130.000 orang di Tiongkok ditipu, tetapi uang curian senilai US$4,2 miliar masuk ke pemerintah Inggris?
Seorang MLM Tiongkok menipu 130.000 orang. Setelah mengubah uang curian menjadi Bitcoin, dia melarikan diri ke Inggris dan ditangkap. 4,2 miliar uang curian tersebut kemungkinan besar akan disita oleh pemerintah Inggris!
Dari tahun 2014 hingga 2017, Qian Zhimin menggunakan nama samaran "Huahua" dan "Mr. Hua" untuk memanipulasi sebuah perusahaan bernama "Perusahaan Teknologi Tianjin Blue Sky Gerui" dan dengan hati-hati merencanakan penipuan investasi, yang kemudian secara resmi ditetapkan: Tianjin "Blue Sky" Kasus "Gerui" yang menyerap simpanan masyarakat secara ilegal! .
Menurut laporan publik, jumlah yang terlibat dalam kasus ini melebihi 43 miliar yuan, dan terdapat hampir 130.000 korban.
Setelah kejadian tersebut, lebih dari selusin orang dihukum, termasuk penyuapan, korupsi, penyelewengan dana publik, dan kejahatan yang paling umum: menyerap dana publik secara ilegal.
Sebagai bos di balik layar, Tuan Hua seharusnya mendapat bimbingan dari seorang ahli setelah kecelakaan dan mengatur serta merencanakan tiga langkah sebelumnya:
1. Pada bulan Juli 2017, sebelum kasus penipuan pecah, Tuan Hua menukar sebagian besar uang curian dari investor menjadi Bitcoin di banyak platform perdagangan seperti Huobi. Harga Bitcoin pada saat itu adalah sekitar US$5.000 per unit harga saat ini sebesar $70.000, aset ini saat ini bernilai $4,2 miliar;
2. Melalui perantara terlebih dahulu dan membeli paspor Myanmar atas nama NAN YIN;
3. Saya menggunakan nama lain, Zhang Yadi, dan membeli paspor St. Kitts lainnya.
Langkah pertamanya adalah menyelinap ke Myanmar dari Tiongkok. Pada tahun 2017, sejumlah besar penyelundup perantara dapat menyediakan layanan ini. Jadi mengapa Anda tidak menggunakan paspor Tiongkok dan memilih untuk menyelundupkannya? Tentu saja, dia sudah berada di bawah kendali perbatasan pada saat itu dan tidak bisa masuk atau keluar perbatasan Tiongkok secara normal.
Pada 16 September 2017, saat menyelundupkan ke Myanmar, ia berhasil masuk ke Laos dengan paspor Myanmar bernama Nan Yin. Kemudian di bandara Laos, ia mengambil identitas lain, paspor St. Kitts milik Zhang Yadi, dan dompet dingin berisi laptop Lenovo. diterbangkan ke Inggris.
Mengapa ini berhasil? Karena paspor St. Kitts adalah paspor bebas visa untuk lebih dari 100 negara di seluruh dunia, dan yang terpenting, bebas visa untuk Uni Eropa dan Inggris.
Alasan mengapa dia datang ke Inggris dan bukannya Amerika Serikat tidak diketahui, namun hal itu pasti terkait dengan kebijakan pemerintah AS yang melakukan pengawasan lebih ketat terhadap mata uang kripto.
#欧洲杯开赛 $CHZ
