Dua penduduk Utah telah didakwa karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, mengubah lebih dari $2.5 juta menjadi kripto, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ). 

Keduanya ditangkap pada akhir pekan di Washington County.

Dua Pria Utah Ditangkap Karena Transaksi Cryptocurrency Tanpa Izin

Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utah mengumumkan bahwa Brian Garry Sewell dan Keen Lee Ellsworth didakwa di St. George, Utah, karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, mengubah lebih dari $2,5 juta menjadi mata uang kripto. antara bulan Maret dan September 2020. 

Penangkapan terjadi pada akhir pekan di Washington County.

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Sewell dan Ellsworth mengelola bisnis pengiriman uang tanpa izin selama periode ini, dengan Ellsworth menggunakan entitasnya Ellsworth & Associates untuk mentransfer lebih dari $2,5 juta ke Sewell. 

Sewell kemudian mengubah dana tersebut menjadi cryptocurrency melalui entitasnya, Rockwell Capital Management. Tidak ada bisnis yang memperoleh izin yang diperlukan. 

Dari Juni 2020 hingga Mei 2021, Sewell juga menggunakan Rockwell Capital Management untuk mentransfer lebih dari $2,6 juta atas nama entitas lain. DOJ mencatat:

“Sewell menerima dana melalui transfer kawat dan kemudian mengubah dana tersebut menjadi cryptocurrency.”

Dalam kasus terpisah, Sewell muncul di pengadilan menyusul dakwaan dewan juri federal minggu lalu. Dia menghadapi berbagai tuduhan federal, termasuk penipuan kawat, membuat pernyataan palsu sehubungan dengan pinjaman, dan pencucian uang. 

Dari Desember 2017 hingga April 2024, Sewell terlibat dalam skema untuk menipu investor dengan salah mengartikan pengalaman, pendidikan, dan kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan besar. DOJ menyatakan:

“Misalnya, Sewell secara salah mengklaim kepada investor bahwa dia menjalankan dana cryptocurrency sebelumnya dan menghasilkan keuntungan yang signifikan.”

Aktivitas penipuannya mengakibatkan dia memperoleh setidaknya $2,5 juta. Sewell secara keliru mengklaim telah berhasil mengelola dana cryptocurrency dan memalsukan kredensial pendidikannya, dengan menyatakan gelar dari Universitas Johns Hopkins dan Universitas Stanford.

Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.