Penulis: Nian Qing, ChainCatcher

 

Sebelumnya hari ini, Majalah Fortune melaporkan bahwa Yida Gao, pendiri modal ventura kripto Shima Capital, dicurigai melakukan penyelewengan aset dan mentransfer aset milik perusahaan modal ventura miliknya ke perusahaan yang terdaftar atas namanya sendiri dengan mendirikan entitas rahasia di luar negeri perusahaan tidak menyadarinya. Jika benar, perilaku ini melanggar Undang-Undang Penasihat Investasi.

Menurut data RootData, Shima Capital adalah dana kripto-native yang didirikan di Amerika Serikat pada tahun 2021 dan telah terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Meskipun Yida Gao belum dituntut, kinerja dan perilakunya jelas melanggar Sekuritas AS dan aturan perlindungan investor Exchange Commission (SEC).

Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Shima Capital juga mengalami gelombang pengunduran diri karyawan senior dalam beberapa bulan terakhir, termasuk chief technology officer Carl Hua, direktur riset Alexander Lin, chief operating officer dan direktur platform Hazel Chen dan lainnya. Situs resminya menunjukkan saat ini ada 13 orang di tim tersebut. Meski banyak karyawan yang mengundurkan diri, Shima Capital belum melakukan rekrutmen baru.

Formulir penasihat investasi Shima Capital yang terdaftar di SEC pada bulan April menunjukkan bahwa mereka memiliki sekitar $158 juta aset yang dikelola, turun dari $200 juta yang dikumpulkan pada tahun 2022.

Hingga berita ini diturunkan, Shima Capital dan Yida Gao sendiri belum menanggapi laporan terkait. Status X Yida Gao sendiri masih pada bulan Desember tahun lalu, dan tahun lalu ia masih aktif di berbagai media dan platform kehumasan. Pada bulan April 2023, Yida Gao mengambil alih dari Gary Gensler, Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS, untuk mengajar kursus keuangan kripto (15.492 Crypto Finance) di MIT selama dua tahun berturut-turut.

Pada bulan September tahun lalu, Yida Gao ditanya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Cointelegrap "Bagaimana Shima Capital membujuk investor untuk berpartisipasi dalam industri berisiko tinggi di awal pendiriannya?" Dia menjawab, "Apakah itu di industri tradisional dan Web3 industri, saya di bidang keuangan dan rekam jejak dan kredibilitas yang baik selama satu dekade di bidang modal ventura telah memainkan peran penting dalam mendapatkan kepercayaan dari investor.”

Yida Gao: Berimigrasi dari kota kecil di Fujian untuk menjadi elit finansial di Wall Street

Yida Gao adalah seorang pemuda Tionghoa-Amerika yang berimigrasi ke Atlanta, AS, dari Provinsi Fujian bersama keluarganya ketika dia masih sangat muda. Karena nostalgia dengan kampung halamannya, ketika Yida Gao mendirikan Shima Capital, dia menamainya dengan nama kota Shima tempat dia dilahirkan.

Yida Gao memiliki riwayat hidup yang mirip dengan banyak pendiri bintang kripto. Dia lulus dari sekolah bergengsi, mengambil jurusan matematika dan ilmu komputer, dan memiliki pengalaman di perusahaan besar Wall Street.

Yida Gao meraih gelar BS di bidang Matematika dan Ilmu Komputer dari MIT dan pernah memegang posisi penelitian dan pemrograman di bawah bimbingan Profesor Paul Asquith di MIT Sloan School of Management dan di McKinsey & Company di Boston. Selama masa sarjananya, ia juga memiliki dua identitas khusus: pelompat galah perguruan tinggi dan anggota Masyarakat Kehormatan Phi Beta Kappa.

Setelah lulus, ia memulai karir di Wall Street sebagai Analis di Grup Merger dan Akuisisi di Morgan Stanley, di mana ia menjadi penasihat transaksi dengan nilai total lebih dari $15 miliar. Setelah itu, Yida Gao bekerja sebagai konsultan investasi di New Enterprise Associates (NEA).

Pada tahun 2017, Yida Gao keluar dari Stanford Business School untuk mengejar investasi kripto secara penuh. Menurut situs pribadinya, ia ikut mengelola dana ventura Struck Capital sebagai mitra pengelola dan dana kripto multi-strategi DDC (Divergence Digital Currency). Selama ini, ia masuk dalam "Forbes 30 Under 30" sebagai mitra umum Struck Capital, bersama dengan pendiri dana tersebut, Adam B. Struck.

Pada tahun 2021, Yida Gao mendirikan bisnisnya sendiri dan mendirikan Shima Capital. Pada Agustus 2022, Shima Capital mengumpulkan $200 juta untuk dana modal ventura pertamanya. Shima Capital Fund I berfokus pada investasi pra-seed dan seed-stage. Dragonfly, miliarder hedge fund Bill Ackman, Banyak investor terkenal termasuk Animoca, OKX, Mirana Ventures, dan Republic Capital berpartisipasi.

Pada tahun 2022, Yida Gao diundang untuk menjadi pengajar pada kursus pascasarjana MIT tentang cryptocurrency dan keuangan, posisi yang baru saja dikosongkan oleh Ketua SEC Gary Gensler.

Shima Capital: Fokus pada proyek start-up, berinvestasi di 200+ proyek dalam waktu tiga tahun sejak didirikan

Shima Capital telah berinvestasi di lebih dari 200 proyek dalam tiga tahun sejak didirikan (jumlahnya masih 100+ pada September tahun lalu). Proyek terkenal termasuk Wombat Exchange, Berachain, Monad Network, Polkadot, Solv Protocol, Meson Network, Galxe, 1inch, Coin98, dll., investasi terbaru yang diungkapkan adalah pada tanggal 4 Juni, peringkat keenam dalam daftar investor aktif RootData, dan juga merupakan salah satu VC dengan investasi terbanyak pada tahun 2022 dan 2023 selama dua tahun berturut-turut.

Shima Capital terutama berinvestasi pada startup pra-seed dan seed-stage. Lebih dari separuh anggota tim bertanggung jawab atas operasi pasca-investasi dan dukungan perusahaan yang diinvestasikan, termasuk desain teknik, manajemen komunitas, desain token, dll. Menurut data RootData, bidang investasi utama Shima adalah permainan, infrastruktur, dan DeFi, dan jumlah investasinya umumnya berkisar antara US$500.000 hingga US$2 juta.

RootData saat ini mencakup total 236 proyek investasi Shima Capital, dimana 96 proyek telah menerbitkan token. Shima terutama berinvestasi di SAFE (Perjanjian Sederhana untuk Ekuitas Masa Depan) dengan waran token dan terkadang token murni. Proyek investasi biasanya mempunyai periode lock-in selama dua hingga empat tahun, dan rata-rata periode kepemilikannya adalah sekitar empat tahun.

Filosofi investasi Shima adalah “Kami menerobos tembok untuk para pendiri kami” (Kami membantu para pendiri menghilangkan hambatan). Yida Gao pernah menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa Shima akan mempertimbangkan tiga aspek selama uji tuntas: tim, produk, dan pasar. Diantaranya sebagai seed fund yang terpenting adalah tim, karena dalam industri yang berkembang pesat ini, produk dan pasar selalu berubah. Selain itu, tim investasi secara aktif mencari kesepakatan dan peluang investasi melalui hackathon, hari demo akselerator, universitas, dan bahkan media sosial seperti Twitter.