Mengingat sikap kebijakan dalam negeri yang secara umum negatif terhadap mata uang virtual dan transaksi serta investasi terkait, banyak KOL (Key Opinion Leaders, atau Big Vs) telah mengadopsi platform media sosial seperti Weibo, Zhihu, dan Douyin di Tiongkok ke platform asing seperti Twitter (yaitu: Twitter, X) dan YouTube. Menurut statistik yang tidak lengkap, pada paruh pertama tahun 2023, kandungan lingkaran mata uang Tiongkok meningkat sebesar 87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mengikuti Huang Tweet dan Zheng Tweet, lingkaran mata uang telah menjadi tren teratas lainnya di Twitter Tiongkok.
Melalui akumulasi keluaran informasi dari waktu ke waktu, menarik banyak perhatian dan kemudian memonetisasi lalu lintas adalah tujuan utama sebagian besar KOL. Metode umum untuk memonetisasi KOL meliputi: pembayaran pengetahuan, promosi proyek, rabat pesanan, SocialFi, dll.
Pengacara Shao juga sebelumnya telah melakukan analisis hukum terhadap pembayaran KOL untuk pengetahuan, rabat pesanan, dan risiko terkait SocialFi.
Dalam prakteknya, risiko-risiko yang lebih umum terjadi adalah risiko-risiko terkait yang disebabkan oleh pihak proyek yang mempromosikan KOL. Pengacara Shao telah menangani banyak konsultasi terkait KOL, dan juga telah menangani banyak kasus tindak pidana serta pencegahan dan pengendalian risiko hukum pidana yang melibatkan KOL.
Teks |. Pengacara Shao Shiwei
01. Pengenalan kasus
1. KOL mempromosikan platform perdagangan aset virtual
Ledakan kilat platform perdagangan aset virtual JPEX dianggap sebagai "kasus kriminal pertama dalam lingkaran mata uang Hong Kong." Sebelumnya, banyak selebriti dan selebriti internet yang mempromosikan platform tersebut. Selebriti dan selebriti internet yang telah mendukung atau mempromosikan JPEX termasuk artis Hong Kong Julian Cheung, penyanyi Taiwan Chen Lingjiu, model Hong Kong Zhuang Simin, selebriti internet Hong Kong Lin Zuo, YouTuber Chen Yi, dll.
Menurut situs resmi JPEX, JPEX mengklaim telah “mendapatkan lisensi dari Kanada, Amerika Serikat dan Australia” dan merupakan “platform mata uang virtual berlisensi”. Pada bulan Juli 2022, Komisi Pengaturan Sekuritas Hong Kong memasukkan JPEX ke dalam daftar perusahaan tidak berlisensi dan situs web mencurigakan, dan mengeluarkan pernyataan peringatan pada 13 September tahun ini, yang menyatakan bahwa tidak ada toko fisik JPEX yang telah dilisensikan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka. mereka juga belum mengajukan izin.
(Gambar berasal dari Internet)
Pada tanggal 18 September 2023, polisi Hong Kong mengumumkan bahwa delapan orang, termasuk selebriti internet Hong Kong Lin Zuo dan Chen Yi, ditangkap atas tuduhan konspirasi penipuan.
2. KOL meminta pesanan untuk platform proyek lingkaran mata uang
Project xirtam diperkenalkan sebagai sistem pembangunan reputasi blockchain non-KYC canggih pertama di dunia. Menurut buku putih proyek tersebut, XIRTAM ingin menciptakan dunia game Play-to-Earn gratis, dan pemain tidak perlu membeli tiket apa pun untuk berpartisipasi. Mulai bulan Maret 2023 merupakan masa puncak promosi pihak proyek, dan fenomena KOL yang meminta pesanan di wilayah China terlihat jelas. Shiguang, Momo, Crypto Compass, Chongdi dan lainnya telah melakukan publisitas besar-besaran pada proyek tersebut dan meminta investor ritel untuk membelinya. Tim proyek menipu lebih dari 2,000 dana Ethereum melalui investasi putaran awal, lelang Belanda, investasi publik, dll, dan ribuan orang ditipu. Setelah itu, pihak proyek kabur dan harga token turun lebih dari 90% dalam beberapa jam.
Menurut informasi publik di Internet, tim proyek XIRTAM telah diadili di Mianyang, Sichuan, dan KOL Shiguang dan Momo, sebagai tersangka terbesar, belum mendapat kabar terbaru sejak tweet pada 3 Mei.
3. KOL menerbitkan tweet untuk menarik perhatian pihak proyek
Menurut pertanyaan pengguna baru-baru ini yang diterima Pengacara Shao (konten yang terlibat dalam kasus ini sedikit disesuaikan karena privasi pengguna), KOL tertentu adalah V besar dengan 300.000 penggemar di platform sosial seorang pemilik proyek, meminta bantuannya. Untuk promosi diri, kutipan untuk sebuah tweet adalah 900U. Pengguna memposting 3 tweet dengan konten yang sama untuk proyek tersebut dalam waktu dua minggu, dan menerima total 2.700U.
