Pasar modal diselidiki, semua anggota bursa ditangkap, dan lingkaran mata uang menghadapi gelombang penangkapan lagi.

Di bawah pukulan berat pengawasan, sejumlah besar proyek modal tergesa-gesa, dan skema Ponzi akhirnya runtuh.

Banyak bursa mengumumkan bahwa mereka tidak lagi menyediakan layanan kepada pengguna Tiongkok. Menghadapi gelombang penangkapan, pegawai bursa buru-buru mengundurkan diri dan melarikan diri.

Menurut orang dalam, banyak media industri yang berpartisipasi dalam penerbitan koin atau menyediakan platform pendanaan. "Risikonya sangat tinggi, dan banyak yang melarikan diri ke Asia Tenggara."

Kepanikan menyebar dengan cepat. Penarikan koin telah menjadi pilihan umum bagi banyak pemain di lingkaran mata uang.

Beberapa praktisi menyesalkan bahwa putaran pengawasan dalam lingkaran mata uang ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan "9·4". Setelah ini, industri blockchain juga akan menerima pemurnian baru.

01 Gelombang dana mengalir deras

Pada tahun 2019, hal yang paling populer di kalangan mata uang adalah pasar modal. Sekarang, pengawasan telah memberikan pukulan keras terhadap penipuan ini di bawah bendera blockchain.

Rantai Selebriti Internet ICC, yang dikenal sebagai "Raja Selebriti Internet Era Ekonomi Cerdas", baru-baru ini diselidiki oleh polisi Xi'an. Qubu, yang mengiklankan dirinya sebagai "menghasilkan uang dengan berjalan kaki", juga telah diselidiki oleh departemen terkait di Changsha atas "skema piramida ilegal" dan kejahatan lainnya.

PlusToken, yang melibatkan puluhan miliar dolar, disita oleh polisi pada bulan Juni tahun ini. Enam pedagang melarikan diri ke negara kepulauan Pasifik, Vanuatu, namun masih ditangkap oleh polisi setempat dan dideportasi kembali ke negara mereka.

Baru-baru ini, hampir seratus petunjuk pelaporan disk modal telah diterima, yang melibatkan proyek disk dana populer seperti Proyek Fire Bull, Gyro World, dan Palm Ming Pig. Kebanyakan dari mereka telah melarikan diri.

Faktanya, melarikan diri adalah satu-satunya jalan keluar bagi banyak pasar keuangan.

Pada 19 November, beberapa investor melaporkan bahwa proyek dana lingkaran mata uang EVC tidak dapat ditarik dan dicurigai melarikan diri.

Investor mengatakan bahwa semua penarikan yang mereka lakukan di platform EVC ditolak.

"Di pasar sekunder, harga EVC turun dari 3 yuan menjadi 30 sen."

Dari penerbitan hingga rilis, EVC membutuhkan waktu kurang dari dua bulan.

Jenis proyek apa itu EVC? Informasi menunjukkan bahwa itu diluncurkan oleh "Komunitas K-ONE Alliance" dan dirilis pada 25 September.

Buku putih EVC menyatakan bahwa ini adalah "ekosistem agregasi sumber daya periklanan" yang terdesentralisasi dengan tujuan meningkatkan tingkat konversi, cakupan, dan profitabilitas sumber daya periklanan.

"Tapi gameplaynya persis sama dengan capital disk."

Secara khusus, investor dapat mengisi ulang USDT untuk membeli “paket iklan” EVC. Setelah siklus investasi 10 hari berakhir, investor dapat memperoleh pengembalian statis sebesar 8%-15%.

Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan manfaat dinamis dengan menarik perhatian orang.

Materi promosi EVC menunjukkan pendapatan bulanannya mencapai 26,99%

Ketika investor mengetahui bahwa EVC tidak dapat menarik koin dan menanyakan alasannya kepada tim proyek di komunitas, mereka menemukan bahwa komunitas tersebut telah dibubarkan oleh operator tim proyek.

Dalam kemarahan, mereka mulai membentuk kelompok perlindungan hak asasi manusia. Namun ironisnya, mereka tidak hanya merugi, mereka juga mendapat ejekan kejam dari pihak proyek.

Chen Xiang mengungkapkan bahwa "COO K-ONE Alliance Quan Zhilong" adalah salah satu pemimpin proyek EVC, dan dia juga bergabung dengan kelompok perlindungan hak EVC. Tapi dia di sini bukan untuk menenangkan, dia di sini untuk tertawa.

