Binance, yang diakui sebagai bursa mata uang kripto terbesar di dunia, bermasalah dengan hukum India. Badan pengawas anti pencucian uang di negara ini telah mendenda perusahaan sebesar $2,2 miliar karena gagal mematuhi peraturan saat melayani pelanggannya.
Binance beroperasi sebagai Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDASP), yang mengkategorikannya sebagai Entitas Pelapor berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002. Meskipun ada penunjukan ini, raksasa kripto ini telah menyediakan layanan di dalam perbatasan India tanpa memenuhi persyaratannya. tanggung jawab peraturan.
Terkait: Apakah Binance Guilty Plea Menunjukkan Apa Sebenarnya Tentang Crypto?
Pada tanggal 28 Desember, pemberitahuan resmi dikirimkan ke Binance yang meminta penjelasan atas ketidakpatuhannya. Pemberitahuan tersebut pada dasarnya menantang bursa untuk memberikan alasan mengapa tindakan hukuman tidak boleh diterapkan terhadap operasinya.
Setelah meninjau secara menyeluruh pembelaan tertulis dan lisan Binance, Direktur Unit Intelijen Keuangan (FIU-IND) membenarkan tuduhan tersebut berdasarkan banyak bukti. Hal ini menyebabkan penerapan hukuman berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Bagian 13 PMLA.
Rincian pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran terhadap beberapa bagian PMLA dan peraturan terkait, khususnya mengenai kewajiban untuk memelihara catatan dan laporan yang tepat yang membantu mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris.
Richard Teng, CEO Binance. Kredit: Binance
Selain itu, Binance telah diinstruksikan untuk secara ketat mematuhi Bab IV PMLA, bersama dengan Aturan Pemeliharaan Catatan PMLA yang ditetapkan pada tahun 2005. Baru minggu lalu, Pengadilan Tinggi Orissa memutuskan bahwa transaksi mata uang kripto tidak ilegal menurut hukum India.
Keputusan ini berasal dari kasus yang melibatkan skema Ponzi penipuan, di mana Hakim Sasikanta Mishra mengatakan bahwa cryptocurrency tidak diakui sebagai uang berdasarkan Undang-Undang Hadiah Chits dan Skema Peredaran Uang (Larangan) atau sebagai simpanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Kepentingan Deposan Odisha. Akibatnya, transaksi mata uang kripto saja dinyatakan bukan merupakan pelanggaran berdasarkan undang-undang ini.
Jai Hamid
