi tidak bisa menjual;
Pengaturan daftar hitam putih yang berbahaya;
Pajak transaksi dapat dirusak dengan jahat, dll.
Setelah pengguna membeli token ini, kemungkinan besar mereka akan mengalami kerugian dana yang tidak dapat diperbaiki. Untuk menghadapi risiko penipuan yang semakin serius, sangat penting untuk mengidentifikasi dan memperingatkan token yang berisiko.
Artikel ini akan menganalisis situasi token berisiko di lima jaringan Ethereum Layer2 populer (Base, Arbitrum, Optimism, Blast, Mantle) dalam tiga kuartal terakhir berdasarkan pada GoPlus Security API dan data on-chain nyata, dengan tujuan untuk menyediakan Menyediakan referensi dan peringatan kepada pengguna.
Deskripsi metode
Sumber data
API Keamanan GoPlus
GoPlus Security API adalah layanan API data keamanan Web3 terbuka dan bebas lisensi yang disediakan oleh tim GoPlus untuk pengembang Web3 dan pengguna akhir. Layanan ini memberi pengembang profesional di industri teknologi kemampuan untuk melindungi penggunanya dan memenuhi kebutuhan keamanan pengguna sisi-C.
Data transaksi pada setiap rantai terutama dikumpulkan dan ditanyakan melalui DUNE.
Metode analitis
Berdasarkan API Keamanan GoPlus, kami memindai total 564,180 token yang berpotensi berisiko di 5 Rantai Lapisan 2 Teratas (pengguna menelepon melalui produk yang mengintegrasikan API Keamanan GoPlus).
Kami melakukan analisis dan visualisasi data pada dugaan token berisiko di atas berdasarkan DUNE, dan membentuk Dasbor sumber terbuka, yang menampilkan tiga indikator data:
jumlah pedagang unik yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko
jumlah transaksi yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko
semua alamat kontrak token yang dicurigai berisiko
Periode sampel data dalam artikel ini adalah tiga kuartal terakhir. Khusus tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 24 Mei 2024. Sejak rantai Blast diluncurkan pada bulan Maret 2024, periode sampelnya dimulai pada bulan Maret 2024, namun beberapa token ERC-20 pada rantainya diterbitkan pada bulan Februari 2024.
Definisi Token Risiko
Definisi token risiko dalam artikel ini terutama berasal dari Token Risk Classification (TRC). Definisi rinci dari setiap kondisi di bawah ini dapat ditemukan di TRC. Secara khusus, artikel ini mempertimbangkan kontrak pintar yang memenuhi salah satu kondisi berikut sebagai token risiko potensial.
Honeypot (TRC-001): Token ini memiliki mekanisme "honeypot", dan pengguna dapat membelinya tetapi tidak dapat menjualnya.
OwnershipRetrieval (TRC-003): Kepemilikan token dapat diambil secara jahat.
AntiWhale (TRC-014): Kontrak token dapat membatasi transaksi oleh pemegang besar, dan pengguna tertentu mungkin tidak dapat menguangkannya dengan bebas.
TransferPausable (TRC-011): Transfer token dapat dihentikan sementara, dan dana pengguna mungkin dibekukan secara jahat.
SlippageModification (TRC-010): Kontrak token dapat mengubah slippage sesuka hati, dan pengguna mungkin mengalami kerugian yang tidak terduga.
Fungsi Daftar Hitam (TRC-008): Kontrak token dapat membuat daftar hitam, dan pengguna tertentu mungkin tidak dapat mentransfer dan berdagang dengan bebas.
Fungsi Daftar Putih (TRC-013): Kontrak token dapat membuat daftar putih, dan pengguna tertentu mungkin tidak dapat mentransfer dan berdagang dengan bebas.
TradingCooldown (TRC-016): Kontrak token dapat menetapkan periode pendinginan perdagangan, dan pengguna mungkin tidak dapat melakukan transaksi tepat waktu.
