Mereka Memainkan Keyakinan Agama Investor Cryptocurrency dan Mendirikan Rantai Ponzi 1 Miliar Dolar

Kantor Kejaksaan Agung AS di New York mengambil tindakan terhadap skema piramida mata uang kripto senilai $1 miliar.

Dua orang menipu ribuan investor dari seluruh dunia dalam waktu sekitar empat tahun.

Proyek tersebut gagal, mereka mendirikan yang baru

Jaksa Agung New York mengajukan gugatan terhadap Cynthia Petion dan suaminya Eddy Petion.

Diduga, keduanya mendirikan proyek penambangan cryptocurrency dengan nama AWS Mining dan menjanjikan pengembalian 200% kepada investor. Proyek ini runtuh pada April 2019.

Kemudian, sebuah proyek bernama NovaTech didirikan sebagai platform perdagangan mata uang kripto dan valas. Investor menyetorkan mata uang kripto senilai lebih dari $1 miliar ke dalam platform antara Agustus 2019 dan 2023.

Namun, hanya transaksi senilai $26 juta yang dilakukan di platform tersebut.

Rantai Ponzi didirikan

Jaksa Agung New York mengklaim kedua proyek tersebut sebenarnya merupakan skema piramida. Setelah berinvestasi di platform, pengguna mendapatkan uang dari investor lain yang mereka bawa ke platform.

Investor NovaTech dijanjikan bahwa mereka akan memperoleh pendapatan dari transaksi mata uang kripto. Sebaliknya, mereka dibayar dengan uang investor lain.

Dengan memanipulasi asal etnis dan keyakinan agama pelanggan, penipu menjanjikan mereka "kebebasan finansial". Penipu beriklan secara khusus kepada investor berpenghasilan rendah.

Catatan: Saya menyebutkan proyek penting di tweet yang disematkan. Saya sangat merekomendasikan Anda untuk membacanya.