Pada 12 Juni 2024, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengadakan pengarahan. Saat ini, dipastikan bahwa 2 bursa memiliki lisensi resmi, dan 11 bursa tetap dianggap berlisensi. Pada saat yang sama, Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong mewajibkan bursa yang tidak berlisensi untuk menghentikan layanan perdagangan pada tanggal 1 Juni dan menghapus semua aset pelanggan Hong Kong sebelum tanggal 31 Agustus. Sebelumnya, menurut PANews, banyak bursa kripto telah menarik aplikasi lisensi kepatuhan mereka karena masalah kebijakan dan peraturan, termasuk banyak platform terkenal, seperti Binance, OKX, dll.

Faktanya, meskipun otoritas pengatur di seluruh dunia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk platform perdagangan mata uang kripto, dan telah membatasi dan melarang pertukaran kripto yang tidak memenuhi persyaratan, masih ada platform perdagangan kripto yang “diam-diam” memberikan layanan kepada pengguna di bidang yang relevan. Menyediakan fungsi keuangan ilegal. Misalnya, pengguna Tiongkok daratan masih dapat masuk ke bursa luar negeri melalui VPN dan cara lainnya, menyelesaikan KYC dan melakukan transaksi mata uang virtual. Oleh karena itu, dapatkah langkah Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong ini mendorong kepatuhan perdagangan kripto di Hong Kong? Yang jelas, “bersih tanpa mundur” akan tetap ada.

Menanggapi fenomena ini, pengacara Liu Honglin, direktur Firma Hukum Mankiw, diundang untuk berpartisipasi dalam wawancara eksklusif dengan DeThings, media berita Web3.0 profesional, untuk mengungkapkan pandangan mendalam dari sudut pandang seorang senior Web3.0 pemain dan pengacara blockchain. Berikut isi inti wawancaranya.

DeThings adalah media Web3 yang berbasis di Singapura dan mencakup wilayah berbahasa Mandarin di seluruh dunia. DeThings telah lama berfokus pada pelacakan dan pelaporan berita di bidang mata uang kripto, blockchain, dan Web3.

Mengenai berakhirnya masa transisi, Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong mewajibkan bursa kripto yang tidak berlisensi untuk menyelesaikan peraturan pencabutan pendaftaran secara bertahap. Pengacara Liu Honglin dari Mankiw Law Firm percaya bahwa ini berarti "jika Anda tidak mendapatkan lisensi, Anda akan mendapatkan lisensi." keluar." Tidak hanya itu, "setelah keluar, "Bahkan jika Anda memegang lisensi kepatuhan dari negara lain, tetap menyediakan transaksi virtual luar negeri untuk pengguna kripto Hong Kong adalah tindakan ilegal. Menurut Undang-undang Anti Pencucian Uang Hong Kong, Tiongkok, setiap pemasaran layanan yang proaktif kepada publik Hong Kong akan dianggap sebagai penyediaan layanan aset virtual, terlepas dari tempat layanan tersebut disediakan atau apakah penyedia layanan berada di Hong Kong. Kong. Lisensi kepatuhan yang dikeluarkan oleh negara dan wilayah tertentu tunduk pada hukum negara tempat mereka berada. Memegang lisensi di negara lain tidak berarti Anda dapat beroperasi secara global. Oleh karena itu, pertukaran mata uang virtual hanya memiliki lisensi yang memenuhi syarat dari negara lain tidak dapat melayani Tiongkok. Melakukan bisnis pertukaran mata uang virtual di Daratan atau Hong Kong, Tiongkok.