SelfDestruction (TRC-006): Kontrak token dapat hancur dengan sendirinya, dan token yang dipegang oleh pengguna mungkin tiba-tiba hilang.
ExternalCall (TRC-007): Kontrak token dapat memanggil kontrak eksternal, dan ada risiko eksploitasi jahat.
PersonalSlippageModification (TRC-012): Slippage dapat dimodifikasi untuk pengguna tertentu, dan pengguna target mungkin mengalami kerugian yang ditargetkan.
AntiWhaleModification (TRC-015): Batasan transaksi untuk pemilik besar dapat diubah, yang selanjutnya dapat merugikan kepentingan pengguna tertentu.
BalanceManipulation (TRC-004): Saldo token dapat diubah secara sewenang-wenang, dan jumlah token yang dimiliki oleh pengguna dapat berubah secara tiba-tiba.
HiddenOwnership (TRC-005): Identitas pemilik token disembunyikan, sehingga sulit untuk melacak pihak yang bertanggung jawab.
FullSaleRestriction (TRC-009): Kontrak token dapat sepenuhnya membatasi penjualan, dan pemegangnya mungkin tidak dapat menguangkannya tepat waktu.
FullBuyRestriction: Kontrak token dapat sepenuhnya membatasi pembelian, dan pemegangnya mungkin tidak dapat menguangkannya tepat waktu.
NotOpenSource: Kode kontrak token bukan sumber terbuka.
Basis
Jumlah token baru di rantai Basis dan jumlah token baru yang diduga berisiko
Sumber gambar: BlockBeats
Dalam tiga kuartal terakhir, total 573,484 token ERC-20 telah ditambahkan ke rantai Basis, di mana 381,790 token ERC-20 baru yang diduga berisiko telah dipindai, terhitung sekitar 66,6%! Artinya, dalam tiga kuartal terakhir, lebih dari separuh token ERC-20 yang baru diterbitkan di rantai Basis diduga merupakan token risiko.
Tren jumlah token ERC-20 baru di rantai Dasar adalah menurun dan kemudian meningkat secara signifikan. Apalagi sejak bulan Maret 2024, jumlah token ERC-20 baru di rantai Dasar telah meningkat secara signifikan. Pada bulan April 2024, jumlah terbesar token ERC-20 baru ditambahkan ke rantai Basis, mencapai 240,000.
Jumlah token ERC-20 baru yang dicurigai berisiko pada rantai Basis berkorelasi sangat positif dengan jumlah token ERC-20 baru, dan tren keduanya serupa.
Jumlah alamat pengguna yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Basis
Sumber gambar: BlockBeats
Sebelum Maret 2024, jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Basis relatif stabil, kira-kira berada pada kisaran 230.000-300.000. Namun secara keseluruhan, jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Basis umumnya berada dalam tren meningkat, perlahan meningkat dari 287,000 pada Agustus 2023 menjadi 372,000 pada Februari 2024. Sejak itu, terjadi puncak yang tajam, mencapai 1,135 juta dan 1,994 juta masing-masing pada bulan Maret dan April 2024. Meski turun menjadi 1,301 juta pada Mei 2024, namun masih jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023, dan Mei 2024 belum berakhir. Terlihat bahwa seiring berjalannya waktu, risiko penipuan yang dihadapi pengguna di Base chain terus meningkat.
Keputusan
Jumlah token baru di rantai Arbitrum dan jumlah token baru yang diduga berisiko
Sumber gambar: BlockBeats
Dalam tiga kuartal terakhir, total 95,203 token ERC-20 telah ditambahkan ke rantai Arbitrum, di mana 85,633 token ERC-20 baru yang diduga berisiko telah dipindai, terhitung sekitar 89.9%!
Jumlah token ERC-20 baru di rantai Arbitrum relatif stabil dan memiliki sedikit tren peningkatan. Mulai Agustus 2023 ada 8.520 baru, dan April 2024 ada 12.349 baru.
