Saya telah menghasilkan banyak uang di lingkaran mata uang. Jika saya menarik uang tunai, apakah bank akan menanyakan sumber uangnya?
Sekarang setelah kita membicarakan masalah ini, izinkan saya memberi tahu Anda cara menghindari pengendalian risiko semacam ini
Perhatikan beberapa poin yang secara efektif dapat mencegah pembekuan kartu saat mengumpulkan uang gelap.
(1) Untuk transaksi over-the-counter, coba pilih platform utama seperti Binance dan Ouyi. Platform ini memiliki saluran komunikasi dan metode pengendalian risiko yang baik dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum daratan.
(2) Cobalah untuk memilih platform OTC yang mendukung strategi penarikan T+1/T+2. Meskipun uang tunai tidak dapat ditarik segera setelah penjualan koin, hal ini mengurangi risiko dugaan pencucian uang melalui transaksi OTC. Misalnya, perdagangan Binance T+1 dan Huobi Select (dibandingkan dengan perdagangan bebas dan penarikan T+2).
(3) Hindari penggunaan stablecoin seperti USDT secara langsung untuk transaksi OTC, dan coba gunakan mata uang arus utama seperti BTC dan ETH untuk transaksi OTC.
(4) Kartu bank yang digunakan untuk transaksi OTC harus merupakan kartu yang berdiri sendiri dan tidak digunakan untuk penggunaan normal, sehingga dipisahkan dari kartu gaji, sehingga meskipun dibekukan tidak mempengaruhi penggunaan dana lainnya. Selidiki, mudah sekali menjelaskan arus kas.
(5) Untuk kartu bank yang digunakan dalam transaksi OTC, sebisa mungkin harus menggunakan kartu bank lokal, seperti bank umum perkotaan dan bank umum pedesaan di banyak tempat. Karena bank komersial besar dan menengah serta bank saham gabungan seperti Gongnongzhong Zhongjiazhao memiliki cabang di seluruh negeri, lembaga penegak hukum pada dasarnya dapat membekukan mereka secara langsung.
(6) Jangan melakukan transaksi rutin dengan pedagang biasa atau pengguna biasa. Jika pengguna yang sama melakukan lebih dari tiga pembelian tidak langsung dalam sehari, atau menjual setelah beberapa jam setelah pembelian, hal ini dicurigai melakukan pencucian uang, yang sangat berbahaya.
(7) Temukan penjual OTC yang andal untuk bertransaksi. Cobalah untuk secara aktif menerima pesanan dari pedagang besar dan pembuat pasar, lakukan lebih sedikit pesanan, dan hindari pedagang di area bermasalah. Padahal, sebagai pengguna awam, sulit membedakan pedagang mana yang bisa dipercaya. Misalnya, sejumlah besar teman yang berurusan dengan pedagang layanan Huobi Blue Shield juga telah dibekukan.
(8) Mengurangi frekuensi penarikan dan menambah jumlah uang tunai.
(9) Setelah transaksi OTC selesai, harap jangan mengubahnya ke kartu bank lain milik Anda untuk menghindari kontaminasi dana lain dan menimbulkan masalah dalam bekerja sama dalam penyelidikan. Jika Anda sangat membutuhkan uang, Anda dapat menarik uang tunai dari ATM atau membelanjakan uang secara online.
(10) Cobalah untuk memilih hari kerja untuk menerima uang tunai.Yang terbaik adalah memilih untuk berdagang selama jam kerja normal seperti hari kerja, seperti penarikan koin dari jam 9:00 hingga 21:00.
(11) Mohon jangan mentransfer uang segera setelah menerima pembayaran. Setelah menjual USDT ke RMB, jangan langsung ditransfer keluar. Itu harus disimpan di rekening untuk jangka waktu tertentu.
Di atas adalah beberapa langkah agar tidak dibekukan oleh pengendalian risiko bank. Lalu apa yang harus Anda lakukan jika sayangnya dana Anda dibekukan?
Bagaimana kami menjelaskan pemblokiran kartu untuk membuktikan kami tidak terlibat dalam pencucian uang?
