Pihak berwenang Nigeria telah mencabut tuntutan tertentu terhadap eksekutif Binance yang ditahan, Tigran Gambaryan, seperti yang dilaporkan oleh juru bicara keluarga pada 14 Juni. Federal Inland Revenue Service (FIRS) telah mencabut tuntutan pajak terhadap Gambaryan dan sesama eksekutif Binance Nadeem Anjarwalla.

Namun demikian, kedua eksekutif tersebut terus menghadapi tuduhan pencucian uang dari Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC), dan kasus ini akan dilanjutkan pada tanggal 20 Juni.

Kritik terhadap Sisa Biaya

Perwakilan keluarga Gambaryan mengkritik dakwaan lainnya sebagai “palsu” dan berpendapat bahwa pencabutan tuntutan pajak oleh FIRS menunjukkan bahwa pasangan tersebut seharusnya tidak dikenakan dakwaan pada awalnya.

Kondisi kesehatan Gambaryan sangat memprihatinkan, terutama setelah ia pingsan di pengadilan pada tanggal 23 Mei karena penyakit malaria. Keluarganya mengklaim bahwa kesehatannya memburuk, termasuk pneumonia, dan mereka menuduh kurangnya transparansi dari otoritas penjara mengenai kesejahteraannya.

Meskipun ada perintah pengadilan dari Hakim Emeka Nwite untuk segera mendapatkan pertolongan medis, otoritas penjara menunda membawa Gambaryan ke rumah sakit selama 11 hari, dan itupun hanya untuk pemeriksaan singkat.

Hasil pemeriksaan ini belum diungkapkan kepada keluarga, pengacara, atau kedutaan AS, karena petugas penjara telah menetapkan seseorang dari penjara tersebut sebagai kerabat terdekatnya.

Pernyataan dari Perwakilan Keluarga Gambaryan. Sumber: Andy Greenberg

Binance mengeluarkan pernyataan yang memuji FIRS atas “ketekunan dan profesionalismenya.” Mereka menekankan bahwa pencabutan dakwaan tersebut menyoroti bahwa Gambaryan bukanlah pengambil keputusan di Binance dan bahwa penahanannya tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan pemerintah Nigeria.

Binance menyatakan harapannya agar Gambaryan dapat dibebaskan sepenuhnya dari masalah ini.

Latar Belakang Penangkapan

Gambaryan dan Anjarwalla ditangkap oleh otoritas Nigeria pada bulan Februari atas tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak terkait Binance, meskipun perusahaan tersebut sebelumnya telah menyetujui untuk keluar dari pasar Afrika.

Pada bulan Maret, Anjarwalla melarikan diri dari tahanan menggunakan paspor Kenya tetapi kemudian ditangkap di Kenya, di mana dia sekarang menghadapi ekstradisi ke Nigeria.

Menanggapi penahanan Gambaryan, anggota parlemen AS telah menyuarakan keprihatinan mereka. Dalam surat tertanggal 4 Juni yang ditujukan kepada Presiden Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan Utusan Presiden untuk Urusan Penyanderaan Roger D. Carstens, dua belas anggota parlemen AS menggambarkan pemenjaraan Gambaryan sebagai tindakan yang “salah.”

Mereka berpendapat bahwa tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak tidak berdasar dan merupakan bagian dari dugaan skema otoritas Nigeria untuk memeras Binance.

Gambaryan, mantan agen Internal Revenue Service (IRS) dan kepala kepatuhan kejahatan keuangan Binance, melakukan perjalanan ke Nigeria pada tanggal 26 Februari untuk mengatasi masalah kepatuhan dan regulasi.

Situasi berubah menjadi tidak bersahabat meskipun ada pertemuan profesional awal, yang menyebabkan dia ditahan di penjara Kuje, yang terkenal dengan kondisinya yang keras, selama lebih dari tiga bulan.

Permohonan Intervensi

Anggota parlemen AS menyoroti kesehatan Gambaryan yang memburuk, mencatat hasil tes positif malaria dan kegagalan untuk memindahkannya ke rumah sakit swasta meskipun ada perintah pengadilan.

Mereka menggarisbawahi perlunya intervensi pemerintah AS yang mendesak untuk menjamin keselamatan dan pembebasannya. Perwakilan Michael McCaul, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, termasuk di antara para penandatangan yang mendesak Presiden Biden untuk bertindak.

Menyusul pengajuan banding dari anggota parlemen tersebut, mantan jaksa federal menggemakan seruan ini dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh 108 mantan jaksa penuntut kepada Departemen Luar Negeri pada tanggal 6 Juni, yang mendesak tindakan cepat untuk menjamin pembebasan Gambaryan.

Mereka menekankan penolakan untuk memberikan perwakilan hukum yang tepat bagi Gambaryan, karena pertemuan dengan tim hukumnya dilakukan di hadapan pihak berwenang Nigeria dan penjaga bersenjata, sehingga semakin menekankan perlunya intervensi AS segera.

Pos Otoritas Nigeria Meringankan Biaya pada Binance Exec muncul pertama kali di Coinfomania.