Jian Wen telah dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara karena keterlibatannya dalam plot pencucian uang Bitcoin (BTC).

Pada tanggal 31 Oktober 2018, polisi menggerebek kediaman Wen dan menemukan dompet berisi 61.000 Bitcoin, yang disita. Nilai BTC yang disita telah melonjak dari £1,4 miliar pada saat itu menjadi lebih dari £3 miliar ($4 miliar).

Wen, 42, diduga didaftarkan oleh Yadi Zhang (juga dikenal sebagai Zhimin Qian dan dijuluki “Ratu Kripto”) untuk bertindak sebagai “orang depan” dalam operasi tersebut.

Zhang dituduh menipu 130.000 investor Tiongkok sebesar $5,6 miliar antara tahun 2014 dan 2017. Dia dilaporkan ditangkap di Inggris awal bulan ini.

Wen berusaha membeli properti bergengsi di London, seperti rumah besar senilai £23,5 juta di Hampstead dan properti senilai £12,5 juta dengan fasilitas mewah. Transaksi ini memicu pemeriksaan anti pencucian uang, yang menyebabkan pembatalan pembelian karena ketidakmampuan Wen menjelaskan sumber BTC.

Selama persidangannya, Wen menyatakan bahwa dia tidak mengetahui asal muasal dana tersebut dan hanya berusaha memperbaiki kehidupan dirinya dan putranya. Jaksa berpendapat bahwa dia didorong oleh keuntungan finansial pribadi. 

Wen tidak didakwa ikut serta dalam penipuan awal.

Maret lalu, juri memvonis Wen atas satu tuduhan pencucian uang yang melibatkan 150 BTC senilai hampir £8 juta ($10 juta). 

Hakim Sally-Ann Hales mengungkapkan bahwa lebih dari 128.000 investor menyumbangkan 40 miliar Renminbi (sekitar $5,6 miliar) ke dalam skema tersebut.

“Sebagian hasil penipuan ini diubah menjadi Bitcoin, ditransfer ke dompet mata uang kripto, dan diselundupkan keluar China menggunakan laptop,” jelasnya.

Meskipun mengklaim pendapatan hanya £12.800 (sekitar $16.200) pada tahun 2015 dan £5.979 (kira-kira $7.600) pada tahun 2016, Wen meningkatkan ke properti enam kamar tidur di London pada tahun 2017, membayar lebih dari £17.000 (sekitar $21.600) per bulan.

Wen dan majikannya konon menjalankan bisnis perhiasan internasional, dengan Wen bertindak sebagai “orang terdepan”. Mereka juga mendanai kepindahan putra Wen dari Tiongkok ke Inggris untuk bersekolah di sekolah swasta dan membeli dua properti di Dubai.

Menurut siaran pers CPS, Wen bersalah karena mengubah “sejumlah besar” Bitcoin menjadi uang tunai dan aset lainnya atas nama majikannya.

Anda mungkin juga menyukai: Eksekutif Binance menolak jaminan dalam kasus pencucian uang Nigeria 

Tindakan keras pencucian uang Cryptocurrency

Pencucian uang kripto telah berdampak signifikan terhadap investor dengan merusak integritas pasar aset digital. 

Penjahat mengeksploitasi anonimitas relatif mata uang kripto untuk mencuci hasil dari berbagai kejahatan, termasuk kejahatan dunia maya, penipuan, dan pencurian.

Seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh crypto.news, Daren Li dan Yicheng Zhang ditangkap karena mencuci setidaknya $73 juta melalui perusahaan cangkang yang terhubung dengan skema investasi mata uang kripto. 

Operasi mereka melibatkan pengawasan sindikat internasional yang mencuci hasil penipuan investasi mata uang kripto.

Para korban ditipu untuk mentransfer jutaan dolar ke rekening bank AS dengan kedok perusahaan cangkang. 

Selanjutnya, dana tersebut dialihkan ke berbagai rekening bank domestik dan internasional serta platform mata uang kripto untuk mengaburkan asal, sifat, kepemilikan, dan kendalinya.

Li dan Zhang didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan pencucian uang internasional, yang menggarisbawahi upaya berkelanjutan untuk memerangi aktivitas terlarang dalam dunia mata uang kripto.

Baca selengkapnya: Regulator Kanada mendenda Binance $4.4 juta karena pelanggaran pencucian uang