“Aku sudah di luar negeri. Kalau bukan aku, siapa yang akan kamu lakukan, anak-anak XX?”

Chen Xiang mengungkapkan bahwa nama asli Quan Zhilong adalah Xie Zixuan, dan dia serta Zhang Wei sama-sama pendiri Aliansi Konsensus K-ONE. Komunitas Aliansi Konsensus K-ONE mengklaim diprakarsai bersama oleh para pemain blockchain domestik awal, institusi, media vertikal, dan pemimpin komunitas, dan memiliki lebih dari 100 grup WeChat.

Sebelum EVC, K-ONE Consensus Alliance juga meluncurkan dua mata uang digital, RX dan NSC. Namun dua mata uang terakhir telah kembali ke nol.

Pertukaran utama tempat EVC terdaftar adalah BiKi. Mata uang terakhir K-ONE, NSC, juga terdaftar di bursa BiKi. “Keduanya adalah pemanen gabungan.”

Memang ada “hubungan baik” antara K-ONE Consensus Alliance dan BiKi Exchange.

Pada tanggal 31 Oktober 2019, program wawancara pertama “Institut Penelitian BiKi” BiKi diluncurkan. Tamu saat ini adalah Xie Zixuan.

Saat itu, pembawa acara bertanya: "Sejauh yang saya tahu, BiKi juga telah mencapai kerja sama strategis dengan komunitas K-ONE Consensus Alliance. Bisakah Anda menjelaskan di mana kedua pihak akan bekerja sama?"

Xie Zixuan mengatakan kedua pihak memiliki kesamaan wawasan mengenai lalu lintas dan akan bergandengan tangan untuk menetaskan proyek-proyek baru pada langkah berikutnya.

Sekarang Xie Zixuan telah melarikan diri, situasi BiKi juga tidak baik.

02 Keluar dari bursa

Popularitas pasar modal tidak terlepas dari dukungan bursa. Berita baru-baru ini bahwa bursa BISS diserang habis-habisan oleh polisi telah menyebabkan kepanikan di kalangan bursa.

Pada tanggal 22 November 2019, berbagai media melaporkan bahwa polisi Beijing telah memecahkan kasus penipuan pertukaran mata uang digital ilegal BISS dan menangkap puluhan tersangka. Pada akhir bulan Oktober, BISS mendapat rumor bahwa polisi mempunyai situasi yang "cocok untuk semua", dan hal ini terbukti.

Adapun detail dugaan penipuan yang dilakukan BISS, polisi belum membeberkannya. Namun, pihak luar berspekulasi bahwa “perdagangan mata uang dan saham” yang disediakan oleh BISS mungkin menjadi fokus kasus ini.

Yang disebut perdagangan mata uang-saham berarti investor berinvestasi dalam mata uang digital untuk membeli saham AS di bursa. Ada dua risiko utama dalam produk ini. Yang pertama adalah melanggar kebijakan kontrol valuta asing, dan yang lainnya adalah platform tersebut mungkin membuat produk palsu dan menipu investor dengan saham palsu.

“Setelah insiden BISS, bursa yang menangani perdagangan mata uang dan saham, seperti HOX dan BFX, langsung menutup layanan terkait.”

Pada tanggal 23 November 2019, CEO Exchange mengumumkan delisting tiga mata uang yaitu B91, CXC dan BRC. “Ketiga koin ini semuanya adalah koin MLM dan baki dana yang terkenal di lingkaran mata uang.”

"Peraturan telah dibuat, dan pertukaran yang masih secara terang-terangan memotong daun bawang melakukan kejahatan melawan angin."

Di bawah peraturan yang ketat, melarikan diri juga telah menjadi pilihan di beberapa bursa.

Pada tanggal 21 November 2019, bursa IDAX mengeluarkan pengumuman yang mengumumkan bahwa mereka akan menghapus perdagangan TI mata uang platform. TI pengguna yang tidak terjual akan secara paksa diubah menjadi "ekuitas IDAX" oleh platform dengan harga 0,4 USDT.

Banyak investor menafsirkan pengumuman ini sebagai "IDAX kabur".

