Pihak berwenang Turki telah mengkonfirmasi penangkapan skema Ponzi cryptocurrency senilai $1 miliar
FBI #FBI melaporkan peningkatan kerugian penipuan mata uang kripto sebesar 53% pada tahun 2023 menjadi $3,94 miliar.🔻
Türkiye berencana mengenakan pajak transaksi pada saham dan aset kripto untuk meningkatkan disiplin keuangan.💰
Otoritas penegak hukum Turki telah berhasil membongkar organisasi kriminal yang dituduh menjalankan skema Ponzi cryptocurrency ilegal. Geng tersebut dilaporkan meyakinkan warga yang tidak menaruh curiga untuk berinvestasi sebesar US$1 miliar, dan menjanjikan keuntungan yang tinggi.✅
#LaStNeWs🗞️ #Binance #LifeInBinance💹
Ada kampanye besar-besaran untuk menangkap penipu serupa
Pihak berwenang Turki menangkap 127 orang yang terkait dengan skema investasi mata uang kripto palsu, dan menyita 238 aset senilai lebih dari $31 juta.✍️
Bulan lalu, polisi Beijing memecahkan kasus yang melibatkan skema piramida mata uang kripto. Ironisnya, pelapor, Xie, muncul sebagai tersangka utama. Untuk mencari keuntungan finansial yang cepat, Xie berinvestasi dalam mata uang kripto melalui sebuah organisasi bernama “Hua.” Dia akhirnya merekrut lebih dari 300 orang di sembilan level dan menjadi tokoh utama dalam skema tersebut.🌋
Kerugian akibat penipuan terkait mata uang kripto meningkat 53% pada tahun 2023, dengan total $3,94 miliar, menurut FBI. Laporan Kejahatan Internet FBI tahun 2023 mencatat peningkatan penipuan investasi yang lebih luas, mencapai $4,57 miliar. Penipuan terkait mata uang kripto merupakan sebagian besar dari jumlah ini. Laporan itu mengatakan:💹
Penipu sering kali menggunakan rekening kustodian yang disimpan di lembaga keuangan untuk pertukaran mata uang kripto atau pemroses pembayaran pihak ketiga atau menargetkan individu untuk mengirim dana langsung ke platform ini tempat dana tersebut didistribusikan dengan cepat.🧲
Dalam perkembangan terpisah, Reuters melaporkan bahwa Turki akan menerapkan pajak transaksi pada perdagangan saham dan aset kripto.📥
Reuters melaporkan, "Langkah ini adalah bagian dari tindakan ketat yang didorong oleh Menteri Keuangan Mehmet Simsek untuk meningkatkan disiplin keuangan dan stabilitas harga setelah bertahun-tahun terjadi kerusuhan yang memicu inflasi tinggi."⚠️
Simsek baru-baru ini mengindikasikan niat pemerintah untuk menerapkan pajak perusahaan minimum untuk memastikan kerangka perpajakan yang lebih adil. Sementara itu, partai berkuasa Presiden Recep Tayyip Erdogan mengajukan rancangan undang-undang yang mengusulkan persyaratan perizinan dan pendaftaran untuk penyedia layanan aset kripto. Langkah ini menggarisbawahi komitmen Türkiye untuk mengatur sektor mata uang kripto dibandingkan meningkatnya kekhawatiran tentang perlindungan investor dan stabilitas keuangan.🫶
Pos Otoritas Turki Bongkar Skema Ponzi Kripto Senilai Miliaran Dolar muncul pertama kali pada, Edisi Koin ☝️
