Binance telah terkena denda $2.25 juta di India karena beroperasi di negara tersebut yang melanggar aturan anti pencucian uang setempat.
Unit Intelijen Keuangan (FIU) India mengenakan denda jutaan dolar pada Binance karena pertukaran mata uang kripto tersebut gagal mendaftar ke FIU untuk mematuhi aturan anti pencucian uang (AML).
Dalam pernyataan resminya pada tanggal 19 Juni, regulator mengatakan pihaknya menjatuhkan denda total sebesar 188,2 juta rupee (sekitar $2,25 juta) karena melanggar beberapa aturan AML serta arahan yang berfokus pada pemberantasan pendanaan terorisme. Hingga berita ini dimuat, Binance tidak membuat pernyataan publik mengenai masalah ini.
Menurut laporan Chainalysis, India adalah salah satu ekonomi kripto dengan pertumbuhan tercepat, dengan tingkat adopsi tertinggi pada tahun 2023. Pada pertengahan April, crypto.news melaporkan bahwa Binance setuju untuk membayar denda $2 juta lagi setelah larangan selama empat bulan. ditempatkan di bursa oleh FIU.
Anda mungkin juga menyukai: Bank sentral India mengatakan pemerintah tidak dapat mengabaikan kekhawatirannya terhadap kripto
Sebelum larangan pada bulan Januari, Binance dilaporkan mendominasi lebih dari 90% volume perdagangan kripto India. Popularitas bursa ini melonjak karena para pedagang berusaha untuk menghindari implikasi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah India.
Pada bulan Maret, Kementerian Keuangan India mengamanatkan agar semua bisnis kripto mendaftar ke FIU dan mematuhi ketentuan PMLA. Pada Desember 2023, 28 perusahaan mata uang kripto telah terdaftar di badan AML nasional, seperti dilansir crypto.news.
Kripto masih menjadi isu kontroversial di India, dengan para regulator terpecah mengenai cara mendekati industri yang sedang berkembang ini. Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, menghimbau kolaborasi internasional untuk membangun kerangka kerja kripto yang komprehensif dan mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan manfaat blockchain. Namun, Reserve Bank of India belum mengubah pendiriannya terhadap kripto dan mendukung larangan menyeluruh terhadap aset digital.
Baca selengkapnya: India mempertimbangkan untuk mengatur kripto dengan pedoman IMF-FSB
