Shan Hanes, mantan CEO Heartland Tri-State Bank, telah mengakui menggelapkan $47.1 juta melalui crypto. Penipuan ini menyebabkan kebangkrutan bank, menyebabkan banyak orang terlantar dan tidak mampu mendapatkan kembali tabungan dan dana pensiun mereka.
Baca Juga: Donald Trump Menyatakan Dukungan Kuat untuk Perusahaan Kripto
Hanes akan dijatuhi hukuman pada 8 Agustus dan terancam hukuman 30 tahun penjara. Runtuhnya Heartland Tri-State Bank tidak hanya berdampak pada korban langsung tetapi juga perekonomian lokal. Bank memainkan peran penting dalam pembangunan daerah, dan kegagalan mereka seringkali menimbulkan efek domino.
Hanes Mengaku Bersalah Atas Penipuan
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Hanes mengaku bersalah atas satu tuduhan penggelapan yang dilakukan oleh petugas bank. Tindakannya menyebabkan investor bank kehilangan seluruh ekuitasnya. Dana yang dicuri seharusnya diamankan tetapi malah disalurkan ke dompet mata uang kripto.
Menurut siaran pers DOJ, Hanes, 52, dari Elkhart, Kansas, dengan sengaja menggunakan posisinya untuk mencuri jutaan dolar. Antara Mei 2023 dan Juli 2023, ia mentransfer dana bank melalui 10 wire transfer ke rekening mata uang kripto yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang tidak dikenal. Heartland Tri-State Bank diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) selama ini, yang semakin memperburuk kejahatannya.
Korban Tidak Dapat Memulihkan Kerugiannya
Jaksa AS Kate E. Brubacher tidak menahan kata-katanya. Dalam konferensi pers, dia menyatakan:
Shan Hanes adalah pembohong dan manipulator ulung yang menyebabkan bangkrutnya Heartland Tri-State Bank. Bahkan ketika dia menghambur-hamburkan puluhan juta dolar dalam mata uang kripto, Hanes mengatur skema untuk menutupi jejaknya terkait kerugian di bank.
Baca Juga: Buku Putih Bitcoin Dipulihkan di Bitcoin.org
Para korban, yang banyak di antaranya kehilangan tabungan hidup dan dana pensiun, kemungkinan besar tidak akan pernah bisa memulihkan kerugian mereka sepenuhnya, menurut laporan. Jon Ellwanger, Agen Khusus yang Bertanggung Jawab, Wilayah Barat, Kantor Inspektur Jenderal Dewan Gubernur Sistem Federal Reserve dan Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, menambahkan, “Shan Hanes memanfaatkan posisinya sebagai eksekutif bank untuk melakukan penipuan dan menggelapkan dana yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan Tri-State Bank.”
Hanes Akan Mendapatkan Hukuman Penjara 30 Tahun
Hukuman Hanes pada 8 Agustus bisa berujung pada hukuman maksimal 30 tahun penjara. Hakim pengadilan distrik federal akan mempertimbangkan Pedoman Hukuman AS dan faktor hukum lainnya sebelum menentukan hukumannya.
Investigasi tersebut melibatkan beberapa lembaga federal. Biro Investigasi Federal (FBI), Perusahaan Penjamin Simpanan Federal – Kantor Inspektur Jenderal (FDIC-OIG), Dewan Federal Reserve – Kantor Inspektur Jenderal (FRB-OIG), dan Badan Pembiayaan Perumahan Federal – Kantor Inspektur Jenderal (FHFA) -OIG) semuanya punya andil dalam membawa Hanes ke pengadilan.
Ellwanger berkata, “Pengumuman hari ini menunjukkan komitmen kami untuk mengadili para eksekutif bank yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang merusak kepercayaan publik. Saya memuji agen kami dan mitra penegak hukum atas kerja keras mereka yang pada akhirnya membuahkan hasil ini.”
Pelaporan Cryptopolitan oleh Jai Hamid
