#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
Bank to the Stars digugat sebesar $770.000.000 karena diduga memfasilitasi skema Ponzi dan mengabaikan tanda-tanda peringatan yang mencolok.
Seorang pemberi pinjaman yang dikenal sebagai "bank para bintang" dituntut sebesar $770 juta karena diduga membantu dan bersekongkol dengan skema Ponzi di Hollywood.
Penggugat dalam gugatannya menuduh pemberi pinjaman Los Angeles City National Bank (CNB) menjalankan skema penipuan yang menipu ratusan investor, lapor Los Angeles Times.
Gugatan tersebut menuduh bahwa CNB memberikan pinjaman jutaan dolar kepada Zachary Horwitz, dalang skema lisensi film yang mencuri lebih dari $690 juta dari teman, keluarga, dan investor lainnya.
Pada bulan Februari, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengumumkan bahwa Horwitz dinyatakan bersalah karena melanggar berbagai undang-undang sekuritas karena menipu korban dengan mengklaim bahwa investor akan menerima lebih dari 35% keuntungan dari bisnisnya yang menjual hak film ke Netflix dan HBO. Namun Horwitz tidak pernah benar-benar menjual hak film apa pun ke layanan streaming dan menggunakan uang tersebut untuk mendanai gaya hidupnya yang mewah dan memuaskan investor sebelumnya.
Gugatan tersebut menuduh bahwa antara tahun 2013 dan 2019, pemberi pinjaman memproses transaksi senilai $1 miliar untuk Hortwitz, memperoleh pinjaman sebesar $64,2 juta, dan memberinya 456 perpanjangan pinjaman.
Bank tersebut juga diduga mengabaikan "tanda bahaya yang mencolok" dan "melanggar aturan" Horwitz selama bertahun-tahun, sekaligus membantunya dengan "menambahkan suasana legitimasi" pada skema Ponzi miliknya. Berdasarkan gugatan tersebut, City National Bank mengetahui Horwitz telah membual tentang hubungannya dengan pemberi pinjaman dalam dokumen yang dia bagikan kepada investor.
Penggugat meminta pengadilan memerintahkan CNB membayar $770 juta kepada korban skema Horwitz.
Juru bicara bank tersebut mengatakan bank tidak akan mengomentari proses hukum yang sedang berlangsung.
City National Bank memiliki aset lebih dari $93,72 miliar dan 70 cabang di delapan negara bagian.
