Sembilan bulan setelah bursa kripto Hong Kong JPEX menghilang dengan simpanan pelanggan sekitar $200 juta, investor membalas.

Pada hari Selasa, dua orang di Hong Kong mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan misterius tersebut dan enam perusahaan afiliasinya. Mereka juga menggugat Felix Chiu, pemilik toko perdagangan kripto bebas bernama Coingaroo yang menjual kripto di JPEX.

Gugatan tersebut, yang meminta restitusi lebih dari US$700,000, membuka tabir dugaan cara kerja salah satu kasus kripto yang paling diawasi di Hong Kong.

Dompet Tron

Meskipun pemilik JPEX belum teridentifikasi, pemegang anonim dari tiga dompet Tron yang terkait dengan bursa juga digugat, dan akan diberikan surat pengadilan menggunakan dokumen yang diberi token.

“Kasus ini benar-benar akan menguji kemampuan peradilan dalam menangani kasus di ruang web3,” kata Joshua Chu, pengacara dan spesialis teknologi yang mewakili penggugat.

JPEX tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Chiu tidak segera menanggapi permintaan komentar yang ditinggalkan pada Coingaroo.

Kasus ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana JPEX beroperasi dan diduga menipu warga Hongkong.

Influencer menjajakan kripto

Sejak tahun 2021, JPEX telah mempromosikan dirinya di Hong Kong melalui papan iklan dan influencer media sosial.

Banyak dari influencer tersebut, termasuk Joseph Lam, Henry Choi, dan Clement Chan, termasuk di antara lebih dari 70 orang yang ditangkap selama penyelidikan polisi terhadap JPEX.

Salah satu penggugat, Wing-yan Chan, menghadiri beberapa seminar Lam dan menjadi anggota grup pesan Telegram dan WhatsApp pribadinya.

Dokumen tersebut mengklaim Lam “berulang kali mengadvokasi kredibilitas, stabilitas, dan profitabilitas JPEX” dan bahwa Lam serta promotor lainnya memberikan kode rujukan untuk menarik pengguna ke platform tersebut.

Chan menuduh bahwa seminar, postingan, dan pesan Lam membuatnya percaya bahwa JPEX adalah pertukaran mata uang kripto yang berlisensi, asli, dan aman.

JPEX mengklaim bahwa investasi akan aman dan menguntungkan, menjamin pengembalian tahunan setidaknya 19% pada token aslinya, JPC, menurut gugatan tersebut.

Chan menuduh bahwa seminar, postingan, dan pesan Lam membuatnya percaya bahwa JPEX adalah pertukaran mata uang kripto yang berlisensi, asli, dan aman.

Lam tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada saat Komisi Sekuritas dan Berjangka mengeluarkan peringatan terhadap JPEX pada 13 September 2023, Chan telah menyetor hampir US$248.000 ke JPEX.

Keesokan harinya, JPEX menaikkan biaya penarikan uang. Penarikan ditetapkan sebesar 1.000 USDT, atau sekitar $1.000, per transaksi, dengan biaya 999 USDT. (USDT adalah stablecoin yang didukung dolar yang diterbitkan oleh Tether.)

Ditransfer tanpa persetujuan

Dengan menggunakan aplikasi penjelajah blockchain, penggugat menemukan bahwa meskipun transaksi dan saldo muncul di akun JPEX mereka, hampir semua uang mereka telah ditransfer tanpa persetujuan mereka.

Dana tersebut melewati dua dompet yang disebutkan dalam gugatan tersebut dan kemudian dipindahkan ke beberapa dompet lainnya. Kedua dompet tersebut sekarang hanya berisi token beberapa dolar, sedangkan dompet ketiga tidak memiliki transaksi yang tercatat, kata dokumen pengadilan.

JPEX terus melakukan sandiwara tersebut selama dua bulan lagi, kata gugatan tersebut. Mereka meluncurkan “program dividen pemangku kepentingan” sebelum mengumumkan pada 11 November bahwa sistem perdagangannya sedang menjalani optimalisasi dan konfigurasi ulang.

Itu tidak pernah dibuka kembali, dan pengguna tidak dapat menarik aset apa pun.

Menetapkan preseden

Chu, pengacara penggugat, mengatakan kasus ini dapat menghasilkan “perkembangan yang menjadi preseden” dalam cara Hong Kong menangani litigasi dalam kasus-kasus yang melibatkan cryptocurrency dan teknologi blockchain.

Dia mendorong lebih banyak korban untuk melapor dan khawatir bahwa beberapa orang telah diberitahu bahwa mereka harus menunggu sampai proses pidana selesai.

“Banyak orang mendapat nasihat yang salah,” katanya.

Punya cerita tentang penipuan kripto di Hong Kong? Hubungi callan@dlnews.com.