• CFO Epoch Times Bill Guan didakwa berpartisipasi dalam skema pencucian dana terlarang senilai $67 juta demi keuntungan dirinya dan perusahaan.

  • Skema ini melibatkan penggunaan mata uang kripto untuk membeli hasil kejahatan dengan harga diskon dan menyalurkannya ke rekening perusahaan, sehingga menghasilkan peningkatan signifikan dalam pendapatan tahunan yang dilaporkan Epoch Times.

Kepala keuangan Epoch Times, Bill Guan, didakwa oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ) pada Selasa pagi. DoJ menuduhnya terlibat dalam skema pencucian $67 juta menggunakan crypto.

Epoch adalah outlet media politik konservatif populer yang terkenal karena kritiknya terhadap pemerintah Tiongkok.

Guan dituduh mempelopori skema di mana dia mengelola tim “Make Money Online” Epoch di luar negeri mulai sekitar tahun 2020 hingga atau sekitar Mei 2024. Tuduhan ini tidak berkaitan dengan berita dan aktivitas pengumpulan informasi perusahaan tersebut.

“Di bawah manajemen Guan, anggota tim dan pihak lain menggunakan mata uang kripto untuk dengan sengaja membeli hasil kejahatan senilai puluhan juta dolar, termasuk hasil dari tunjangan asuransi pengangguran yang diperoleh secara curang, yang telah dimasukkan ke dalam puluhan ribu kartu debit prabayar,” kata DoJ. .

Hasilnya kemudian diduga “dicuci” melalui platform mata uang kripto tertentu dan diubah menjadi mata uang kripto yang tidak ditentukan dengan harga 70 hingga 80 sen dolar. Anggota tim kemudian menggunakan informasi identifikasi pribadi yang dicuri untuk membuka rekening dan menyalurkan keuntungan di sana dan selanjutnya ke rekening atas nama mereka sendiri.

Dana ini kemudian dicuci lebih lanjut melalui rekening bank lain yang dimiliki oleh rekening entitas media, rekening bank pribadi Guan, dan melalui rekening kripto miliknya.

Guan menghadapi tuduhan berkonspirasi melakukan pencucian uang dan penipuan bank. Tuduhan pencucian uang dapat diancam hukuman maksimal 20 tahun, sedangkan setiap dakwaan penipuan bank dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 30 tahun, sesuai dakwaan Departemen Kehakiman.

Petunjuk kemungkinan pelanggaran muncul setelah penyelidik mulai menyelidiki peningkatan pendapatan tahunan perusahaan sebesar 410%, yang meningkat menjadi $62 juta dari $15 juta yang relatif lebih rendah. Guan mengklaim peningkatan dana tersebut berasal dari “sumbangan” pada saat itu, yang menimbulkan kecurigaan.