Paus di pasar mata uang kripto menggunakan berbagai strategi untuk menipu pedagang kecil dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan mereka di $BTC $SOL $NOT
Taktik ini bisa jadi tidak kentara dan rumit, sering kali memanfaatkan pengaruh signifikan para paus terhadap pergerakan pasar. Berikut adalah beberapa cara umum yang dilakukan paus untuk menipu pedagang kecil:
1. Skema Pompa dan Pembuangan
Paus membeli mata uang kripto dengan likuiditas rendah dalam jumlah besar untuk menaikkan harganya secara artifisial (pompa). Hal ini menciptakan kegilaan membeli di kalangan pedagang kecil, yang takut kehilangan potensi keuntungan. Ketika harga sudah cukup terdongkrak, para paus akan menjual kepemilikan mereka untuk mendapatkan keuntungan (dump), yang menyebabkan jatuhnya harga dan menyebabkan kerugian besar bagi pedagang kecil.
2. Cuci Perdagangan
Whale terlibat dalam wash trading dengan membeli dan menjual aset yang sama untuk menciptakan ilusi volume dan aktivitas perdagangan yang tinggi. Hal ini dapat menyesatkan pedagang kecil dengan berpikir bahwa aset tersebut lebih berharga atau likuid daripada yang sebenarnya, sehingga mendorong mereka untuk membeli dengan harga yang melambung. Paus kemudian menjual kepemilikannya dengan harga yang lebih tinggi.
3. Memalsukan
Spoofing melibatkan penempatan pesanan beli atau jual dalam jumlah besar tanpa niat untuk mengeksekusinya. Misalnya, ikan paus mungkin menempatkan pesanan beli dalam jumlah besar di bawah harga saat ini untuk menciptakan ilusi permintaan yang kuat, sehingga mendorong pedagang kecil untuk membeli. Paus membatalkan pesanan sebelum pesanan terisi dan kemudian menjual dengan harga yang dinaikkan secara artifisial.
4. Hentikan Perburuan Kerugian
Paus memanipulasi harga untuk memicu perintah stop-loss yang ditetapkan oleh pedagang kecil. Dengan menurunkan harga untuk sementara, hal ini dapat menyebabkan pesanan penjualan otomatis ini tereksekusi, yang sering kali merugikan para pedagang. Paus kemudian membeli aset-aset ini dengan harga lebih rendah, mengambil keuntungan dari penurunan sementara yang mereka ciptakan.
5. Manipulasi Buku Pesanan
Paus dapat memanipulasi buku pesanan dengan menempatkan pesanan dalam jumlah besar yang tidak pernah terpenuhi, sehingga menciptakan kesan palsu tentang penawaran atau permintaan. Hal ini dapat menyesatkan pedagang kecil untuk mengambil keputusan membeli atau menjual berdasarkan persepsi tren pasar yang sebenarnya dibuat-buat.
6. Lari Depan
Dengan berjalan di depan, paus menggunakan pengetahuan mereka tentang menunggu pesanan dalam jumlah besar untuk keuntungan mereka. Jika mereka mengetahui pesanan beli yang signifikan akan segera dieksekusi, mereka membeli terlebih dahulu untuk menaikkan harga, menjual pada puncaknya, dan kemudian membiarkan pesanan dalam jumlah besar selesai, menstabilkan harga pada tingkat yang lebih tinggi di mana mereka telah menguangkannya.
7. FUD (Ketakutan, Ketidakpastian, Keraguan)
Paus menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan pedagang kecil, sehingga menyebabkan mereka menjual asetnya dengan harga rendah. Taktik ini dapat melibatkan rumor, berita palsu, atau bahkan postingan media sosial strategis yang dirancang untuk memanipulasi sentimen.
8. Pelapisan
Dalam layering, whale menempatkan beberapa pesanan pada tingkat harga yang berbeda untuk menciptakan kesan yang salah tentang kedalaman pasar. Misalnya, mereka mungkin menempatkan beberapa pesanan jual dalam jumlah besar pada tingkat harga yang meningkat untuk menciptakan ilusi resistensi yang kuat, sehingga mendorong pedagang kecil untuk menjual. Paus membatalkan pesanan ini setelah harga turun dan kemudian membeli dengan harga lebih rendah.
9. Tembok Paus
Whale wall adalah pesanan beli atau jual dalam jumlah besar yang ditempatkan pada titik harga strategis untuk menciptakan hambatan psikologis. Trader kecil sering mengartikan buy wall yang besar sebagai support dan sell wall yang besar sebagai resistance. Paus menggunakan tembok ini untuk mengendalikan pergerakan harga, membeli atau menjual dalam jumlah besar pada momen-momen penting untuk mengubah sentimen pasar.
10. Flash Rusak
Paus dapat menyebabkan flash crash dengan menjual aset dalam jumlah besar secara cepat, menyebabkan harga anjlok dengan cepat. Hal ini seringkali memicu aksi jual panik di kalangan pedagang kecil, sehingga semakin menurunkan harga. Paus kemudian membeli kembali aset tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah, mengambil keuntungan dari pemulihan harga yang cepat.
Menangkal Taktik Paus
Untuk melindungi diri dari taktik ini, pedagang kecil harus:
Diversifikasi investasi mereka untuk meminimalkan dampak manipulasi harga suatu aset.
Gunakan limit order daripada market order untuk menghindari terjebak dalam pergerakan harga yang tiba-tiba.
Kendalikan emosi dan hindari mengambil keputusan berdasarkan rasa takut atau keserakahan.
Lakukan penelitian menyeluruh dan verifikasi informasi dari berbagai sumber untuk menghindari jatuh cinta pada FUD.
Pantau tren pasar dan waspadai dinamika order book untuk mengidentifikasi potensi manipulasi.
