Odaily Planet Daily News Menurut Bloomberg, orang-orang yang mengetahui masalah ini mengungkapkan bahwa Hidden Road, sebuah perusahaan pialang yang didukung oleh Citadel Securities, akan berhenti memberikan kesempatan kepada kliennya untuk berdagang di bursa mata uang kripto Bybit. Hidden Road memberi tahu pelanggan tentang keputusan tersebut beberapa minggu yang lalu, kata orang yang mengetahui masalah tersebut. Langkah ini dipicu oleh perbedaan pendapat antara kedua perusahaan mengenai persyaratan mengenal pelanggan Anda dan anti pencucian uang dari Bybit. Regulator di Amerika Serikat dan negara-negara lain meningkatkan pengawasan terhadap pertukaran mata uang kripto untuk memastikan mereka tidak digunakan untuk mencuci uang dan menghindari sanksi. Negara-negara seperti Rusia dan Iran telah menggunakan aset digital untuk membantu menerobos blokade keuangan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat. Bybit yang berbasis di Dubai mengatakan pihaknya telah memulai “tinjauan kepatuhan komprehensif” terhadap bisnis pialang utamanya. Bybit mengatakan peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait dan meningkatkan cara broker melayani klien, namun tidak mengomentari hubungannya dengan Hidden Road. Sifat pasti dari perselisihan antara kedua perusahaan mengenai prosedur KYC dan AML masih belum jelas. Broker utama fokus pada pedagang mata uang kripto institusional, menyediakan layanan seperti eksekusi, kliring, dan pembiayaan. Hidden Road menawarkan layanan broker tingkat atas di seluruh kelas aset, termasuk FX, logam mulia, dan mata uang kripto. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 oleh Marc Asch, yang sebelumnya bekerja di perusahaan hedge fund miliarder Steven Cohen, SAC Capital dan Point72 Asset Management.