Pengambilan cepat:

  • Dakwaan tersebut menyatakan bahwa Guan, 61 tahun, memimpin tim “Make Money Online” Epoch Times, yang menggunakan kripto untuk “membeli hasil kejahatan senilai puluhan juta.” 

  • Epoch Time telah menyatakan bahwa pihaknya “berniat dan akan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan apa pun yang berkaitan dengan tuduhan terhadap Guan,” lapor BBC.

  • Guan telah ditangguhkan oleh perusahaan tersebut sampai masalah tersebut selesai, kata Epoch Times.

Kepala keuangan Epoch Times, Bill Guan telah didakwa oleh jaksa Federal karena diduga berpartisipasi dalam skema pencucian puluhan juta dolar menggunakan mata uang kripto.

Menurut laporan tersebut, Guan, 61 tahun, memimpin tim “Make Money Online” Epoch Times, yang menggunakan kripto untuk “membeli hasil kejahatan senilai puluhan juta.”

Sejak saat itu, dia telah diskors oleh outlet tersebut “sampai masalah ini selesai.” Epoch Time juga menyatakan bahwa pihaknya “berniat dan akan sepenuhnya bekerja sama dalam penyelidikan apa pun yang berkaitan dengan tuduhan terhadap Guan,” lapor BBC.

“Meskipun Guan tidak bersalah sampai terbukti bersalah tanpa keraguan, perusahaan telah menskors dia sampai masalah ini diselesaikan,” kata Epoch Times.

Jika terbukti bersalah, Guan, yang belum mengajukan pembelaan, bisa menghadapi hukuman penjara lebih dari 30 tahun, kata laporan itu.

Berdasarkan laporan dakwaan, dugaan skema tersebut dimulai pada tahun 2020.

Menjelaskan bagaimana rencana tersebut dilaksanakan, jaksa mengatakan anggota tim Make Money Online (MMO) hanya “membeli hasil kejahatan melalui cryptocurrency dengan harga diskon dan kemudian mentransfer hasil tersebut ke rekening bank yang dimiliki oleh entitas yang berafiliasi dengan surat kabar.” 

Uang tersebut kemudian akan dipindahkan ke rekening Epoch Times menggunakan “puluhan ribu transaksi berlapis” termasuk rekening kartu kredit yang dibuka menggunakan identitas curian, kata laporan tersebut. Laporan tersebut, yang mendasarkan beberapa tuduhan pada data akuntansi, menunjukkan bahwa pendapatan Epoch Times melonjak 410 kali lipat menjadi sekitar $62 juta dari $15 juta pada saat Guan mengemukakan dugaan skema tersebut.

Guan dilaporkan berbohong tentang penyebab lonjakan pendapatan tersebut, dengan mengklaim bahwa pendapatan tersebut berasal dari sumbangan.

Tetap di atas segalanya:

Berlangganan buletin kami menggunakan tautan ini – kami tidak akan mengirim spam!

Ikuti kami di X dan Telegram.

Pos CFO Epoch Times Ditangkap karena Dugaan Keterlibatan dalam Skema Pencucian Uang senilai $67 juta muncul pertama kali di NFTgators.