Pada dini hari tanggal 7 Februari 2021, perairan tenang kanal Dubai Creek menjadi tempat peristirahatan terakhir Stanislav Drugalev, arsitek pertukaran kripto terkenal Garantex. Saat matahari merayap di cakrawala, menebarkan rona keemasannya pada pemandangan yang tenang, penemuan tubuh tak bernyawa Drugalev mengganggu ketenangan. Hari itu menjadi klimaks yang mengerikan dalam industri cryptocurrency.

Di bawah kepemimpinan Drugalev, Garantex menjadi pusat bagi mereka yang ingin memanfaatkan potensi teknologi blockchain, menarik para pedagang, investor, dan spekulan di seluruh dunia. Kematian Stanislav Drugalev yang terlalu dini sangat memukul komunitas kripto.

Apakah ini hanya sebuah takdir atau akibat dari berbagai peristiwa rumit yang melibatkan keuangan, kekuasaan, dan geopolitik? Teka-teki ini adalah landasan penyelidikan Cryptopolitan.

Garantex: Bangkitnya kerajaan kripto

Tidak diragukan lagi, Garantex muncul sebagai kekuatan tangguh dalam industri kripto. Selain Drugalev, ada dua pendiri lainnya: Sergei Mendeleev, seorang pemodal berpengalaman, dan Alex Ntifo-Siao, seorang ahli strategi yang berpikiran tajam. Bersama-sama, mereka menciptakan sebuah platform yang akan segera menjadi identik dengan revolusi blockchain.

Stanislav Drugalev

Kreasi Garantex sebagian terinspirasi oleh pusat teknologi aktif di Estonia, sebuah negara yang terkenal dengan pendekatan digitalnya. Terdaftar di surga teknologi Eropa ini, Garantex dimulai sebagai usaha sederhana namun dengan cepat berkembang menjadi pemain berpengaruh.

Kesuksesan platform ini dipicu oleh fenomena global – pandemi COVID-19. Ketika dunia bergulat dengan pergolakan pandemi ini, sistem keuangan tradisional mengalami kegagalan, sehingga memicu lonjakan perdagangan mata uang kripto dan kenaikan berikutnya pada tahun 2021.

Terkurung di rumah mereka, investor beralih ke platform digital, mencari perlindungan dalam sifat mata uang kripto yang terdesentralisasi. Garantex, dengan infrastruktur yang kuat dan posisi strategis, memanfaatkan gelombang besar minat ini.

Dipicu oleh omset harian bursa yang mencapai 300 juta rubel, gaya hidup yang diberikan kepada pemiliknya adalah gaya hidup mewah dan berlebihan. Saat itu, kami melihat beberapa pengeluaran besar, dengan investasi mulai dari real estat kelas atas hingga barang-barang mewah kelas atas, yang menunjukkan kesuksesan finansial yang pesat dari Garantex dan para pendirinya.

Bayangan di balik kesuksesan

Seiring dengan berkembangnya pengaruh Garantex di pasar mata uang kripto, muncullah karakter baru. Pavel Karavatsky, pria yang masa lalunya serumit jaringan yang dibawanya, tiba-tiba menjadi pemain kunci di Garantex.

Latar belakang Karavatsky melukiskan gambaran seorang pria yang dengan cekatan bermanuver melewati koridor kekuasaan. Kemajuannya dimulai di bidang penegakan hukum Rusia dan kemudian beralih ke sektor keuangan, di mana kariernya mengalami perubahan yang luar biasa.

Pada tahun 2017, Karavatsky menjadi dewan direksi Peresvet Bank, sebuah lembaga keuangan yang dikendalikan oleh Rosneft, salah satu raksasa minyak Rusia. Penunjukan ini merupakan langkah yang diperhitungkan dan diatur oleh tokoh-tokoh berpengaruh di pemerintahan Rusia.

Kebangkitan Karavatsky sepenuhnya disebabkan oleh hubungannya dengan Oleg Feoktistov dan Ivan Tkachev, dua nama yang memiliki pengaruh besar dalam aparat keamanan Rusia. Feoktistov, mantan wakil kepala Dinas Keamanan Dalam Negeri FSB dan penasihat kepala Rosneft, memiliki reputasi sebagai sosok yang tangguh dalam komunitas intelijen. Tkachev, yang dikenal karena pengaruhnya di departemen “K”, juga ada di sana.

