Odaily Planet Daily News Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ), warga negara Estonia Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin muncul di pengadilan untuk pertama kalinya kemarin atas dugaan penipuan mata uang kripto. Distrik Barat Washington sebelumnya menuduh mereka mengoperasikan platform layanan penambangan cryptocurrency palsu, HashFlare, dari tahun 2015 hingga 2019, menipu ratusan ribu korban agar berinvestasi lebih dari $550 juta, tetapi bagian penambangan yang dijanjikan tidak terwujud. Potapenko dan Turokin mengumpulkan setidaknya $25 juta pada Mei 2017 dengan berinvestasi di perusahaan Polybius, mengklaim bahwa mereka akan mendirikan bank mata uang virtual. Meskipun Polybius menjanjikan dividen dari keuntungannya, bank tersebut tidak pernah didirikan dan sebagian besar dana diduga ditransfer ke rekening yang dikendalikan oleh para terdakwa. Departemen Kehakiman lebih lanjut menuduh bahwa pasangan tersebut mencuci uang melalui perusahaan cangkang, kontrak palsu dan faktur untuk membeli 75 properti, enam mobil mewah, dompet mata uang kripto, dan ribuan mesin penambangan. Mereka menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, 16 dakwaan penipuan kawat, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, masing-masing dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (Dekripsi)