Otoritas penegakan hukum di Kepolisian Metropolitan mengatakan ini adalah penyitaan terbesar di Inggris.
Dalam kasus terkenal yang melibatkan penipuan cryptocurrency besar-besaran, Jian Wen, seorang wanita Tionghoa-Inggris, dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena berpartisipasi dalam kasus pencucian uang Bitcoin dan mengambil keuntungan dari penipuan investasi senilai $6 miliar di Tiongkok .
Pada bulan Maret, Wen Jian, 42 tahun, dinyatakan bersalah mencuci bitcoin atas nama mantan bosnya, Yadi Zhang (nama asli Qian Zhimin).
Menurut laporan baru-baru ini, Qian Zhimin dituduh menipu sekitar 130.000 investor di Tiongkok, mengumpulkan sebanyak $5 miliar melalui penipuan investasi.
Meskipun Wen tidak didakwa terlibat langsung dalam penipuan tersebut, dia dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang karena mengubah bitcoin menjadi uang tunai dan menggunakan dana tersebut untuk membeli properti, perhiasan, dan barang mewah lainnya.
Pada tahun 2018, polisi Inggris menyita Bitcoin senilai $2,2 miliar terkait dengan dugaan penipuan dalam operasi besar.
Selama persidangan, pengacara Wen mengklaim bahwa Wen "ditipu dan dieksploitasi" oleh bosnya, dan mengklaim bahwa Wen tidak mengetahui asal mula kriminal dari BTC yang dia tangani.
Namun, hakim di Pengadilan Southwark Crown menolak klaim tersebut dan menunjuk langsung pada bukti bahwa Wen sepenuhnya sadar bahwa dia mencuci uang dan memperoleh hasil kejahatan.
Hakim juga menekankan kompleksitas dan perencanaan operasi pencucian uang yang dilakukan Wen Jian.
Ketika entitas kriminal semakin banyak menggunakan mata uang kripto untuk menyamarkan dan memindahkan aset terlarang, pihak berwenang Inggris telah berjanji untuk menindak aktivitas tersebut, dengan penyelidik terkemuka mengatakan mereka akan "tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat" untuk menangkap penjahat yang menggunakan mata uang kripto untuk aktivitas ilegal.
Kesimpulan:
Kasus ini menyoroti meningkatnya peran cryptocurrency dalam aktivitas kriminal dan tantangan yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam memerangi kejahatan tersebut. Seiring dengan semakin populernya mata uang kripto, ia memberikan para penjahat jalan anonim dan transnasional untuk melakukan pencucian uang.
Namun kasus ini juga menunjukkan tekad dan kemampuan penegak hukum dalam melacak dan memberantas kejahatan jenis ini. Operasi yang dilakukan polisi Inggris ini tidak hanya berhasil menyita sejumlah besar aset ilegal, namun juga menjadi model bagi perjuangan global melawan aktivitas kriminal terkait cryptocurrency. #英国 #加密货币洗钱
