• Pihak berwenang Singapura telah memulai pengawasan lebih ketat terhadap kantor keluarga dan dana lindung nilai.

  • Langkah ini mengikuti serangkaian kasus kriminal dan menyoroti upaya Singapura untuk melindungi individu.

  • Salah satu terdakwa yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura memiliki hubungan dengan kantor keluarga.

Pihak berwenang Singapura telah meningkatkan pengawasan terhadap kantor keluarga dan dana lindung nilai dalam upaya melindungi individu dari risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pihak berwenang telah memperketat peraturan dan rezim investasi sejak bulan Maret, menyusul serangkaian kasus kriminal. Salah satu terdakwa dalam kasus pencucian uang senilai S$3 miliar ($2,2 miliar USD) dilaporkan terkait dengan kantor keluarga yang menerima pengecualian pajak, menurut laporan Bloomberg.

Ketika pihak berwenang meluncurkan strategi baru untuk mengatasi tantangan masuknya kekayaan asing, Richard Crowley, Asisten Profesor Akuntansi di Singapore Management University, menyatakan:

“Memiliki lebih banyak (dan idealnya lebih bervariasi) data membantu mendeteksi aktivitas yang tidak diinginkan lebih awal, sehingga dapat membantu meminimalkan dampak ekonomi atau reputasi yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas ilegal.”

Reporter kripto Tiongkok Colin Wu, melalui akun Wu Blockchain X-nya, berbagi wawasan tentang pengawasan ketat di Singapura terhadap kantor keluarga, yang sekarang mengharuskan mereka untuk “memberikan informasi terbaru pada akhir Juni.” Mengutip pengumuman resminya, Wu menyatakan, “Hal ini dipicu oleh kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura tahun lalu.”

Singapura telah meningkatkan pengawasannya terhadap kantor keluarga, mengharuskan mereka untuk memberikan informasi terkini pada akhir Juni. Hal ini dipicu oleh kasus pencucian uang terbesar sepanjang sejarah Singapura pada tahun lalu. Rincian lebih lanjut akan dirilis dalam beberapa bulan mendatang. Ada…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 Juni 2024

Beberapa kantor keluarga individu cryptocurrency dengan kekayaan bersih tinggi dilaporkan beroperasi di Singapura. Pada bulan Maret, regulator mengumumkan penghentian rezim perizinan untuk dana lindung nilai dengan aset hingga $250 juta pada tanggal 1 Agustus. Meskipun pihak berwenang telah memulai penyelidikan, rincian tambahan diharapkan tersedia dalam beberapa bulan mendatang.

Pos Singapura Mengendalikan Kantor Keluarga, Hedge Funds muncul pertama kali di Edisi Koin.