Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menerbitkan penilaian risiko keuangan perdana untuk token nonfungible (NFT), yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada regulator mengenai potensi risiko dan masalah keamanan di pasar yang berkembang pesat.
Laporan tersebut mengidentifikasi beberapa risiko, termasuk kemungkinan teroris menggunakan NFT untuk membiayai operasi, aktor negara yang mendanai proliferasi nuklir melalui NFT, pencucian uang, dan risiko bagi investor yang mungkin menghadapi pencurian, penarikan permadani, atau bentuk penipuan lainnya yang telah menjadi hal yang umum. diketahui.
Laporan tersebut menekankan bahwa sebagian besar aktivitas terlarang tersebut terjadi melalui pembiayaan dan transaksi fiat, bukan hanya terjadi pada ruang aset digital.
“Penilaian risiko ini mengakui bahwa sebagian besar pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi berdasarkan volume dan nilai transaksi terjadi dalam mata uang fiat atau di luar ekosistem aset digital melalui metode yang lebih tradisional,” laporan tersebut menekankan.
Departemen Keuangan juga mencatat bahwa bahkan dalam kasus penyalahgunaan investor atau pasar, penipuan aset digital biasanya terjadi melalui skema yang sudah lama ada, seperti skema Ponzi atau eksploitasi informasi orang dalam, bukan melalui mekanisme yang unik untuk aset digital.
Namun, penipuan telah terjadi melalui mekanisme aset digital yang unik seperti manipulasi kontrak pintar.
BACA LEBIH LANJUT: Pekerja Perhotelan Dipenjara karena Pencucian Uang Bitcoin Senilai $2,5 Miliar dalam Penyitaan Terbesar di Inggris
Meskipun terdapat potensi penyalahgunaan dan aktivitas terlarang yang tinggi melalui NFT yang disorot dalam penilaian, Departemen Keuangan mengakui bahwa hanya ada sedikit, jika ada, contoh NFT yang digunakan dalam pendanaan teroris, proliferasi nuklir, atau perdagangan narkoba.
Contoh nyata aktivitas jahat yang disebutkan dalam laporan tersebut adalah pencurian aset digital oleh Korea Utara (DPRK) dan kelompok peretas terkait yang bertujuan menghindari sanksi AS dan menghasilkan pendapatan untuk belanja militer.
Departemen Keuangan mengklarifikasi bahwa NFT mewakili sebagian kecil dari total pencurian aset digital, sementara lembaga keuangan lain juga menjadi sasaran peretas DPRK.
Laporan diakhiri dengan beberapa rekomendasi untuk mengurangi potensi penyalahgunaan melalui NFT.
Ini termasuk mengatur pasar NFT, berkolaborasi dengan orang dalam industri untuk mencegah penipuan, bermitra dengan sekutu asing untuk mengekang aktivitas geopolitik terlarang, dan mendidik konsumen tentang risiko yang terkait dengan token yang tidak dapat dipertukarkan dan aset digital.
Untuk mengirimkan siaran pers kripto (PR), kirim email ke sales@cryptointelligence.co.uk.