Kontennya sensitif dan telah dibatasi!!!
🚨Meledak! Bos bank berkolusi untuk mencuci uang 2,6 miliar, dan benar-benar menggunakan mata uang virtual untuk "mencucinya"? !
Chen dijatuhi hukuman 2 tahun 3 bulan. Netizen: Apakah ini versi "lingkaran mata uang" dari "Infernal Affairs"? 😱
Para netizen yang budiman, pernahkah Anda mendengar cerita aneh tentang bos bank yang berkolusi untuk mencuci uang dan kemudian menggunakan mata uang virtual untuk “mencucinya”?
Ini bukanlah plot film, melainkan kasus mengejutkan yang benar-benar terjadi di Bank Huludao! 💥
Menurut PANews pada 18 Juni, Jaringan Dokumen Penghakiman baru-baru ini mengungkap kasus ini.
Ternyata pada Agustus 2020, Li, sekretaris partai sebuah bank, dan Li Xiaom, presiden, berkolusi dengan pemegang saham Duan Moutao dan Zhou Moulong, menggunakan dalih menyelesaikan aset bermasalah untuk menyusun rencana pengelolaan aset fiktif. dan sebenarnya disalahgunakan Bank tersebut memiliki dana hingga 2,6 miliar yuan! 😱
Yang lebih aneh lagi adalah Zhou dan lainnya secara ilegal mengkonversi lebih dari 1,8 miliar yuan ke mata uang asing dan mentransfernya ke rekening perusahaan Hong Kong yang dikendalikan oleh Duan Moutao. Untuk "mencuci" keuntungan ilegal ini, mereka sebenarnya berpikir untuk menggunakan mata uang virtual! 🤯
Menurut putusan pengadilan, Xiang, Chen, dan lainnya membeli mata uang virtual dalam jumlah besar dengan harga lebih tinggi dari harga pasar di grup perdagangan mata uang virtual WeChat. Kemudian, mata uang virtual ini dijual ke luar negeri oleh pembeli mata uang virtual di luar negeri, diubah menjadi mata uang asing seperti dolar AS, dan akhirnya dikirim ke rekening bank perusahaan Duan Moutao di Hong Kong. Ini hanyalah versi nyata dari versi "Coin Circle" dari "Infernal Affairs"! 😮
Setelah persidangan, pengadilan menyatakan bahwa Chen mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kriminal dari bank, namun masih membantu orang lain mengubahnya menjadi mata uang virtual dan mentransfernya ke luar negeri. Namun, karena ia memainkan peran kecil dalam kejahatan gabungan dan merupakan pendukung, ia akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun 3 bulan penjara dan denda 2 juta yuan, dan keuntungan ilegalnya diperoleh kembali sesuai dengan hukum. 👮♂️
Dear netizen, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Selamat meninggalkan pesan dan berdiskusi di area komentar! 👇#币安合约锦标赛 #BTC走势分析 #新币挖矿 #MegadropLista #美联储何时降息？ $BTC $BNB $USDC
