Pertarungan hukum yang melibatkan eksekutif Binance Tigran Gambaryan semakin meningkat di tengah konflik yurisdiksi antara AS dan Nigeria. Istri Gambaryan, Yuki Gambaryan, menyatakan kekecewaannya atas penahanan suaminya yang terus dilakukan oleh penegak hukum Nigeria meskipun Federal Inland Revenue Service telah mencabut tuntutannya. 

Gambaryan telah melakukan perjalanan ke Nigeria setelah negara tersebut menuduh Binance berkontribusi terhadap jatuhnya mata uang lokal. Setelah tiba, dia ditangkap dan didakwa melakukan penggelapan pajak dan pencucian uang.

Baca Juga: Apakah Ripple menyesatkan investor? Gugatan California menargetkan pernyataan CEO tentang XRP

Binance, bersama dengan eksekutifnya Tigran Gambaryan, seorang Amerika yang menjabat sebagai kepala kepatuhan kejahatan keuangan, dan Nadeem Anjarwalla, seorang warga Inggris-Kenya yang mengawasi operasi di Afrika, menghadapi dakwaan terkait empat tuduhan penggelapan pajak dan pencucian lebih dari $35 juta. Nadeem Anjarwalla ditangkap bersama Gambaryan tetapi melarikan diri ke Kenya.

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) tetap melanjutkan kasus pencucian uang terhadap Binance Ltd dan kedua eksekutifnya.

Permohonan keluarga eksekutif Binance dan tekanan internasional

Dalam persidangan baru-baru ini, penasihat utama EFCC, Ekele Iheanacho, memfasilitasi pemeriksaan silang terhadap Direktur Komisi Bursa Sekuritas Abdulkadir Abbas. Perkembangan ini menyusul putusan pengadilan yang membebaskan Gambaryan dan salah satu tergugat Nadeem Anjarwalla dari tuduhan penggelapan pajak, yang awalnya diajukan FIRS. Penunjukan Binance atas perwakilan Nigeria, Ayodele Omotilewa, memengaruhi keputusan pengadilan.

Menanggapi perkembangan ini, Yuki Gambaryan mempertanyakan mengapa EFCC tidak mengikuti jejak FIRS dalam membebaskan suaminya dan meminta intervensi pemerintah AS:

Sudah waktunya bagi pihak berwenang Nigeria untuk melakukan hal yang benar dan membiarkan suami saya yang tidak bersalah pergi. Tigran dan uang pajak saya dikirim ke Nigeria sebagai bantuan setiap tahun. Nigeria seharusnya menjadi sekutu. Saya menolak untuk percaya bahwa Departemen Luar Negeri kita tidak dapat berbuat lebih banyak untuk membebaskan warga negara Amerika yang tidak bersalah.

Yuki Gambaryan

Eksekutif Binance yang ditahan, Tigran Gambaryan, telah mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Federal Abuja untuk memerintahkan Kantor Penasihat Keamanan Nasional (NSA) Nigeria dan badan anti-korupsinya, EFCC, untuk membayar biaya kompensasi atas penahanannya yang berkepanjangan di negara tersebut.

Intervensi Kongres dan langkah diplomatik

Sementara itu, anggota Kongres AS Chrissy Houlahan dan French Hill mengunjungi Gambaryan di Penjara Kuje, menyoroti kondisi kesehatannya yang memburuk karena dugaan kelalaian. Mereka menganjurkan pembebasannya segera karena alasan kemanusiaan, sejalan dengan kekhawatiran yang diangkat dalam surat bersama kepada Presiden Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken oleh 18 anggota Kongres AS.

Binance telah berusaha meyakinkan pihak berwenang Nigeria bahwa Gambaryan tidak memiliki otoritas pengambilan keputusan di dalam perusahaan, sehingga mereka tidak perlu mewakilinya di pengadilan dan harus dibebaskan.

“Agar Tigran diizinkan pulang ke keluarganya, kami berharap Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) mengambil langkah serupa,” kata juru bicara Binance dalam pernyataan email. “Tigran telah ditahan selama 110 hari, dan kesehatan fisiknya memburuk, termasuk diagnosis malaria dan pneumonia baru-baru ini. Binance berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah Nigeria untuk menyelesaikan masalah ini.” 

Sumber: Pinterest

Pada tanggal 23 Mei, Gambaryan pingsan di pengadilan karena malaria, kata pernyataan juru bicara keluarga. Sejak itu, “kondisinya semakin memburuk, dan Tigran kini menderita pneumonia.”

Meskipun ada perintah pengadilan dari Hakim Emeka Nwite untuk membawa eksekutif tersebut ke rumah sakit, otoritas penjara membutuhkan waktu 11 hari untuk membawanya untuk pemeriksaan singkat, dan hasilnya belum diumumkan kepada keluarganya, kata juru bicara tersebut.

Baca Juga: Anggota DPR dari Partai Republik mendorong pembebasan eksekutif Binance dari Nigeria

Penahanan yang terus menerus terhadap Pemohon oleh Termohon menimbulkan penderitaan dan tekanan batin yang sangat besar bagi Pemohon, istri dan anak-anaknya, serta anggota keluarga lainnya,” bunyi permohonan tersebut.

Hakim Ekwo membatalkan kasus hak asasi manusia “karena kurangnya penuntutan yang tekun.” Pengadilan telah menetapkan tanggal 9 Juli untuk sidang gugatan Gambaryan.

Pelaporan Cryptopolitan oleh Florence Muchai