Faktanya, IT adalah proyek dana yang dioperasikan sendiri oleh bursa IDAX. Setelah pengguna berinvestasi di bidang TI, keuntungan dari penguncian selama dua tahun bisa mencapai 1.250%.

Bursa pasar modal lain yang sebelumnya terekspos, "Newton" (untuk detailnya, lihat: "Newton, yang menjadi bursa terbesar kedua di dunia dalam 43 hari, memiliki jebakan pasar modal yang tersembunyi di baliknya?"), juga telah mengeluarkan "soft exit" pengumuman.

Pengumuman Pertukaran Newton

Pengumuman tersebut menyatakan bahwa “untuk memastikan bahwa pemain setia Newton memiliki cukup NT,” Newton Exchange memutuskan untuk secara paksa mengubah aset pengguna ke dalam mata uang platform NT. Selain itu, "untuk melindungi kepentingan mayoritas pengguna dan nilai NT," platform memutuskan untuk mendistribusikan NT ini pada bulan Oktober dengan tarif bulanan 10%.

"Saya mencuri uang Anda dan mengatakan itu demi kebaikan Anda sendiri." Beberapa investor berkomentar, "Newton mengatakan, kami tidak mengakui keruntuhan atau melarikan diri, tetapi USDT Anda memang diambil oleh kami."

Pertukaran modal telah melarikan diri satu demi satu, sementara bursa domestik tingkat kedua dan ketiga telah memutuskan hubungan dengan investor dalam negeri.

Merupakan pilihan umum mereka untuk mengumumkan bahwa mereka “tidak akan lagi memberikan layanan kepada pengguna Tiongkok”.

Misalnya, pada tanggal 23 November 2019, QBTC Exchange, salah satu dari tiga bursa yang terdaftar di EVC, mengeluarkan pengumuman yang mengumumkan bahwa mereka akan mengalihkan bisnisnya ke Ukraina dan berhenti menyediakan layanan kepada pengguna di Tiongkok daratan.

Banyak bursa seperti Matcha dan Btuex juga telah mengeluarkan pengumuman yang mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menyediakan layanan kepada pengguna di daratan Tiongkok.

Namun kenyataannya, sebagian besar bursa masih mengadopsi metode "menyiapkan server di luar negeri dan menyediakan platform pencocokan mata uang yang sah" untuk menyediakan layanan kepada pengguna domestik.

Terkadang mengambil sikap bahkan bisa berubah menjadi lelucon.

Pada tanggal 25 November 2019, akun Weibo dengan ID "ZB Zhongbi" mengklaim bahwa ZB Exchange tidak lagi menyediakan layanan kepada pengguna domestik. Setelah itu, pejabat ZB membantah rumor tersebut, dengan mengatakan bahwa platform tersebut beroperasi secara normal dan menempatkan Weibo di Shenzhen.

Namun, beberapa netizen segera menuduh ZB, dengan mengatakan bahwa menyangkal rumor tersebut berarti platform tersebut masih menyediakan layanan perdagangan ke Tiongkok daratan, yang secara langsung bertentangan dengan kebijakan nasional.

ZB, yang terjerumus ke dalam situasi yang memalukan, akhirnya menghapus Weibo yang membantah rumor tersebut dan me-retweet pengumuman samar-samar di Weibo untuk menghindari kontroversi apakah akan melayani pengguna di daratan Tiongkok.

03 Orang banyak itu bubar

“Dampak gelombang regulasi terhadap bursa ini jauh lebih besar dibandingkan dampak yang terjadi pada 4 September dua tahun lalu.”

Pada tanggal 4 September 2017, bank sentral dan tujuh kementerian serta komisi lainnya mengeluarkan "Pengumuman Pencegahan Risiko Pembiayaan Penerbitan Token", yang menyebabkan guncangan di lingkaran mata uang. Sejak itu, bursa domestik seperti Huobi dan OKCoin telah menutup layanan mereka.

Saat ini, seiring dengan pengetatan peraturan bursa, banyak investor yang mulai panik. Penarikan koin sudah menjadi pilihan umum bagi banyak orang.

"Cepat tarik koin Anda, jangan simpan uang Anda di bursa lagi." Di grup WeChat, investor mata uang digital Xiao Li menyarankan orang lain untuk menarik koin mereka dan meninggalkan pasar sesegera mungkin, "Yang paling aman adalah menarik koin Anda." simpan koinmu di dompetmu sendiri."

