Odaily Planet Daily melaporkan bahwa Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. dan bank lain yang terlibat dalam skandal pencucian uang terbesar di Singapura meningkatkan pengawasan terhadap nasabah berpenghasilan tinggi dan calon nasabah untuk menghindari aliran masuk keuangan ilegal. Bankir swasta di beberapa institusi juga menerima pelatihan tambahan untuk membantu mereka mengenali trik yang digunakan penjahat untuk menyembunyikan latar belakang dan sumber dana mereka. Tindakan ini bersifat sukarela dan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut berupaya menutup kelemahan mereka dalam menyaring pelanggan. Otoritas Moneter Singapura (MAS) baru-baru ini menyelesaikan inspeksi lapangan terhadap sejumlah bank yang terlibat dalam kasus ini. Bank-bank yang paling banyak melakukan bisnis dengan penjahat – melalui rekening deposito, pinjaman dan layanan keuangan lainnya – diperkirakan akan menghadapi denda dan tindakan hukuman lainnya dari regulator keuangan setelah peninjauan selesai, kata beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut. Menanggapi pertanyaan dari Bloomberg News, juru bicara HKMA mengatakan bahwa HKMA akan menilai apakah lembaga keuangan telah menerapkan kontrol yang memadai dan tepat terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris dan akan mengambil tindakan jika persyaratannya tidak dipenuhi, seperti yang terjadi. di masa lalu Sekali lagi, pekerjaan regulasi sedang berlangsung. Setelah kasus pencucian uang terungkap pada Agustus 2023, pemerintah Singapura membentuk komite antar kementerian untuk meninjau rezim anti pencucian uang dan memperkuat pertahanan industri seperti lembaga keuangan, agen real estat, dan pedagang logam mulia. (The Edge Malaysia) Pada bulan Agustus tahun lalu, dilaporkan bahwa Singapura mengungkap kasus pencucian uang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, dan 10 orang termasuk Su Baolin, pendiri Xinbao Investment, ditangkap. Sepuluh orang asing yang ditangkap dalam kasus ini diduga melakukan pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Nilai total properti yang terlibat adalah sekitar 1 miliar dolar Singapura. Awalnya ditetapkan bahwa kesepuluh orang tersebut berasal dari Provinsi Fujian, Tiongkok.