Apakah Anda mencuci uang?
Apakah berspekulasi dalam industri mata uang kripto akan dianggap sebagai pencucian uang? Mengapa regulator begitu sering mendatangi Anda akhir-akhir ini?
Regulasi di Italia telah diperkuat. Apakah industri mata uang kripto akan diatur sepenuhnya?
Italia memperketat peraturan di pasar aset kripto dan berencana mengenakan denda besar untuk manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Dendanya bisa mencapai 5 juta euro ($5,4 juta), menurut rancangan dokumen yang ditinjau oleh Reuters. Dokumen tersebut diperkirakan akan disetujui oleh Kabinet hari ini. Rancangan tersebut mengusulkan bahwa denda untuk tindakan yang melibatkan perdagangan orang dalam, pengungkapan informasi orang dalam secara ilegal, atau manipulasi pasar akan berkisar antara 5.000 euro (sekitar US$5.400) hingga 5 juta euro.
Unit Intelijen Keuangan India mendenda Binance $2.2 juta
Departemen anti pencucian uang India mengumumkan pada hari Kamis bahwa Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, telah didenda sekitar $2,2 juta (INR 188,2 miliar) karena gagal mematuhi aturan anti pencucian uang di negara tersebut dalam menyediakan layanan kepada pelanggan India.
Regulator Kanada mendenda Binance $4.4 juta
Regulator mengumumkan pada tanggal 9 Mei bahwa mereka telah mendenda Binance lebih dari 6 juta dolar Kanada (sekitar $4,4 juta) karena pelanggaran termasuk gagal mendaftar sebagai bisnis layanan mata uang asing dan gagal melaporkan lebih dari $10,000 dalam perdagangan mata uang digital.
Jika artikel ini bermanfaat bagi Anda, sebaiknya Anda memberi perhatian pada Lao Lang. Pengenalan industri memasak, tidak ada batasan untuk memulai! Panduan untuk memulai lingkaran mata uang: Lompat ke gelombang pasar bullish dalam empat langkah dan buka pintu menuju kekayaan!
#币安用户数突破2亿 #AirdropGuide #LayerZero