Merupakan berkah memiliki seseorang untuk diajak berkomunikasi. Saya harap Anda akan mengambil lebih sedikit jalan memutar dalam mengejar kekayaan instan. Masukkan 👗Kekayaankecantikan1114
(1) Individu yang terlibat dalam transaksi Bitcoin normal dan tidak ada hubungannya dengan pencucian uang dan transaksi lainnya;
(2) Tidak mengetahui bahwa hasil penjualan uang logam tersebut patut diduga melakukan tindak pidana;
(3) Bekerja sama dan menyediakan semua catatan transaksi, catatan obrolan, catatan transfer berantai, dll.;
(4) Anda harus sangat jelas bahwa transaksi aset digital Anda tidak ilegal.
Dalam transaksi over-the-counter, kartu bank yang digunakan untuk menarik dana dibekukan oleh polisi dan sistem peradilan. Dokumen apa yang harus disediakan oleh pihak lain untuk membuka blokirnya?
Informasi umum yang diberikan terutama meliputi: catatan transaksi lengkap, seperti transaksi kartu bank, catatan transaksi on-chain, catatan pesanan di platform perdagangan, catatan obrolan WeChat (termasuk konten proses komunikasi), dan bukti lain yang dapat membuktikan keabsahan transaksi tersebut. Properti, bahkan bukti penghasilan, dll.
Jadi apa yang harus Anda lakukan jika sayangnya Anda menerima uang gelap dan kartu Anda dibekukan?
Pertama, pergilah ke bank tempat Anda membuka rekening untuk mengetahui alasan kartu tersebut dikunci dan apa kewenangannya.
Alasan pembekuan kartu dapat diringkas menjadi dua kategori: pengendalian risiko bank dan pembekuan keamanan publik.
1. Pengendalian risiko bank. Pengendalian risiko bank dapat dikaitkan dengan seringnya transfer kartu bernilai besar baru-baru ini, transfer terdesentralisasi ke transfer terpusat, transfer terpusat ke transfer terdesentralisasi, masuk dan keluar dengan cepat, seringnya transaksi malam hari dan tidak ada saldo di rekening, yang secara kolektif disebut sebagai " kartu bernilai besar". Transaksi yang tidak biasa. Pada titik ini, sistem pengendalian risiko anti pencucian uang bank diluncurkan.
2. Polisi itu membeku. Seringkali, rekening yang menerima dana curian lainnya terkait langsung atau tidak langsung dengan kasus tersebut. Badan keamanan publik akan menghentikan pembayaran dan membekukan semua rekening yang terlibat dalam kasus ini untuk mencegah transfer dana dan memfasilitasi penyelidikan kasus.
Bagaimana cara mengatasi penyebab pembekuan kedua jenis kartu ini?
1. Membekukan dan mengendalikan risiko bank
Bawa dokumen identitas dan kartu bank Anda ke bank tempat Anda membuka rekening dan menyerahkan sertifikat rekonsiliasi yang relevan. Jika ada instruksi kebijakan dari departemen keamanan publik terkait, Anda harus pergi ke departemen keamanan publik setempat untuk bekerja sama dalam penyelidikan.Jika pengendalian model pusat anti-penipuan diaktifkan, formulir permohonan anti-penipuan harus diisi sesuai dengan persyaratan lembaga anti-penipuan, dan evaluasi tidak dapat dibekukan sampai ujian lulus.
2. Menangani pembekuan keadilan polisi.
3 hari sebelum observasi. Lihat apakah moratorium pembayaran berubah menjadi pembekuan penuh (dengan perpanjangan pembekuan selama setengah tahun). Jika resmi dibekukan, harap segera mendatangi bank tempat Anda membuka rekening untuk menanyakan nama satuan polisi yang membekukan kartu tersebut, nomor kasus dan nama penangan kasus tersebut. Kemudian menghubungi penanggung jawab untuk mencari tahu mengapa kartu tersebut dibekukan dan bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Setelah verifikasi bahwa Anda tidak memiliki perilaku ilegal, akun Anda akan dibekukan.
Secara umum, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan platform perdagangan formal, mencari pedagang besar, dan hanya setelah verifikasi modal kita dapat menarik dana secara bertahap.
Saya harap dana semua orang dapat aman di tangan mereka sendiri
#出金 #热门推荐
