Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) tidak mundur dalam kasus pencucian uang terhadap Tigran Gambaryan, direktur eksekutif di Binance.

Kegigihan EFCC terjadi meskipun Federal Inland Revenue Service (FIRS) membatalkan tuduhan penggelapan pajak terkait Gambaryan dan Binance.

Kasus EFCC terus berlanjut

Ada harapan besar bahwa EFCC akan mengikuti jejak FIRS dan membatalkan kasus ini, namun badan tersebut memutuskan untuk melanjutkan. Pada persidangan, pengacara EFCC memberi tahu pengadilan bahwa pembela akan memeriksa silang saksi penuntut pertama lembaga tersebut, Abdulkadir Abbas, Direktur Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Gambaryan kemudian mengambil sikap.

EFCC mengajukan lima tuntutan terhadap Binance dan Gambaryan, menuduh mereka melakukan pencucian $35.4 juta. Perusahaan tersebut juga diduga mendanai terorisme. FIRS awalnya mengajukan empat tuntutan namun baru-baru ini membatalkannya.

Hakim Emeka Nwite sebelumnya telah membebaskan Gambaryan dan rekannya, Nadeem Anjarwalla, dari tuduhan penggelapan pajak, mengutip tuduhan baru yang diajukan oleh FIRS setelah Binance menunjuk perwakilan Nigeria, Tuan Ayodele Omotilewa.

Terkait: Gambaryan Binance Menolak Jaminan dalam Persidangan Pencucian Uang Nigeria

Gambaryan, seorang warga negara India, diperiksa silang oleh Bapak Babatunde Fagbohunlu (SAN), penasihat hukum pembela. Abbas bersaksi melawan Binance dan Gambaryan, menyatakan bahwa setiap perusahaan swasta yang ingin meningkatkan modal di Nigeria harus menjadi Perusahaan Terbatas Publik (PLC) sebelum melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO). Dia menunjukkan bahwa Binance belum mendaftar ke kantornya.

Hakim Nwite menunda kasus ini untuk pemeriksaan silang lebih lanjut terhadap Abbas.

Anggota parlemen AS menganjurkan pembebasan Gambaryan

Sementara itu, kondisi penahanan Gambaryan menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota parlemen AS. Perwakilan French Hill mentweet tentang kunjungannya ke Gambaryan di Penjara Kuje, Nigeria. Hill menggambarkan Gambaryan menderita malaria dan pneumonia ganda, kehilangan banyak berat badan, dan tidak mendapatkan perawatan medis yang layak.

Rep. Bukit Prancis. Kredit: Roll Call

Hill memuji Nigeria karena membatalkan tuduhan penghindaran pajak namun menyatakan keyakinannya bahwa Gambaryan ditahan secara tidak sah atas tuduhan pencucian uang.

Menurut pandangan saya, dia ditahan secara tidak sah atas tuduhan terkait pencucian uang. Tigran telah mengabdikan kehidupan profesionalnya untuk memerangi pencucian uang dan penghindaran pajak, setelah menghabiskan sepuluh tahun sebagai Agen Khusus IRS di mana ia berhasil memimpin investigasi kejahatan dunia maya dan keuangan.

Bukit Perancis

Hill, bersama dengan Perwakilan Chrissy Houlahan dan rekan-rekan lainnya, mendesak Presiden Biden, Menteri Blinken, dan Departemen Luar Negeri untuk menjamin pembebasan Gambaryan segera. Lebih dari 100 mantan jaksa dan agen federal juga telah menulis surat kepada Menteri Blinken, menganjurkan pembebasannya.

Jai Hamid