"Terkejut! Eksekutif bank berkolusi untuk mencuci uang 2,6 miliar, dan mata uang virtual menjadi alat pencucian uang!"
💥 Berita besar! Kasus utama para eksekutif bank: PANews melaporkan pada tanggal 18 Juni bahwa menurut Jiemian News, Jaringan Dokumen Penghakiman mengungkap kasus yang mengejutkan. Pada Agustus 2020, Li Yulin, mantan Sekretaris Partai Bank Huludao, dan Li Xiaodong, presiden, sebenarnya bekerja sama dengan pemegang saham Duan Moutao dan Zhou Moulong untuk menggunakan dalih menyelesaikan aset bermasalah untuk mengarang rencana pengelolaan aset dan menyalahgunakan dana bank. hingga 2,6 miliar yuan!
💸 Arus emas hitam dan pencucian uang lintas batas: Pada bulan September 2020, Zhou Moulong berkonspirasi dengan Xiang Mou (ditangani dalam kasus terpisah) dan lainnya untuk secara ilegal mengkonversi lebih dari 1,8 miliar yuan ke mata uang asing dan mentransfernya ke rekening a Perusahaan Hong Kong dikendalikan oleh Duan Moutao. Kemudian, mereka membeli mata uang virtual melalui grup perdagangan mata uang virtual WeChat dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, kemudian menjualnya melalui pembeli mata uang virtual di luar negeri, mengubahnya menjadi dolar AS, dan mengirimkannya ke rekening Hong Kong mereka.
🚨 Mata uang virtual menjadi alat pencucian uang: Pengadilan memutuskan bahwa Chen mengetahui bahwa dana tersebut adalah hasil kejahatan, namun tetap membantu mengubahnya menjadi mata uang virtual dan mentransfernya ke luar negeri. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Chen bersalah atas pencucian uang dan dijatuhi hukuman 2 tahun 3 bulan penjara serta denda 2 juta yuan.
🔍 Peringatan kasus: Kasus ini mengungkap potensi risiko mata uang virtual dalam aktivitas pencucian uang, dan juga mengingatkan kita untuk memperkuat kewaspadaan dan pencegahan kejahatan keuangan. Likuiditas tinggi dan anonimitas mata uang virtual menjadikannya alat baru bagi penjahat untuk mencuci uang.
📢 Terus diperhatikan: Mohon terus diperhatikan perkembangan tindak lanjut kasus ini, dan kami akan memberikan laporan yang lebih detail kepada Anda.