Masuknya Karavatsky ke dalam Garantex disebabkan oleh hubungannya dengan salah satu pendiri dan direktur komersial Alexander Ntifo-Siao, yang perkembangannya di Garantex sangat pesat.

Dari awal karirnya di industri konstruksi di St. Petersburg hingga memasuki perdagangan mata uang kripto di Moskow, Ntifo-Siao telah membuktikan dirinya sebagai pebisnis yang tangguh. Namun kemitraannya dengan Karavatsky menunjukkan perubahan halus dalam keseimbangan kekuatan Garantex.

Kepentingan Ntifo-Siao dan Karavatsky bersatu dalam kemitraan bisnis yang sangat mempengaruhi perusahaan. Kemitraan ini semakin kuat pada 4 Februari 2021, ketika keduanya menjadi penerima manfaat Fintech Corporation LLC, afiliasi Rosneft. Langkah ini jelas bertujuan untuk menguasai Garantex.

Teka-teki kematian Drugalev

Rangkaian peristiwa yang mengarah pada penemuan tragis mayat Drugalev dimulai dengan kunjungan tak terduga ke Dubai. Dikenal karena sifatnya yang pendiam, kehadiran Drugalev di emirat berbeda dari rutinitas biasanya. Jam-jam sebelum penemuannya diselimuti ambiguitas, dengan sedikit atau tanpa saksi mengenai saat-saat terakhirnya.

Teori seputar kematiannya sangat bervariasi. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah kecelakaan, akibat tragis dari berenang yang naas. Yang lain berspekulasi bahwa itu adalah bunuh diri, didorong oleh setan pribadi yang tidak diketahui atau tekanan profesional. Namun, teori yang lebih jahat menyatakan adanya kecurangan, sebuah hipotesis yang dipicu oleh ikatan finansial dan politik di sekitar Garantex.

Oksana Drugaleva dan suaminya, Stanislav Drugalev. Kredit: Jurnal Wall Street

Tidak adanya bukti penting, seperti laptop Drugalev, yang dilaporkan berisi akses ke dompet kripto dan data sensitif perusahaan, semakin memperdalam konspirasi tersebut. Hal ini menyisakan ruang untuk spekulasi, dan narasi resmi mengenai insiden tersebut masih belum dapat disimpulkan hingga hari ini, meninggalkan jejak pertanyaan yang belum terjawab tentang penyebab sebenarnya dari kematian Drugalev.

Setelahnya

Dampak kematian Drugalev yang terlalu dini sangat terasa dan langsung membuat Garantex berada dalam kekacauan. Setelah tragedi tersebut, Alex Ntifo-Siao dan Pavel Karavatsky dengan cepat bergerak untuk memperkuat posisi mereka di dalam perusahaan.

Ntifo-Siao, menggunakan posisinya sebagai direktur komersial dan hubungan baru dengan Fintech Corporation, mulai menegaskan pengaruhnya terhadap operasi Garantex. Dia ingin membentuk kembali arah perusahaan agar selaras dengan visinya dan visi Karavatsky.

Karavatsky, sebaliknya, beroperasi dengan kehalusan yang mengingkari ambisinya. Dia mengatur serangkaian langkah strategis dengan temannya yang mengubah arah perusahaan. Tindakan mereka menunjukkan upaya terkoordinasi untuk mengambil alih Garantex. Dan mereka berhasil. Perusahaan tersebut langsung berada di bawah kekuasaan otoritas Rusia.

Permainan kekuasaan di Garantex dimulai seketika, dengan perubahan piagam dan konfigurasi ulang dewan. Piagam tersebut, yang dulunya merupakan dokumen dasar yang mendasari operasi Garantex, kini menjadi alat di tangan mereka. Dokumen tersebut diubah, mengubah aturan tata kelola dan hak pemegang saham.  Ingat; ini terjadi hanya beberapa hari setelah kematian Drugalev. Konfigurasi ulang dewan menghasilkan wajah-wajah baru dan menyingkirkan sebagian besar wajah-wajah lama.

