Hidden Road, perusahaan pialang yang didukung Citadel Securities dilaporkan telah menghentikan akses ke pertukaran kripto Bybit untuk kliennya. Menurut laporan, perselisihan tersebut berpusat pada prosedur kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML).
Baca juga: SEC Keluarkan Peringatan Baru kepada Investor tentang Penipuan Sekuritas Kripto
Implementasi keputusan tersebut dilakukan setelah Hidden Road memberi tahu kliennya beberapa minggu lalu tentang masalah tersebut, menurut sumber yang dekat dengan perkembangan tersebut.
Keputusan tersebut dipicu oleh perselisihan dengan Bybit mengenai persyaratan KYC dan AML yang sejalan dengan praktik terbaik internasional. Hal ini juga terjadi ketika regulator di mana pun memperketat perdagangan dan pertukaran mata uang kripto untuk memastikan mereka tidak digunakan untuk pencucian uang.
Jalan Tersembunyi dan Beberapa Broker Mengencangkan Sekrup
Ketidaksepakatan antara kedua perusahaan mengenai KYC Bybit dan sikap anti-pencucian serta pemahaman pasti tentang apa yang terjadi masih belum jelas.
Menurut Bloomberg yang mengutip sumber anonim, Bybit telah memulai “tinjauan kepatuhan komprehensif” terhadap bisnis pialangnya. Hal ini terjadi ketika regulator meningkatkan pengawasan terhadap pertukaran kripto, sebuah keputusan yang diambil setelah persetujuan Binance dan CZ dengan DOJ AS karena gagal sepenuhnya mematuhi undang-undang anti pencucian uang.
Binance kemudian meminta broker utama seperti FalconX dan Hidden Road untuk melakukan pemeriksaan yang lebih ketat setelah penyelesaian bersejarah pertukaran kripto senilai $4.3 miliar dengan otoritas AS tahun lalu.
“Bybit tidak akan mengomentari pertanyaan spesifik terkait rekanan. Namun, perusahaan berkomitmen terhadap transparansi dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut seiring berjalannya peninjauan,” kata juru bicara Bybit.
Pengguna Membayar Harganya
Kesalahan ini telah menimpa beberapa pengguna, sementara beberapa klien merasa tidak puas karena mereka lebih memilih mengakses kripto dengan “perusahaan atau broker tepercaya.”
Regulator di AS, misalnya, SEC menuduh Binance membiarkan klien yang berbasis di AS berdagang di bursa internasional melalui entitas luar negeri, tanpa memperhatikan kontrol penting yang disyaratkan oleh hukum AS.
Sekarang, Binance.US, CZ, dan bursa kripto lainnya telah mengalami pertumbuhan ukuran pasar sejak tuntutan hukum dan penyelidikan terhadap Binance.
Baca juga: PayPal Meluncurkan Stablecoin PYUSD di Solana Blockchain
OKX dan Bybit dilaporkan mencatat lonjakan perdagangan kripto, didukung oleh permintaan yang kuat. Perusahaan dan bursa kripto juga pindah ke luar negeri dalam peraturan yang ketat di seluruh benua.
Hidden Road menawarkan layanan perantara utama untuk pasar aset digital dan valuta asing. Menurut laporan Bloomberg lainnya, perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan untuk mengumpulkan $120 juta dalam putaran ekuitas seri B bulan lalu.
Pelaporan Cryptopolitan oleh Enacy Mapakame