Seperti rantai Dasar, jumlah token baru yang dicurigai berisiko pada rantai Arbitrum berkorelasi sangat positif dengan jumlah token ERC-20 baru, dan trennya konsisten.
Jumlah alamat pengguna yang terlibat dalam dugaan token berisiko di rantai Arbitrum
Sumber gambar: BlockBeats
Jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Arbitrum menunjukkan tren peningkatan yang jelas, terutama antara bulan Maret 2024 dan Mei 2024, ketika jumlahnya meningkat secara signifikan. Jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Arbitrum meningkat dari 36.000 pada Agustus 2023 menjadi 3,78 juta pada Mei 2024, meningkat sekitar 105 kali lipat!
Token yang dicurigai berisiko pada rantai Arbitrum berdampak pada 3,78 juta pengguna pada Mei 2024, sehingga secara serius mengancam keamanan aset pengguna.
Optimisme
Jumlah token baru pada rantai Optimisme dan jumlah token baru yang diduga berisiko
Sumber gambar: BlockBeats
Dalam tiga kuartal terakhir, total 73,737 token ERC-20 telah ditambahkan ke rantai Optimisme, di mana 70,089 token ERC-20 baru yang diduga berisiko telah dipindai, terhitung sekitar 95%! Artinya, dalam tiga kuartal terakhir, sekitar 95% token ERC-20 yang baru ditambahkan pada rantai Optimisme dicurigai sebagai token risiko!
Jumlah token ERC-20 baru pada rantai Optimisme juga berkorelasi sangat positif dengan jumlah baru token ERC-20 yang diduga berisiko.
Tren perubahan jumlah token ERC-20 yang baru ditambahkan adalah meningkat terlebih dahulu dan kemudian menurun. Rantai pada artikel sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah token ERC-20 baru selama pasar bullish mata uang kripto dari bulan Maret hingga Mei 2024, sementara jumlah token ERC-20 baru pada rantai Optimisme relatif kecil, dengan rata-rata pertumbuhan bulanan Sekitar 4.500 token ERC-20.
Jumlah alamat pengguna yang terlibat dalam dugaan token berisiko pada rantai Optimisme
Sumber gambar: BlockBeats
Jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Optimisme jauh lebih rendah dibandingkan dua rantai di atas. Hingga Maret 2024, volume tersebut relatif sedikit berfluktuasi. Dari bulan Maret hingga Mei 2024, jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Optimisme meningkat secara signifikan.
Karena jumlah token ERC-20 baru yang dicurigai berisiko pada rantai Optimisme relatif kecil dari bulan Maret hingga Mei 2024, jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko meningkat secara signifikan selama periode ini. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh dugaan token berisiko yang memengaruhi sejumlah besar pengguna selama pasar bullish mata uang kripto, atau mungkin karena sejumlah kecil token berisiko baru yang ditambahkan selama periode ini yang memengaruhi sejumlah besar pengguna.
Ledakan
Jumlah token baru pada rantai Blast dan jumlah token baru yang diduga berisiko
Sumber: BlockBeats
Blast chain akan diluncurkan di mainnet pada bulan Maret 2024, namun transaksi sudah dilakukan di chain tersebut pada bulan Februari 2024, sehingga yang ada hanya data dari bulan Februari hingga Mei 2024.
Dalam tiga kuartal terakhir, total 13,859 token ERC-20 telah ditambahkan ke rantai Blast, di mana 12,608 token ERC-20 baru yang diduga berisiko telah dipindai, terhitung sekitar 91%.
Jumlah token ERC-20 baru di rantai Blast sedang dalam tren menurun. Setelah mainnet rantai Blast online pada bulan Maret 2024, sejumlah besar token ERC-20 ditambahkan dengan cepat, dan kemudian jumlah token baru secara bertahap menurun. Sekitar 91% dari token ERC-20 baru diduga merupakan token risiko.
