• Telah terjadi peningkatan jumlah kejadian pencucian uang dengan menggunakan DPT.

  • FIU dan badan pengatur Singapura lainnya berkontribusi terhadap laporan MLNRA.

Penyedia token pembayaran digital (DPT) menimbulkan ancaman serius terhadap integritas sistem anti pencucian uang (AML), menurut Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang (MLNRA) terbaru di Singapura.

Tidak termasuk dalam laporan tahun 2014, laporan setebal 126 halaman ini penuh dengan bahaya tambahan. Penyedia jasa DPT dan pedagang logam dan batu mulia termasuk dalam kategori ini.

Hati-hati dengan AML

Industri perbankan, termasuk pengelolaan kekayaan, telah ditetapkan sebagai industri yang mempunyai bahaya terbesar dalam pencucian uang. Karena keterlibatan mereka dalam memproses transaksi dalam jumlah besar dan memberikan layanan kepada nasabah dengan profil risiko tinggi, bank lebih cenderung menjadi sasaran para penjahat.

Di antara banyak subsektor berisiko tinggi di industri keuangan, penyedia layanan DPT—juga disebut penyedia layanan aset virtual—menonjol. Telah terjadi peningkatan jumlah insiden pencucian uang yang menggunakan DPT dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya, seperti yang disoroti oleh MLNRA.

Pihak berwenang di Singapura terus mewaspadai bahaya yang terkait dengan DPT. Meskipun negara ini hanya menyumbang sebagian kecil dari operasi di seluruh dunia. Perusahaan pembayaran yang memfasilitasi transfer uang internasional dan pengelola aset pihak ketiga adalah dua contoh lain dari jasa keuangan berisiko tinggi.

Unit Intelijen Keuangan dan lembaga penegak hukum dan peraturan Singapura lainnya, bersama dengan organisasi sektor bisnis dan badan internasional, berkontribusi terhadap laporan MLNRA.

Karena keterbukaan ekonomi dan posisinya sebagai pusat keuangan global, Singapura rentan terhadap pencucian uang. Untuk mencuci atau memindahkan dana ilegal, penjahat memanfaatkan infrastruktur perbankan dan perusahaan di negara tersebut.

Berita Kripto yang Disorot Hari Ini:

Harga Ripple (XRP) Berjuang untuk Pulih Meskipun Volume Perdagangan dan Optimisme Konsisten