Pencucian Uang Bitcoin (BTC): Wanita Dihukum dalam Kasus Penipuan $6 Miliar.
*Seorang wanita Inggris-Tiongkok berusia 42 tahun dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara karena mengubah Bitcoin menjadi berbagai aset, termasuk real estat dan perhiasan.
*Jian Wen, yang awalnya menghadapi hukuman hingga 14 tahun penjara, dinyatakan bersalah pada bulan Maret atas tuduhan terkait pencucian uang.
*Selama penggeledahan rumahnya pada tahun 2018, pihak berwenang menemukan brankas berisi 61,000 #Bitcoin.
Wanita Inggris-Tiongkok Dihukum karena Pencucian Uang dengan Bitcoin: Pemeriksaan Mendalam atas Kasus ini
Jian Wen, 42 tahun, warga Tiongkok-Inggris, dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara karena keterlibatannya dalam operasi pencucian uang Bitcoin besar-besaran. Wen, yang awalnya menghadapi hukuman 14 tahun penjara, dinyatakan bersalah atas tuduhan terkait pencucian uang pada bulan Maret. Kasus ini menarik banyak perhatian karena banyaknya jumlah Bitcoin yang terlibat dan detail strukturnya yang rumit.
Pada tahun 2018, Polisi Metropolitan dan penyelidik pencucian uang menggeledah rumah Wen. Selama penggeledahan, mereka menemukan brankas berisi 61.000 Bitcoin. Penemuan ini mengungkap skala operasi dan metode canggih yang digunakan untuk menyembunyikan aset terlarang.
Sepanjang persidangan, Wen menyatakan bahwa dia tidak mengetahui skema penipuan besar-besaran yang dilakukan Zhang. Dia mengatakan Zhang mengatakan kepadanya bahwa dia "kaya secara mandiri" dan ingin memberikan masa depan yang lebih baik kepada putranya di sekolah swasta. Pembelaan Wen menekankan kurangnya pengetahuan Zhang tentang sifat sebenarnya dari aktivitasnya dan keinginannya untuk menafkahi keluarganya.
Kasus Jian Wen dan Yadi Zhang mengungkap kompleksitas dan tantangan dalam memerangi kejahatan keuangan di era digital. Dengan maraknya mata uang kripto seperti Bitcoin, pihak berwenang menghadapi tantangan baru dalam memantau dan menuntut aktivitas pencucian uang. Hukuman terhadap Wen menjadi pengingat akan konsekuensi serius dari keterlibatannya dalam skema tersebut, sementara lolosnya Zhang menyoroti upaya berkelanjutan untuk membawa semua penjahat ke pengadilan.
