Daftar lengkap metode penarikan aman di lingkaran mata uang, cara menangani kartu beku, disarankan untuk mengumpulkannya
Memperhatikan beberapa poin dapat secara efektif mencegah Anda terjebak.
1. Pengingat risiko pasar bullish
Dalam pasar bullish, risiko menjual U dan membeli U tidak dapat diabaikan. Khusus untuk transaksi online, risiko menggunakan kartu bank secara langsung sangat tinggi. Hindari transaksi dengan orang asing untuk menjamin keamanan sumber dana pihak lain.
, Transaksi OTC mencoba memilih platform besar seperti Binance dan Oyi.
Platform-platform ini memiliki saluran komunikasi dan metode pengendalian risiko yang lebih baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan.
3. Rekomendasi keamanan transaksi online
Jumlah transaksi tidak boleh terlalu besar dan hindari transaksi dengan orang yang tidak diketahui tujuannya. Coba gunakan Alipay untuk transaksi guna mengurangi risiko kartu bank dan WeChat.
4. Kartu bank yang digunakan untuk transaksi OTC harus dipisahkan dari kartu gaji dan kartu lain yang tidak biasa digunakan.
Dengan cara ini, meskipun dibekukan, tidak akan mempengaruhi penggunaan dana lain, dan akan mudah untuk memperjelas aliran dana jika bekerja sama dengan penyidikan.
5. Setelah transaksi OTC, jangan transfer ke kartu bank Anda yang lain.
Untuk menghindari kontaminasi dana lain, sulit bekerja sama dalam penyelidikan. Jika Anda membutuhkan uang mendesak, Anda dapat menarik uang tunai melalui ATM atau membelanjakannya secara online
6. Cobalah untuk memilih hari kerja untuk pembayaran tunai
Yang terbaik adalah berdagang selama jam kerja normal seperti hari kerja, seperti menguangkan antara jam 9 pagi dan 9 malam.
7. Jangan langsung mentransfer uang setelah menerimanya
Setelah menjual U dan mengubahnya menjadi RMB, jangan langsung ditransfer keluar, simpan di rekening untuk jangka waktu tertentu.
Jika kartu setiap orang dibekukan, bagaimana kita menjelaskannya untuk membuktikan bahwa kita tidak terlibat dalam kegiatan pencucian uang?
Pertama, individu tersebut terlibat dalam transaksi pembelian dan penjualan Bitcoin normal dan tidak melibatkan pencucian uang dan transaksi lainnya. Kedua, dia tidak mengetahui dugaan kejahatan atas hutang yang diterima dari penjualan koin; catatan,
Catatan obrolan, catatan transfer on-chain, dll. terakhir, Anda harus sangat jelas bahwa individu yang terlibat dalam transaksi aset digital tidak akan melanggar hukum.
Jika Anda menyukai kontrak, ingin mempelajari pasar, dan mempelajari teknologi, klik avatar untuk membaca pengenalan industri memasak bersama-sama.
