Seorang pekerja perhotelan dari Hendon, London utara, dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara pada 24 Mei atas tuduhan pencucian uang terkait dengan $2.5 miliar dalam bentuk Bitcoin.
Jian Wen, 42, dihukum oleh pengadilan khusus Inggris pada bulan Maret setelah pihak berwenang mengungkap keterlibatannya dalam mengubah mata uang fiat menjadi aset kripto, termasuk properti dan perhiasan bernilai tinggi.
Laporan BBC menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup Wen menimbulkan kecurigaan.
Setelah tinggal di sebuah apartemen di atas sebuah restoran Cina, ia pindah ke sebuah rumah besar dengan enam kamar tidur di London Utara pada tahun 2017, dengan membayar sekitar $21.420 per bulan.
Pergeseran dramatis ini mendorong penyelidikan lebih lanjut, di mana polisi memeriksa 48 perangkat elektronik dan ribuan file digital, banyak yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin.
Penyitaan Bitcoin senilai $2,5 miliar adalah yang terbesar di Inggris, dibandingkan dengan peretasan Bitfinex pada tahun 2016 yang mana Bitcoin senilai lebih dari $2 miliar dicuri.
Dalam kedua kasus tersebut, pelakunya ditangkap ketika mencoba untuk menguangkan keuntungan ilegal mereka, dan gaya hidup mewah mereka berkontribusi pada kejatuhan mereka.
BACA LEBIH LANJUT: Proyek AI Worldcoin Menghadapi Pengawasan Atas Pengumpulan Data Biometrik Di Tengah Masalah Privasi
Kritikus sering mengutip kasus-kasus seperti itu untuk berpendapat bahwa cryptocurrency sebagian besar digunakan untuk pencucian uang.
Namun, laporan Departemen Keuangan AS baru-baru ini membantah anggapan ini dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukanlah metode yang disukai untuk pencucian uang.
Meskipun aset digital rentan terhadap eksploitasi dan peretasan karena kerentanan pihak ketiga, teknologi terdesentralisasi memainkan peran penting dalam melacak pelakunya.
Peretas Bitfinex ditangkap setelah tujuh tahun ketika mereka mencoba memindahkan dana curian.
Demikian pula, banyak penipu dan peretas telah ditangkap dan dana curian diperoleh kembali berkat teknologi buku besar terdistribusi, yang memfasilitasi pelacakan aset-aset ini.
Teknologi ini terbukti efektif dalam melacak dan menangkap penjahat, meskipun terdapat kerentanan yang melekat pada ekosistem aset digital.
Untuk mengirimkan siaran pers (PR) kripto, kirim email ke sales@cryptointelligence.co.uk.
