La Junta de Valores del Estado de Texas ha emitido una orden de cese y desistimiento contra Arkbit Capital por participar en actividades fraudulentas de minería en la nube de criptomonedas.

Según la orden, la Junta de Valores del Estado de Texas, dirigida por la Examinadora Financiera Alexis Cantrell, encontró que Arkbit Capital y sus entidades afiliadas participaron en actividades fraudulentas, incluyendo el uso de técnicas engañosas de manipulación de imágenes y videos para promover sus planes de inversión.

Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC y ABC Mining (colectivamente “Arkbit”) afirmaron falsamente operar centros de datos en Arkansas para la minería en la nube de varias criptomonedas.

Ofrecía inversiones con retornos diarios prometidos de 1.6-2.8% durante 120 días sobre depósitos de activos digitales entre USD 50 y USD 49,999.

La orden también alega que Arkbit Capital utilizó un procesador de pagos, CoinPayments.Net, para facilitar pagos para sus planes de inversión a pesar de la política de CoinPayments.Net que restringe a los usuarios de ciertas jurisdicciones, incluidos los Estados Unidos.

Se encontró que el titular de la cuenta de CoinPayments de Arkbit era Paras Khivesara, ubicado en Hyderabad, India, no en Arkansas.

Uno de los videos manipulados utilizados por Arkbit Capital incluía un video que supuestamente mostraba a su CEO y fundador hablando en una conferencia de criptomonedas en Austin, Texas.

Sin embargo, la Junta de Valores del Estado de Texas no encontró evidencia de que Delmar Estabrook o Arkbit Capital estuvieran presentes en la conferencia.

La Junta de Valores del Estado de Texas, a través de Joe Rotunda, Director de la División de Cumplimiento, insta al público a mantenerse vigilante al tratar con oportunidades de inversión en redes sociales y a investigar a fondo cualquier inversión antes de enviar dinero.

Este es uno de varios casos de esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas que han surgido en los Estados Unidos durante el último año.

El 15 de marzo, la Comisión de Valores de los EE. UU. (SEC) desmanteló un esquema Ponzi de USD 300 millones bajo el disfraz de una plataforma de comercio de criptomonedas llamada CryptoFX, que apuntaba a inversores de criptomonedas de la comunidad latina en los EE. UU.

Unos días después, el 18 de marzo, un jurado de Nueva York condenó a dos individuos que actuaron como promotores del ahora colapsado esquema fraudulento de minería y comercio de criptomonedas IcomTech.

Más recientemente, el 4 de abril, Irina Dilkinska, la ex jefa de legal y cumplimiento del esquema fraudulento de miles de millones de dólares OneCoin, recibió una sentencia de cuatro años de prisión después de admitir su papel en el lavado de millones de dólares.