Setelah 1 Juni 2024, semua platform perdagangan aset virtual yang beroperasi di Hong Kong harus memiliki lisensi dari Komisi Sekuritas dan Berjangka atau "dianggap memiliki lisensi" dari pemohon platform perdagangan aset virtual, jika tidak, beroperasi di Hong Kong akan dianggap sebagai pelanggaran pidana. Pengacara Liu Honglin dari Mankiw Law Firm menyatakan bahwa jika terbukti bersalah melalui prosedur penuntutan umum, ia dapat didenda HK$5 juta dan penjara selama 7 tahun. Jika kejahatan tersebut berlanjut, denda tambahan sebesar HK$100.000 dapat dikenakan untuk setiap hari selama yang kejahatannya berlanjut. Jika terbukti bersalah berdasarkan prosedur ringkasan, pelanggar dapat didenda HK$5 juta dan penjara selama 2 tahun. Jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berkelanjutan, denda tambahan sebesar HK$10.000 dapat dikenakan untuk setiap hari selama pelanggaran berlanjut. Jika mereka gagal mematuhi persyaratan hukum APU/PPT, penyedia layanan berlisensi dan personel yang bertanggung jawab akan melakukan kejahatan dan, jika terbukti bersalah, masing-masing dapat didenda HK$1 juta dan dipenjara selama 2 tahun. Selain tanggung jawab pidana, mereka juga dapat dikenakan tindakan disipliner oleh SFC, termasuk penangguhan atau pencabutan izin, teguran, perintah untuk mengambil tindakan perbaikan, dan denda.

Pada saat yang sama, pemohon yang "dianggap memiliki lisensi" tidak akan mengambil banyak tindakan dalam memasarkan kepada nasabah individu, karena mereka masih menjadi target peraturan utama dari Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, yang dapat mempengaruhi persetujuan resmi mereka.

Bisakah pertukaran kripto yang aplikasinya gagal atau menarik aplikasinya memilih untuk mengubah entitas dan mengajukan permohonan lagi? Pengacara Liu Honglin dari Mankiw Law Firm percaya bahwa dilihat dari informasi media yang ada, bursa yang mengajukan izin lagi tidak memiliki cara untuk menggunakan bursa luar negeri saat ini. Terapkan untuk merek serupa. Alasan utamanya adalah untuk menghindari kebingungan publik mengenai apakah bursa tersebut patuh dan berlisensi. Adapun pertukaran kripto yang "mundur", yang terbaik adalah tidak mengambil risiko dan menerima pengawasan sebagai cara terbaik.

Mengenai masalah pertukaran kripto luar negeri yang menyediakan layanan kepada penduduk daratan Tiongkok, pengacara Liu Honglin dari Firma Hukum Mankiw sekali lagi menekankan bahwa menurut kebijakan peraturan Tiongkok yang ada, pertukaran mata uang virtual tidak dapat beroperasi di Tiongkok, juga tidak dapat beroperasi untuk warga negara Tiongkok. Pada tanggal 15 September 2021, sepuluh kementerian dan komisi mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual" (Yinfa [2021] No. 237), yang mengklarifikasi bahwa pertukaran mata uang virtual luar negeri juga ilegal untuk disediakan. layanan kepada penduduk di negara saya melalui aktivitas keuangan Internet. Staf dalam negeri dari pertukaran mata uang virtual luar negeri yang relevan, serta badan hukum, organisasi tidak berbadan hukum, dan perorangan yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa mereka terlibat dalam bisnis terkait mata uang virtual dan masih memberikan publisitas pemasaran, pembayaran dan penyelesaian, dukungan teknis, dan layanan lainnya kepada mereka akan diselidiki sesuai dengan tanggung jawab.

Bagi staf domestik bursa luar negeri, karena mereka terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal, mereka mungkin dicurigai melakukan kejahatan keuangan seperti operasi bisnis ilegal, penyerapan simpanan publik secara ilegal, penipuan penggalangan dana, dan pengorganisasian serta memimpin skema piramida.

Untuk penyedia layanan dalam negeri untuk pertukaran luar negeri (seperti outsourcing teknologi pihak ketiga, hubungan masyarakat media, penyelesaian bank), karena bisnis objek layanan adalah kegiatan keuangan ilegal, penyedia layanan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum serius, mereka mungkin dicurigai melakukan kejahatan kolusi, atau kejahatan kaki tangan yang terpisah, dll.

Jika bursa luar negeri menyediakan layanan mata uang virtual kepada warga negara Tiongkok melalui Internet di luar wilayah negara saya dan mengambil tindakan terkait yang melanggar hukum Tiongkok, mereka akan tetap tunduk pada hukum Tiongkok. Selama lokasi sistem jaringan informasi yang digunakan korban, lokasi korban saat korban dilanggar, dan lokasi kehilangan harta benda korban berada di Tiongkok, otoritas peradilan negara saya mempunyai yurisdiksi ekstrateritorial.