#binance #P2P #ScamRiskWarning #Bitcoin #ripple
Pengacara melaporkan penahanan massal terhadap pedagang P2P dari Bybit di Moskow
Di Moskow, lembaga penegak hukum menahan lebih dari sepuluh klien pertukaran mata uang kripto Bybit yang melakukan transaksi P2P di platform dan secara tidak sengaja menjadi rekanan pencuri uang dari biara. Hal ini dilaporkan oleh badan hukum Cartesius.
Menurut informasi mereka, situasi tersebut terkait dengan pencurian 26,4 juta rubel dari rekening Martha dan Mary Convent of Mercy pada awal Mei. Perwakilan vihara sendiri menyatakan salah satu pegawainya menjadi korban penipuan.
Uang itu ditarik melalui banyak rekening di seluruh Federasi Rusia. Secara khusus, mulai 1 Mei hingga 7 Mei, mereka ditransfer dari rekening Bank Raiffeisen ke bursa Bybit.
Pengacara meminta semua klien platform perdagangan yang selama periode ini menerima dana di kartu mereka dari pengguna bernama Anisimov A.O., atau dari kartu pengirim Maxim Sergeevich Kraft, untuk menghubungi mereka di Telegram. Namun, mereka tidak menutup kemungkinan bahwa jangkauan bank dan bursa kripto yang terlibat bisa lebih luas.
“Alih-alih menanyakan ke bursa, mencari tahu dengan siapa mereka bekerja, dan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang ini, penerima uang malah dikirim ke penjara berturut-turut, dan tidak masalah, tetesnya atau pedagangnya sendiri. ,” komentar Cartesius.
Kini tim pengacara sedang mengumpulkan informasi tentang para pedagang yang telah ditahan.
Ingatlah bahwa pada bulan Februari 2023, pengadilan di Federasi Rusia memutuskan seorang peserta dalam transaksi P2P bersalah melakukan penipuan.
Berita yang lebih menarik - berlangganan
