Juan Tacuri, 46, dari Greenacres, Florida, promotor senior di balik skema Ponzi cryptocurrency Forcount, telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat di Distrik Selatan New York.
Skema ini, yang menghasilkan $8,4 juta dari sebagian besar investor berbahasa Spanyol, digambarkan sebagai salah satu penipuan paling mengejutkan yang menyasar komunitas rentan.
Pengakuan Bersalah Promotor Forcount Juan Tacuri
Damian Williams, Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, mengumumkan permohonan Tacuri di hadapan Hakim Distrik AS Analisa Torres.
“Dengan pengakuan bersalah ini, Juan Tacuri dimintai pertanggungjawaban karena mengambil keuntungan dari investor ritel dan menjual peluang investasi palsu kepada mereka,” kata Jaksa AS Williams.
“Tacuri mendatangkan jutaan dolar dana korban – dana yang para korban tidak mampu kehilangannya – dan membelanjakannya secara boros untuk membeli barang-barang mewah dan real estate. Kantor ini tidak akan berhenti mengejar perencana Ponzi seperti Tacuri, terutama jika mereka menargetkan pekerja tetap yang berada dalam kesulitan finansial.”
Tacuri, yang berperan besar dalam mempromosikan peluang investasi palsu, akan dijatuhi hukuman pada 24 September 2024. Ia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atas perannya dalam konspirasi tersebut. Sebagai bagian dari perjanjian pembelaannya, Tacuri juga akan kehilangan hampir $4 juta dan real estat tertentu yang diperoleh dengan dana korban.
Skema Crypto Ponzi Forcount
Menurut dakwaan, pengajuan publik, dan pernyataan pengadilan, Forcount (yang kemudian dikenal sebagai Weltsys) menampilkan dirinya sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan mata uang kripto, yang secara palsu menjanjikan jaminan pengembalian harian dan penggandaan investasi dalam waktu enam bulan.
Tacuri dan promotor lainnya memikat para korban melalui pameran besar-besaran dan presentasi komunitas, menunjukkan skema ini sebagai jalan menuju kebebasan finansial. Para korban dibujuk untuk berinvestasi melalui uang tunai, cek, transfer kawat, dan mata uang kripto.
Korban juga diberi akses ke portal online yang menampilkan keuntungan palsu. Namun, sebagian besar tidak dapat menarik pendapatan yang seharusnya mereka peroleh, sehingga akhirnya kehilangan seluruh investasi mereka. Sementara itu, Tacuri dan promotor lainnya menyedot sejumlah besar uang untuk kemewahan pribadi dan promosi lebih lanjut dari skema tersebut.
Pada awal April 2018, para korban mengalami kesulitan dalam menarik dana. Keluhan kepada Tacuri dan pihak lainnya ditanggapi dengan alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi. Meskipun terdapat keluhan, Tacuri terus mempromosikan skema tersebut dan menerima investasi.
Untuk mengatasi masalah likuiditas, Forcount memperkenalkan token kripto berpemilik, “Mindexcoin,” yang secara keliru diklaim oleh Tacuri akan mendapatkan nilai yang signifikan. Kenyataannya, token tersebut tidak berharga, sehingga meningkatkan kerugian finansial bagi para korban. Pada tahun 2021, skema tersebut telah menghentikan pembayaran kepada para korban, dan Tacuri serta promotor lainnya berhenti menanggapi pengaduan.
Pos Juan Tacuri Mengaku Bersalah dalam Skema Ponzi Kripto senilai $8.4 Juta muncul pertama kali di KriptoKentang.