Di area perdagangan mata uang sah di bursa, banyak pedagang juga merasakan suasana tidak nyaman. "Rekening pembayaran Alipay yang kami terima akan diblokir dalam beberapa hari."

"Pemantauan Alipay terhadap mata uang digital menjadi semakin ketat, dan semakin sedikit pedagang yang mendukung transaksi Alipay di platform seperti Huobi dan OK." Xiao Li berkata, "Dalam beberapa hari, transaksi kartu bank juga mungkin dilarang."

Dasarnya adalah dokumen yang dirilis oleh kantor pusat bank sentral Shanghai pada 22 November. Dokumen tersebut menyatakan bahwa sebagai tanggapan terhadap pendirian server di luar negeri untuk menyediakan layanan perdagangan mata uang virtual kepada penduduk domestik, bank sentral akan "terus memperkuat pembersihan dan perbaikan mulai dari pembayaran dan penyelesaian."

Apa yang disebut perbaikan "pembayaran dan penyelesaian akhir" telah ditafsirkan oleh dunia luar karena bank sentral akan memantau lebih lanjut perilaku perdagangan mata uang virtual dan menindak "transaksi mata uang legal" di bursa utama.

Investor menjadi panik, dan karyawan bursa yang terjebak dalam pusaran badai juga tidak kebal.

Di masa lalu, bursa adalah industri yang paling menguntungkan dalam lingkaran mata uang, dan sebagian besar menghasilkan banyak uang. Namun kini, mereka berusaha melarikan diri.

Misalnya, beberapa media mengatakan bahwa pertukaran BiKi, yang baru-baru ini dikritik oleh media resmi, telah menyebabkan banyak karyawan mengundurkan diri - mereka tidak ingin "masuk penjara karena bekerja" seperti karyawan BISS.

Adegan ini sangat mirip dengan industri P2P. Di era penghasil uang P2P yang gila-gilaan, banyak perusahaan P2P yang merekrut orang dalam skala besar. Untuk menghindari pengawasan, mereka tidak menggunakan kartu bank untuk membayar gaji. Sebaliknya, mereka meminta departemen keuangan menyimpan sejumlah uang tunai dan membagikannya langsung kepada karyawan.

Ujung akhirnya, para karyawan tersebut mendapat surat pemberitahuan dari polisi yang menuntut pengembalian seluruh pendapatan yang diperoleh selama bekerja di perusahaan P2P tersebut. Beberapa eksekutif tingkat menengah dan tinggi perusahaan dipenjarakan secara kolektif, dan ada juga karyawan biasa yang menginvestasikan tabungan mereka selama bertahun-tahun ke dalam platform mereka sendiri dan akhirnya menjadi korban.

“Dalam beberapa tahun, semuanya sia-sia.” Seorang praktisi P2P mengeluh.

"Saya ingin memberikan beberapa nasihat kepada teman-teman saya yang masih bekerja di garis depan dalam industri blockchain. Jika bisa, ganti pekerjaan, dan jika bisa, mengundurkan diri." tinggal di rumah dan tidak melakukan apa pun, kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada perusahaan-perusahaan berisiko tinggi ini terlebih dahulu.”

Pada tahun 2019, KOL "Chen Nuxia" (Nvxia Blockchain) yang terkenal di lingkaran mata uang telah dikendalikan oleh polisi.

Ada kabar penangkapannya mungkin terkait dengan insiden BISS. Sebelumnya pada tahun 2019, "Nvxia Chen" menjabat sebagai BISS CMO, yang bertanggung jawab atas bisnis pasar pertukaran BISS.

Seseorang yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa beberapa media yang terlibat dalam penerbitan mata uang atau platform pendanaan telah melarikan diri, “kebanyakan dari mereka pergi ke Asia Tenggara.”

"Media dan komunitas yang terlalu dekat dengan tim proyek dan membantu publisitas, ketertiban, dan lalu lintas juga berada dalam lingkup tindakan keras peraturan." Zhang Yuan berkata, "Gelombang penangkapan di lingkaran mata uang baru saja dimulai."

Ketika pengawasan datang, bursa, pasar modal, dan koin MLM semuanya lari.

Pasar yang dulunya sangat gila ini telah mengantarkan pada momen yang membekukan.

Dan ini merupakan kebutuhan yang sudah lama ada.