FIU India mendenda Binance $2.25 juta karena pelanggaran AML berdasarkan PMLA.
Binance gagal menyimpan catatan transaksi dan melaporkan informasi yang diperlukan kepada otoritas India.
Tindakan regulasi serupa di Kanada dan Nigeria menyoroti pengawasan global terhadap kepatuhan Binance terhadap undang-undang AML.
Binance telah didenda 188.2 juta rupee ($2.25 juta) oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) India karena melanggar undang-undang anti pencucian uang (AML). Putusan FIU yang diumumkan pada Kamis, 19 Juni, menyoroti beberapa pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002 di India.
BREAKING:#BinanceDidenda $2.2 Juta oleh FIU India pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Crypto India (@CryptooIndia) 20 Juni 2024
Menurut Bagian 2(as)(vi) PMLA, Binance, sebagai Penyedia Layanan Aset Digital Virtual, adalah entitas pelapor (RE). Klasifikasi ini memerlukan protokol pelaporan, pencatatan, dan pemantauan transaksi yang ketat untuk mencegah aktivitas keuangan ilegal.
Menurut penyelidikan FIU, Binance melanggar peraturan ini dalam pertukarannya dengan klien India, meskipun ada persyaratan ini. Langkah ini dilakukan setelah peringatan diberikan oleh otoritas India pada Januari 2024 yang melarang Binance dan bursa mata uang kripto luar negeri lainnya melakukan bisnis di negara tersebut atas dasar bahwa mereka terlibat dalam aktivitas ilegal.
Di antara pelanggaran besar yang dicatat dalam kesimpulan FIU adalah ketidakmampuan bursa untuk menyimpan catatan transaksi secara menyeluruh, memberikan informasi yang dibutuhkan pihak berwenang, dan mengikuti pedoman untuk penyimpanan data.
Denda FIU terhadap Binance konsisten dengan tindakan keras peraturan lainnya di seluruh dunia. Binance didenda $4.4 juta oleh Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC) karena gagal mendaftar dan gagal mengungkapkan transaksi besar yang melibatkan aset digital.
Binance terus menantang klaim peraturan meskipun ada tantangan ini. Awal tahun ini, perusahaan tersebut menghadapi masalah hukum di Nigeria ketika dua eksekutifnya ditangkap atas tuduhan penggelapan pajak dan pencucian uang, sehingga mempersulit lanskap peraturan.
Hukuman ini menandakan titik balik dalam perubahan lanskap peraturan mata uang kripto di India, menyoroti peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi perekonomian negara tersebut. Bisnis yang beroperasi di sektor yang sedang berkembang ini harus mematuhi peraturan AML seiring otoritas global meningkatkan pengawasan mereka terhadap aset digital.
Baca Juga
Bursa Korea Akan Dihukum karena Kematian LUNA
India Memperketat Pegangan pada Crypto: Pertukaran Crypto Di Bawah Pengawasan AML-CFT
Crypto.com Menjeda Entri Korea Selatan untuk Mengatasi Kekhawatiran FIU
Ethereum, BNB, dan Solana: Bagaimana L1 menangani Bear Market?
Badan Kepolisian Korea Selatan Memperkuat Penumpasan Kejahatan Kripto
Pos Binance Menghukum $2.25 Juta di India: Sinyal Pengawasan Cryptocurrency yang Lebih Keras? muncul pertama kali di Crypto News Land.