Di tengah pertikaian di ruang rapat ini, tujuan mendasarnya jelas: Untuk mengarahkan Garantex ke arah yang melayani kepentingan segelintir orang, kepentingan yang melampaui batasan perusahaan hingga ke bidang keuangan global dan politik negara.

Sementara itu, perselisihan hukum pun terjadi, yang dipelopori oleh ayah Drugalev sendiri, Konstantin Khazan. Gugatan yang diajukan terhadap pemilik baru Garantex berkisar pada perubahan tidak sah pada piagam. 

Khazan berpendapat bahwa amandemen yang dibuat dalam rapat pemegang saham darurat ini tidak etis dan ilegal. Dia berpendapat bahwa mereka secara efektif mengecualikan kemungkinan pengalihan saham perusahaan Drugalev kepada ahli warisnya yang sah. Selain itu, versi piagam yang baru secara mencolok menghilangkan ketentuan apa pun untuk memberikan kompensasi kepada ahli waris atas kepemilikan finansial dan operasional yang sangat besar.

Gugatan tersebut, yang diajukan di Pengadilan Distrik Tverskoy Moskow, pada awalnya mendapat perlawanan dan menghasilkan putusan terhadap Khazan. Namun, tidak terpengaruh oleh kemunduran ini dan terinspirasi oleh penerapan sanksi AS terhadap pemilik baru, Khazan tetap melanjutkan perjuangan hukumnya. 

Ketekunannya membuahkan hasil ketika, pada tingkat banding, Pengadilan Kota Moskow mengakui manfaat kasusnya. Kemenangan hukum ini merupakan titik balik yang signifikan, yang memungkinkan Khazan akhirnya mendapatkan kembali 33% saham Garantex, sehingga memulihkan sedikit keadilan bagi keluarga Drugalev setelah kehilangan tragis mereka dan perebutan kekuasaan perusahaan yang terjadi setelahnya.

Garantex juga terjebak dalam labirin perselisihan hukum dan sengketa kepemilikan lainnya. Badan hukum Estonia, yang merupakan bagian penting dari operasi Garantex, menjadi medan pertempuran.

Manuver hukum mulai mengemuka, dengan dokumen dan surat kuasa digunakan secara strategis untuk secara terang-terangan mengubah tata kelola dan kepemilikan bursa. Beberapa dari dokumen ini mendapatkan visa di UEA dan lainnya di Estonia.

Tangan tak terlihat dari pemerintah Rusia

Intrik dalam Garantex tidak terjadi dalam ruang hampa. Ada tangan tak kasat mata yang berperan, membentuk kejadian-kejadian dari bayang-bayang. Tangan ini milik entitas dalam pemerintahan Rusia dan badan intelijen, yang kepentingannya di Garantex lebih dari sekadar keuntungan finansial.

Keterlibatan Pavel Karavatsky, dengan kedekatannya dengan elite dan aparat keamanan Rusia, adalah bukti yang Anda perlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Kenaikannya ke puncak Garantex merupakan strategi politik yang dikembangkan dengan cermat. Jadi ya, teori manipulasi keuangan yang didukung pemerintah mendapat perhatian.

Perubahan cepat dalam kepemilikan dan kendali Garantex menunjukkan adanya upaya terkoordinasi untuk mengarahkan sumber daya dan kemampuan perusahaan untuk melayani kepentingan negara yang lebih luas. Teori ini semakin diperkuat oleh sifat transaksi yang tidak jelas dan keterlibatan entitas yang terkait dengan pemerintah Rusia.

Dengan adanya peralihan kekuasaan internal dan pengaruh eksternal, Garantex mengalami transformasi yang mendalam dan luas. Pertukaran kripto mulai mencerminkan kepentingan strategis dari kepemimpinan baru dan pendukung pemerintah.

Di bawah kepemimpinan Alex Ntifo-Siao dan Pavel Karavatsky, fokus Garantex bergeser, lebih selaras dengan tujuan Fintech Corporation LLC dan, lebih jauh lagi, entitas yang terhubung dengan pemerintah Rusia.

