MENGINtip

  • Polisi Ukraina menangkap 14 penipuan kripto, menyita aset mewah.

  • Warga negara Georgia dicurigai mengorganisir operasi penipuan.

  • Bank Nasional Ukraina menegaskan kembali pendiriannya terhadap regulasi kripto di tengah tindakan keras

Kepolisian Nasional Ukraina baru-baru ini mengungkap jaringan kriminal canggih di sektor cryptocurrency. Menurut laporan, jaringan tersebut menargetkan individu di Ukraina, Moldova, Kazakhstan, dan Uni Eropa melalui pusat panggilan yang menipu.

Menjanjikan investasi kripto yang menguntungkan, para penipu menggunakan taktik psikologis untuk membujuk korban agar menginvestasikan tabungan mereka.

Selama penyelidikan, pihak berwenang menahan 14 tersangka, termasuk tersangka penyelenggara, dan menyita aset-aset penting. Barang-barang yang disita antara lain 12 mobil mewah, 136 unit perangkat komputer, 951 kartu SIM, 455 kartu perdana, dan sejumlah besar uang tunai sebesar $64.500. Polisi menekankan penyelidikan aktif mereka untuk mengetahui sejauh mana penipuan tersebut dan mengidentifikasi jumlah korban yang terlibat.

Dugaan Penyelenggara dan Detail Operasional

Dua warga negara Georgia dicurigai mengatur jaringan kriminal kripto. Dengan riwayat keterlibatan dalam kegiatan kriminal, orang-orang ini dilaporkan merekrut 12 orang lainnya ke dalam operasi ilegal mereka. Polisi menyoroti peran salah satu penyelenggara, yang digambarkan sebagai rekan terpercaya dari tokoh terkenal di kalangan kriminal.

Para pelaku dengan terampil menyamar sebagai ahli bursa saham, mengeksploitasi kepercayaan individu yang tidak menaruh curiga untuk membujuk mereka berinvestasi dalam mata uang kripto. Dengan menggunakan taktik yang menipu, mereka meyakinkan para korban akan tingginya keuntungan dari investasi tersebut, sehingga mengarahkan mereka untuk mentransfer dana ke rekening para penjahat.

Proses Hukum dan Konteks Peraturan

Para tersangka yang ditangkap saat ini menjalani hukuman penjara sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pihak berwenang telah mengindikasikan bahwa kasus tersebut akan diserahkan ke Kantor Kejaksaan Wilayah Kyiv untuk diadili.

Sementara itu, Bank Nasional Ukraina (NBU) menegaskan kembali pendiriannya terhadap mata uang kripto, dengan menyatakan bahwa mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. NBU telah menegaskan kembali komitmennya untuk mengatur sektor kripto untuk mencegah aktivitas penipuan serupa di masa depan.

Pos Bank Nasional Ukraina Menekankan Regulasi Kripto di Tengah Penangkapan muncul pertama kali di Setiap Berita Penting untuk Investasi.