Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas telah secara resmi mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian terhadap Arkbit Capital, dengan alasan keterlibatan dalam operasi penambangan awan mata uang kripto yang curang.
Arahan tersebut, yang dipimpin oleh Pemeriksa Keuangan Alexis Cantrell, menegaskan bahwa Arkbit Capital, bersama dengan entitas terkaitnya, telah berpartisipasi dalam taktik penipuan. Hal ini termasuk penyebaran gambar dan video yang telah diubah yang dirancang untuk menarik investor ke skema investasi mereka yang meragukan.
Aktivitas Penipuan dan Praktik Penipuan Arkbit
Arkbit Capital, bersama dengan Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC, dan ABC Mining, secara keliru menyatakan bahwa mereka mengoperasikan pusat data di Arkansas untuk penambangan awan berbagai mata uang kripto. Mereka menarik investor dengan menjanjikan pengembalian harian 1,6-2,8% selama 120 hari untuk deposit aset digital mulai dari $50 hingga $49,999. Untuk meningkatkan kredibilitas mereka, Arkbit mendaftar sebagai entitas bisnis pada Menteri Luar Negeri Arkansas, sehingga memberikan kesan legitimasi yang salah.
Komisaris Sekuritas Texas Travis J. Iles menekankan pentingnya skeptisisme di kalangan investor ketika dihadapkan pada peluang investasi yang menguntungkan, mengingat semakin canggihnya penipu.
Perintah tersebut juga mengungkapkan bahwa Arkbit Capital menggunakan CoinPayments.Net, pemroses pembayaran, untuk menangani transaksi rencana investasi mereka, meskipun kebijakan platform membatasi pengguna dari yurisdiksi seperti Amerika Serikat. Pemegang akun CoinPayments Arkbit, Paras Khivesara, ditemukan berbasis di Hyderabad, India, bukan Arkansas.
Salah satu taktik yang sangat menipu adalah video yang dimanipulasi yang konon menunjukkan CEO dan pendiri Arkbit berbicara di konferensi cryptocurrency di Austin, Texas. Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas tidak menemukan bukti bahwa Delmar Estabrook atau Arkbit Capital menghadiri konferensi tersebut.
Joe Rotunda, Direktur Divisi Penegakan di Texas State Securities Board, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan meneliti secara menyeluruh setiap peluang investasi yang ditemui di media sosial sebelum menyerahkan uang mereka.
Tren Skema Ponzi Terkait Kripto yang Lebih Luas
Kasus ini adalah bagian dari tren skema Ponzi yang lebih luas terkait dengan cryptocurrency di Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Maret, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mendakwa 17 orang yang mengatur skema Ponzi senilai $300 juta melalui platform perdagangan kripto CryptoFX.
Terdaftar di Houston pada Februari 2020, operasi CryptoFX dihentikan oleh SEC pada September 2022 karena dicurigai sebagai skema Ponzi. Delapan belas bulan kemudian, SEC mengidentifikasi dan mendakwa individu yang diduga terlibat dalam skema tersebut.
Pada tanggal 18 Maret, juri di New York memvonis dua mantan promotor IcomTech, sebuah perusahaan pertambangan dan perdagangan kripto, atas konspirasi penipuan kawat. David Brend dan Gustavo Rodriguez dinyatakan bersalah atas masing-masing satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat oleh juri di Pengadilan Distrik New York, mengakhiri persidangan selama dua minggu.
Skema penipuan ini mengakibatkan dana dialihkan untuk membeli real estate, mendanai perjalanan, dan menyelenggarakan pameran mewah serta presentasi komunitas, di mana promotor memamerkan mobil dan pakaian mewah untuk memikat lebih banyak investor dengan janji kebebasan finansial.
Baru-baru ini, pada tanggal 4 April, Irina Dilkinska, mantan kepala bagian hukum dan kepatuhan skema penipuan OneCoin bernilai miliaran dolar, dijatuhi hukuman empat tahun penjara setelah mengakui perannya dalam pencucian jutaan dolar. Hakim Distrik Amerika Serikat Edgardo Ramos menjatuhkan hukumannya pada tanggal 3 April, termasuk satu bulan pembebasan dengan pengawasan dan perintah penyitaan sebesar $111 juta sebagai restitusi.
Pos Regulator Texas Menghancurkan Penipuan MLM Kripto Arkbit muncul pertama kali di Coinfomania.