Jumlah alamat pengguna yang terlibat dalam dugaan token berisiko pada rantai Blast
Sumber: BlockBeats
Setelah mainnet rantai Blast diluncurkan pada bulan Maret tahun ini, pengguna telah berkembang pesat dan transaksi on-chain telah aktif. Data menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2024, jumlah alamat yang terlibat dalam dugaan kontrak penipuan pada rantai Blast mencapai 642.000, mendekati 663.000 pada rantai Optimisme, yang menunjukkan bahwa transaksi pada token yang dicurigai berisiko pada rantai Blast sangat tinggi. aktif. Sebelum bulan Mei berakhir, jumlah alamat yang terlibat dalam token yang diduga berisiko telah mencapai 218,000, yang mungkin mencapai rekor tertinggi. Sebagai rantai Lapisan 2 yang sedang berkembang, rantai Blast mulai mengalami masalah penipuan, yang memerlukan kewaspadaan tingkat tinggi.
Mantel
Jumlah token baru di rantai Mantle dan jumlah token baru yang diduga berisiko
Sumber: BlockBeats
Dalam tiga kuartal terakhir, total 5,645 token ERC-20 telah ditambahkan ke rantai Mantle, di mana 3,801 token ERC-20 baru yang diduga berisiko telah dipindai, terhitung sekitar 67.3%.
Proporsi token ERC-20 baru di rantai Mantle dan token ERC-20 baru yang diduga berisiko, keduanya berada dalam tren menurun.
Jumlah token baru yang dicurigai berisiko pada rantai Mantle adalah yang paling sedikit di antara lima rantai.
Jumlah alamat pengguna yang terlibat dalam dugaan token berisiko di rantai Mantle
Sumber gambar: BlockBeats
Jumlah alamat yang terlibat dalam token yang dicurigai berisiko pada rantai Mantle umumnya lebih kecil, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan rantai Blast yang baru diluncurkan. Namun data menunjukkan bahwa indikator ini secara umum berada dalam tren meningkat, secara bertahap meningkat dari 1.519 menjadi sekitar 54.000, meningkat lebih dari 35 kali lipat. Oleh karena itu, masalah penipuan pada rantai Mantle juga patut mendapat kewaspadaan tinggi.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, jumlah alamat yang melibatkan token yang dicurigai berisiko di berbagai jaringan Ethereum Layer-2 telah berkembang pesat, dan lingkungan investasi yang dihadapi oleh pengguna menjadi semakin sulit. Data dengan jelas menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya popularitas jaringan ini, risiko terjadinya penipuan juga meningkat, terutama yang terkait dengan token meme. Tren ini terlihat jelas di semua jaringan yang dianalisis. Seiring dengan terus berkembangnya industri secara keseluruhan, kita semua harus tetap waspada dan proaktif terhadap ancaman-ancaman ini. Sebagai lapisan keamanan pengguna modular Web3 yang terbuka, tanpa izin, dan digerakkan oleh pengguna, Jaringan GoPlus memberi pengguna perlindungan siklus hidup penuh atas transaksi, memanfaatkan jaringan keamanan pengguna yang terdesentralisasi dan keamanan canggih berbasis AI pengguna dengan layanan keamanan yang cerdas dan efisien. Jika pengguna mengalami masalah keamanan apa pun, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu menyelesaikannya.
[Penafian] Ada risiko di pasar, jadi investasi perlu berhati-hati. Artikel ini bukan merupakan nasihat investasi, dan pengguna harus mempertimbangkan apakah opini, pandangan, atau kesimpulan yang terkandung dalam artikel ini sesuai dengan keadaan khusus mereka. Investasikan sesuai kebutuhan dan lakukan dengan risiko Anda sendiri.
Artikel ini dicetak ulang dengan izin dari: "Rhythm Blockbeats"
Penulis asli: GoPlus