Transformasi ini juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang peran aktor negara dalam perusahaan swasta, khususnya di industri mata uang kripto. 

Studio animasi dan plot sampingan Hamas

Sejalan dengan narasi utama Garantex, plot sampingan pun terjadi. Subplot ini berpusat di sekitar Flip Animation Studio, sebuah usaha bisnis yang tampaknya tidak ada hubungannya, yang, setelah diperiksa lebih dekat, mengungkapkan hubungan mendalam dengan Garantex dan intrik keuangan yang lebih luas yang sedang terjadi.

Ini dimulai dengan Sergey Chunaev, seorang mantan polisi dengan masa lalu yang kelam, yang terlibat aktif dalam operasional studio animasi. Chunaev, yang dikenal karena hubungannya dengan tokoh-tokoh berpengaruh Rusia dan perannya dalam berbagai strategi perusahaan, mengambil alih Flip Animation Studio sebagai CEO menjelang akhir tahun 2020. Awalnya dimiliki oleh Anna Chernykh dan Vitaly Glovyak, studio tersebut mengalami transformasi besar di bawah kepemimpinan Chunaev.

Chernykh, seorang seniman, dan Glovyak, mantan pengemudi yang memiliki koneksi dengan entitas bisnis berpengaruh, pada awalnya tampak seperti kandidat yang tidak mungkin untuk memiliki studio animasi.

Di bawah masa jabatan mereka dan kemudian di bawah Chunaev, Flip Animation Studio menjadi titik pusat aktivitas keuangan yang melampaui industri animasi. Studio tersebut diduga digunakan sebagai kedok pencucian uang, yang memiliki hubungan dengan berbagai operasi keuangan bawah tanah, termasuk Garantex.

Perusahaan tersebut, yang sudah berada di bawah pengawasan ketat karena perubahan mendadak dalam kepemilikan dan manajemen setelah kematian Drugalev, kini dikaitkan dengan skema yang konon memfasilitasi aliran keuangan gelap. Skema ini tidak terbatas pada keuntungan perusahaan namun diduga meluas ke organisasi pembiayaan seperti Hamas.

Terlepas dari sanksi dan sifat serius dari tuduhan ini, operasi Garantex di yurisdiksi Eropa terus berjalan tanpa hambatan. Interkoneksi antara Flip Animation Studio dan Garantex semakin rumit dengan keterlibatan Pavel Karavatskiy, Oleg Feoktistov, dan Ivan Tkachev.

Orang-orang ini, yang dikenal sebagai “pasukan khusus Sechensky,” mengatur serangkaian manuver keuangan dan perusahaan. Tindakan mereka menunjukkan upaya terkoordinasi untuk mengendalikan Garantex dan mengeksploitasi sumber daya dan kemampuannya, yang tampaknya termasuk mendanai organisasi yang terkena sanksi.

Selain penyimpangan finansial, operasi studio di bawah Chunaev juga melibatkan serangkaian strategi hukum yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan kendali dan mengaburkan kepemilikan. Pertarungan hukum mengenai hak atas proyek animasi tertentu, khususnya serial “Jingliks”, menjadi terkenal.

Sengketa hukum ini sering kali melibatkan perusahaan dan individu yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan Garantex. Selain itu, catatan keuangan dan transaksi studio animasi menimbulkan pertanyaan tentang sifat sebenarnya dari bisnisnya. Meskipun biaya produksi animasi dinyatakan signifikan, pengeluaran sebenarnya dan skala operasional studio tidak sesuai dengan angka yang dilaporkan.

Kesenjangan ini menunjukkan kemungkinan studio tersebut digunakan sebagai sarana pencucian uang, dengan biaya yang membengkak sebagai kedok untuk memindahkan sejumlah besar uang dengan kedok pengeluaran bisnis yang sah.

Kisah Garantex menunjukkan bagaimana pemerintah dan dinas rahasia dapat berdampak negatif pada industri seperti pertukaran mata uang kripto. Meskipun tampak mengatur dan mengawasi, entitas-entitas ini jauh lebih rakus daripada penipu kripto yang mereka katakan akan mereka hentikan.

Pelaporan Cryptopolitan oleh Jai Hamid dan Yaros Belkin