Tanpa diduga, satu demi satu KOL menerima pesan dari penggemar yang mengatakan bahwa proyek yang dia rekomendasikan sebelumnya adalah "piring pembunuh babi". Banyak pengguna yang membeli produk keuangan dalam jumlah besar di platform yang dioperasikan oleh pihak proyek dibuka. Pihak proyek Kehilangan kontak.
02. Cryptocurrency KOL mempromosikan proyek dan mungkin terlibat dalam tuntutan pidana
Jika pihak proyek dicurigai melakukan tindak pidana dan KOL jelas-jelas memainkan peran promosi dan publisitas dalam proyek yang terlibat, maka KOL dapat dianggap sebagai kaki tangan oleh otoritas kehakiman dan menanggung tanggung jawab pidana. Risiko kriminal yang umum termasuk penipuan, pembukaan kasino, skema piramida, dll.
1. Tindak pidana penipuan
Pada bulan April 2024, platform permainan judi terdesentralisasi ZKasino dikabarkan telah melarikan diri. Pengacara Shao sebelumnya telah menganalisis kasus tersebut, orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut didakwa melakukan penipuan oleh Biro Informasi dan Investigasi Keuangan Belanda menangkap.
Jika perilaku pihak proyek benar-benar curang, maka KOL yang mempromosikan pihak proyek akan diduga merupakan tindak pidana penipuan bersama berdasarkan tingkat pengetahuan, kedalaman keikutsertaan dalam proyek, dan tingkat keuntungan.
2. Kejahatan pembukaan kasino
Seorang pengguna Weibo memposting pada bulan April 2024 bahwa jika dia berpartisipasi dalam rabat komisi platform kontrak abadi dan berkembang secara offline sebagai agen, dia akan ikut serta dalam kejahatan pembukaan kasino.
KOL hanya boleh men-tweet kode promosi platform atau memposting link undangan di bawah video YouTube. KOL sendiri tidak melakukan transaksi dalam kontrak yang dipromosikannya. Namun sistem platform akan mengikat orang-orang yang masuk ke platform dan berdagang melalui link yang dipasang KOL di latar belakang, sehingga KOL tersebut menjadi agen tindak pidana pembukaan kasino.
Menurut undang-undang, mereka yang “ikut serta dalam pembagian keuntungan situs perjudian” atau “bertindak sebagai agen situs perjudian dan menerima taruhan” termasuk dalam kategori “membuka kasino” sebagaimana diatur dalam Ayat 2 Pasal 303 Pidana Hukum.
3. Tindak pidana pengorganisasian dan kepemimpinan skema piramida
Misalnya, dalam kasus skema piramida mata uang virtual Plus Token 40 miliar yang ditangani di Yancheng, Provinsi Jiangsu, pihak proyek membuat dompet Plus Token untuk melanjutkan skema piramida atas nama penyediaan layanan nilai tambah mata uang digital dan yang lainnya bersalah mengorganisir dan memimpin skema piramida, dan mereka yang terlibat dijatuhi hukuman antara 2 hingga 11 tahun. Menurut penyelidikan baru-baru ini yang diterima oleh Pengacara Shao, polisi di berbagai tempat masih menangkap agen di platform tersebut.
Menurut undang-undang, “orang yang bertanggung jawab atas publisitas, pelatihan, dan tanggung jawab lain dalam kegiatan MLM” dapat diakui sebagai penyelenggara dan pemimpin kegiatan MLM. Oleh karena itu, jika proyek yang diusung oleh seorang KOL diduga merupakan skema piramida, meskipun ia mengaku bukan anggota pihak proyek, ia tetap dapat dinyatakan bersalah melakukan skema piramida.
03. Tulis di akhir
Karena KOL disebut sebagai “pemimpin opini utama”, mereka tentu saja harus memikul tanggung jawab yang sesuai. Dalam setiap perkataan dan perbuatan, kami harus mempertimbangkan apakah kami bertanggung jawab kepada penggemar dan publik.
Untuk sebisa mungkin menghindari potensi risiko hukum, KOL harus membuat keputusan yang hati-hati ketika mendorong kerja sama dengan pihak proyek. Dalam terminologi industri hukum, “due diligence” perlu dilakukan sebelum kerjasama, yaitu harus diselidiki latar belakang calon mitra. Melakukan penyelidikan, analisis, dan penilaian secara hati-hati terhadap kemungkinan risiko dalam operasi bisnis dan usulan kerja sama. Terlepas dari apakah KOL tersebut secara fisik berada di dalam atau di luar negeri, risiko pidana perlu diperhatikan terlebih dahulu. Bagaimanapun, yurisdiksi pidana di berbagai negara di dunia memiliki karakteristik “yurisdiksi jangka panjang” pada tingkat tertentu.
Tentu saja, jika sulit menilai apakah promosi proyek akan menimbulkan risiko hukum bagi Anda sendiri, Anda dapat berkonsultasi dengan pengacara jika diperlukan.
[1] Jalan pintas orang awam untuk “menjadi kaya” dalam lingkaran mata uang: Jadilah KOL (versi 2023) https://mp.weixin.qq.com/s/hFs-CQVWUV1H51sv9L5Ijw
