Eksekutif Bank China Coinspeaker Dituduh Melakukan Skema Pencucian Uang Kripto senilai $248 juta
Otoritas Tiongkok telah memecahkan skema penipuan kripto yang rumit yang mencuri dana dari bank lokal. National Business Daily, sumber berita keuangan Tiongkok, melaporkan bahwa mantan eksekutif dari Bank of Huludao, sebuah bank di Tiongkok Timur Laut, terlibat, bersama dengan orang lain.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah besar 1,8 miliar yuan, sekitar $248 juta, diambil dari bank. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa tersangka berusia 44 tahun bernama Chen membantu mencuci setidaknya 250 juta yuan ($34,4 juta) melalui rekening bank pribadinya untuk mantan eksekutif tersebut.
Penipuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemudahan transaksi lintas batas mata uang kripto dan anggapan anonimitas yang memfasilitasi aktivitas ilegal oleh para pencuci uang. Badan pengatur di seluruh dunia berupaya mengatasi risiko ini sambil tetap mendorong inovasi dalam aset digital.
2,6 Miliar Yuan Digelapkan oleh Eksekutif Bank
Laporan National Business Daily menjelaskan bagaimana para tersangka diduga melakukan skema penipuan kripto mereka. Pada Agustus 2020, Li Yulin, mantan sekretaris partai Bank Huludao, dan Li Xiaodong, mantan penjabat presiden, bersama dua orang lainnya, dituduh menggelapkan 2,6 miliar yuan dengan memanipulasi aset bermasalah.
Pasca dugaan penggelapan, laporan menyebutkan bahwa mereka berusaha menutupi jejaknya. Pada bulan September 2020, mereka diduga menukarkan lebih dari 1,8 miliar yuan ke mata uang asing dan mentransfer uang tersebut ke rekening bank perusahaan di Hong Kong yang mereka kendalikan.
Antara September dan Oktober 2020, para tersangka diduga membeli mata uang kripto melalui grup WeChat, termasuk grup yang disebut “Longmen Inn”. Mereka dilaporkan menjual mata uang kripto ini ke luar negeri dan mengubah hasilnya menjadi dolar AS, yang disimpan ke rekening bank yang dikendalikan oleh perusahaan Hong Kong yang terlibat.
Chen Menghukum Kasus Bank yang Sedang Berlangsung
Meskipun dalang di balik dugaan skema pencucian uang, Chen, menerima hukuman 2 tahun 3 bulan penjara dan denda sebesar 2 juta yuan, laporan tersebut menunjukkan bahwa proses hukum terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan eksekutif bank tersebut sedang berlangsung.
Kasus serupa terjadi ketika seorang mahasiswa Tiongkok, Yang Qichao, menuduh skema penipuan kripto menghadapi hukuman 4 tahun penjara. Ketika kerangka peraturan untuk mata uang kripto terus berkembang, pihak berwenang harus tetap waspada dalam memerangi penggunaan aset digital untuk tujuan terlarang.
Berikutnya
Eksekutif Bank Tiongkok Dituduh Melakukan Skema Pencucian Uang Kripto senilai $248 juta
